中材节能股份有限公司 章 程 （2025 年第一次修订） | 目录 | | --- | | 第一章 总 则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节股份发行 3 | | | 第二节股份增减和回购 4 | | | 第三节股份转让 6 | | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节股东 7 | | | 第二节股东大会的一般规定 9 | | | 第三节股东大会的召集 13 | | | 第四节股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节股东大会的召开 17 | | | 第六节股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 党委 | 25 | | 第六章 董事会 | 26 | | 第一节董事 26 | | | 第二节董事会 30 | | | 第七章 总裁及其他高级管理人员 | 37 | | 第八章 监事会 | 39 | | 第一节监事 39 | | | 第二节监事会 40 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | 第一节财务会计制度 42 | | | 第二节内部审计 46 | | | 第三节会计师事务 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2025-006 中材节能股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十七次会议于 2025年3月25日以通讯方式召开，会议通知及议案材料于2025年3月18日以邮件方式 发送至各位董事。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应参与表决 董事8名，实际参与表决董事8名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。 本议案需提交股东大会审议。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有 限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：临2025-008）。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》。 ...

中材节能股份有限公司 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-005 关于参加中国建材集团有限公司上市公司 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 1 日（星期二）17:00 前将关注的问题提前发 送至中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 sinoma-ec@sinoma- ec.cn 向公司提问，公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回 答。 公司将于 2025 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为加强与投资者沟 通，推进公司高质量发展，根据中国建材集团有限公司（以下简称"中国建材 集团"）统一安排，公司拟于 2025 年 4 月 3 日参加中国建材集团上市公司集体 业绩说明会。 一、说明会类型 本次业绩说明会以现场和网络互动结合的形式召开，公司将针对 2024 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-004 中材节能股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，董事长孟庆林先生主持，采用现场记名投票与 网络投票相结合的方式表决。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关 法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能 大厦 11 层第 2 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 673 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中材节能股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二五年二月 嘉源（2025）-04-098 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中材节能股份有限公司 （以下简称"公司"或"中材节能"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以 下简称"法律法规"）以及《中材节能股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，指派本所律师对公司2025年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公 司提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在 前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为 出具本法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书 面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效 ...

2025 年第一次临时股东大会 会议材料 $$\exists{\mathrm{O}}\exists{\mathrm{H}}\exists{\mathrm{H}}\exists{\mathrm{H}}$$ 目 录 现场会议时间：2025年2月24日下午14:00。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2月24日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日即2月24日9:15-15:00。 会议地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦11层第二 会议室。 会议议程： 1、中材节能股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 2、中材节能股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 3、会议审议议案 （1）《关于选举公司董事的议案》 2025 年第一次临时股东大会议案材料 中材节能股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。 二、选举监票人。 三、审议会议议案（1项） 1、《关于选举公司董事的议 ...

该项目的成功签约，标志着中材节能与越南工业水泥集团的合作迈出了实质性的一步，对中材节能国际 市场开拓具有深远且重大的意义。 证券时报e公司讯，2月12日，中材节能与越南工业水泥集团旗下海防水泥有限公司（简称"海防水泥"） 在越南海防市成功签署余热发电工程总承包合同。 ...

Group 1 - The stock of Zhongcai Energy (603126) reached the daily limit, with a turnover rate of 4.67% and a transaction amount of 187 million yuan, showing a fluctuation of 10.95% [1] - The stock was listed on the Shanghai Stock Exchange due to a daily price deviation of 10.17%, with a net buying amount of 23.66 million yuan from brokerage seats [1] - The top five brokerage seats accounted for a total transaction of 81.22 million yuan, with a net buying amount of 23.66 million yuan, indicating strong buying interest [1] Group 2 - The latest margin trading data shows a total margin balance of 14.9 million yuan, with a financing balance of 14.9 million yuan and a securities lending balance of 617 yuan [2] - In the past five days, the financing balance decreased by 5.28 million yuan, a decline of 3.43%, while the securities lending balance increased by 16 yuan, an increase of 2.66% [2] - The company's Q3 report indicated a revenue of 1.489 billion yuan, a year-on-year decline of 32.65%, and a net profit of 26.92 million yuan, down 72.27% year-on-year [2] - The company issued a profit forecast on January 22, estimating a net profit between 4.02 million yuan and 6.01 million yuan, reflecting a year-on-year change of -97.20% to -95.81% [2]

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-003 中材节能股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年2月24日 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦 11 层第 2 会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2025-002 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了《关于调整第四届董事会提名委员会成员的议案》。 同意调整后的董事会提名委员会由陈军荣、邱苏浩和赵轶青组成，其中，邱苏 浩担任主任委员。 中材节能股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十六次会议于 2025年2月7日以通讯方式召开，会前公司全体董事一致同意豁免本次会议提前五天 发出通知。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应参与表决董事7名， 实际参与表决董事7名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司董事的议案》。 同意选举陈军荣先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董 事会任期届满之日止。 本议案需提交股东大会审议。 历任中国中材股份有限 ...