证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2025-002 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了《关于调整第四届董事会提名委员会成员的议案》。 同意调整后的董事会提名委员会由陈军荣、邱苏浩和赵轶青组成，其中，邱苏 浩担任主任委员。 中材节能股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十六次会议于 2025年2月7日以通讯方式召开，会前公司全体董事一致同意豁免本次会议提前五天 发出通知。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应参与表决董事7名， 实际参与表决董事7名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司董事的议案》。 同意选举陈军荣先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董 事会任期届满之日止。 本议案需提交股东大会审议。 历任中国中材股份有限 ...

本次业绩预告的适用情形：实现盈利，且归属于母公司所有者的净利润 与上年同期相比下降 50%以上。 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度归属于母公司 所有者的净利润预计为 402 万元~601 万元，与上年同期（法定披露数据）相比， 将减少 13,742 万元~13,941 万元，同比下降 95.81%~97.20%。 公司 2024 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利 润预计为-716 万元~-517 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 11,985 万元~12,184 万元，同比下降 104.51%~106.24%。 一、本期业绩预告情况 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-001 中材节能股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三、本期业绩预减的主要原因 受国内垃圾焚烧发电市场、基础设施建设、房地产等上游行业需求偏弱影响， 报告期内公司当年可执行合同规模不及预期，导致收入下滑，毛利 ...

证券时报网讯，中材节能(603126)今日下跌2.50%，全天换手率14.54%，成交额7.39亿元，振幅 15.78%。 龙虎榜数据显示，营业部席位合计净买入323.63万元。 上交所公开信息显示，当日该股因日振幅值达15.78%上榜，营业部席位合计净买入323.63万元。 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-051 中材节能股份有限公司 关于全资子公司转让余热发电 BOOT 项目资产 暨关联交易完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2014 年 9 月 18 日、2014 年 10 月 10 日召开第二届董事会第九次会议、2014 年第二次临时股东大会，会 议审议通过了《关于以 BOOT 模式投资新疆天山水泥股份有限公司所属吐鲁番天 山等 5 个子公司建设余热电站暨关联交易的议案》，具体详见刊登在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司关联交易公告》（公告 编号：2014-011）。公司于 2019 年 11 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议， 会议审议通过了《关于全资子公司转让余热发电 BOOT 项目资产暨关联交易的议 案》，具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能关 于全资子公司转让余热发电 B ...

关于中材节能股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中材节能股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二四年十二月 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN ·香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中材节能股份有限公司 北京市嘉源律师事务) 2024 年第三次临时股东大 法律度见书 嘉源(2024) -04-963 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中材节能股份有限公司 (以下简称"公司"或"中材节能"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东 大会规则》"）等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简 称"法律法规")以及《中材节能股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定,指派本所律师对公司2024年第三次临时股东大会(以下简 称"本次股东大会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-050 中材节能股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能 大厦 11 层第 2 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 480 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 322,918,336 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.8940 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长孟庆林先生主持，采用现场记名投票与 网络投票相结合的方式表决。本 ...

2024 年第三次临时股东大会 会议材料 二〇二四年十二月 目 录 3、会议审议议案 1、中材节能股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 2、中材节能股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 （1）《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 （2）《关于公司 2025 年度对外捐赠计划的议案》 2024 年第三次临时股东大会议案材料 中材节能股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024年12月30日下午14:00。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即12月30日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日即12月30日9:15-15:00。 会议地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦11层第二 会议室。 会议议程： 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。 二、选举监票人。 三、审议会议议案（2项） （一）《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》； （二）《关于公司 2025 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-049 中材节能股份有限公司 股票交易异常波动公告 重要内容提示： ●中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 12 月 18 日、 12 月 19 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。属于《上海证 券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 ●经公司自查并书面询证控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存 在应披露而未披露的重大信息。 ●公司股价短期涨幅较大，公司股票于 2024 年 12 月 18 日、12 月 19 日连续 两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据中证指数官网数据显示， 截至 2024 年 12 月 19 日，公司最新滚动市盈率为 62.16，公司所属行业分类"专 业技术服务业"最新滚动市盈率为 35.29，公司滚动市盈率高于同行业平均水平， 敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。 公司第三季度业绩同比下降，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)上的《中材节能股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告 编号：定 2024- ...

你公司《关于股票交易价格异常波动的询证函》已收悉,现回复 如下: 截至目前,本公司不存在涉及你公司的应披露而未披露的重大信 息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务 重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大 业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此复函。 关于中材节能股份有限公司股票价格异常波动 询证函的回复 中材节能股份有限公司: 关于中材节能股份有限公司股票价格异常波动 询证函的回复 你公司《关于股票交易价格异常波动的询证函》已收悉,现回复 如下: 截至目前,本公司不存在涉及你公司的应披露而未披露的重大信 息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务 重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大 业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此复函。 中材节能股份有限公司: ...

Group 1 - The stock of Zhongcai Energy (603126) reached the daily limit, with a turnover rate of 2.59% and a total transaction amount of 105 million yuan, showing a fluctuation of 6.60% [1] - According to the dragon and tiger list data, the net buying amount from brokerage seats totaled 23.42 million yuan [1][2] - The stock was listed on the Shanghai Stock Exchange due to a daily price deviation of 9.45% [2]