中材节能股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金股利 0.005 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本 发生变动，公司分配总额不变，相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情 况。 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-014 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年度母公司实现净 利润 55,412,349.86 元，按规定提取 10%法定盈余公积金 5,541,234.99 元，加上 年未分配利润 579,646,154.55 元，扣除当年分红 50,671,500.00 元，2024 年母 公司期末未分配利润为人民币 578,845,769.42 元。经董事会决议，公司 20 ...

中材节能: 中材节能股份有限公司董事会议事规则 （2025年第一次修订） 中材节能股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 规范公司董事会的议事方式和决策程序，明确董事会的职责权限，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）等有关法律法规及《中材节能股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，受股东大会委托，负责公司经营管理，对股 东大会负责。 第三条 董事会应在《公司法》、《公司章程》、股东大会授予的职权及本 议事规则规定的范围内行使职权，不得超越职权范围，并不得干涉董事对其自 身权利的处分。 第四条 公司董事会由 8 名董事组成，由股东各方推荐，股东大会选举产生 或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满， 可连选连任。 董事会设董事长一人，公司可根据实际情况设副董事长。董事长和副董事 长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事会议事实行会议制度。董事会会议分为定期会议和临时会议， 定 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-008 中材节能股份有限公司 关于修订公司章程的公告 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开第四 届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，拟对 《公司章程》有关章节和相关内容进行修订。 | 章节 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四章 | | | | 股东和股东 | 连续一个会计年度内累计金额 | | | 大会 | 超过公司最近一期经审计净资 | 删除 | | 第四十条 | | | | 第十六款 | 产 20%的间接融资。 | | | 第 3 项 | | | | 第六章 | 连续一个会计年度内累计金额 | | | 董事会 | 超过公司最近一期经审计净资 | 审议批准金额占公司最近一期经 | | 第一百一十 | 产 5%但不超过公司最近一期 | 审计净资产高于 25%的借款（不含 | | 七条 | 经审计净资产 20%的间接融 | 内部借款）。 | | 第 3 款 | 资。 | | 一、章程修订内容 中材节能股份有限公司董事会 2025 年 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2025-009 中材节能股份有限公司 关于投资建设余热电站及光伏电站 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 关联交易内容：中材节能股份有限公司（以下简称"公司"或"中材节能" ）拟与天山材料股份有限公司（以下简称"天山股份"）所属Mpande Limestone Limited（以下简称"Mpande公司"）签署《中国建材赞比亚工业园绿色能源供应 合作项目（余热发电部分）BOO合同书》（以下简称"《余热发电部分BOO合同书》 "）及《中国建材赞比亚工业园绿色能源供应合作项目（光伏发电部分）BOO合同 书》（以下简称"《光伏发电部分BOO合同书》"）,由中材节能负责在中国建材 赞比亚工业园区内投资、建设、拥有并经营管理余热电站和光伏电站（以下称" 中国建材赞比亚工业园零外购电绿能低碳项目"，简称"赞比亚项目"）， Mpande公司向中材节能出租土地、购买电力并支付电费，中材节能给予一定的电 价折扣，具体金额根据余热和光伏结算 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-010 中材节能股份有限公司 关于调整 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次调整日常关联交易预计事项已经中材节能股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会第三十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 本次调整2025年度日常关联交易预计是根据公司日常生产经营实际交易 情况提前进行的合理预测，涉及的关联交易定价遵循了公开、公平、公正及市场 化的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因此对 关联人形成依赖，亦不会对公司持续经营能力产生重大不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司分别于 2024 年 12 月 13 日、12 月 30 日召开第四届董事会第三十五次 会议、2024 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常 关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日、12 月 3 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-011 中材节能股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 11 日 至 2025 年 4 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2025 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十八次会议于 2025 年 3 月 25 日以通讯方式召开。会议通知及议案材料以邮件方式于 2025 年 3 月 18 日发 至各位监事。会议由公司监事会主席刘现肖女士召集并主持，本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本议案需提交股东大会审议。其中关联股东应回避在股东大会上对相关议案的表 决。 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-007 中材节能股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告 1、审议通过了《关于公司投资建设余热电站及光伏电站暨关联交易的议案》。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限 公司关于投资建设余热电站及光伏电站暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025- ...

中材节能股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 规范公司董事会的议事方式和决策程序，明确董事会的职责权限，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）等有关法律法规及《中材节能股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，受股东大会委托，负责公司经营管理，对股 东大会负责。 第三条 董事会应在《公司法》、《公司章程》、股东大会授予的职权及本 议事规则规定的范围内行使职权，不得超越职权范围，并不得干涉董事对其自 身权利的处分。 第四条 公司董事会由 8 名董事组成，由股东各方推荐，股东大会选举产生 或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满， 可连选连任。 董事会设董事长一人，公司可根据实际情况设副董事长。董事长和副董事 长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事会议事实行会议制度。董事会会议分为定期会议和临时会议， 定期会议每年至少召开两次，临时会议召开的条件依照《公司章程》及本规则 相应条 ...

中材节能股份有限公司 股东大会议事规则 (2025 年第一次修订) 第一章 总则 第一条 为维护中材节能股份有限公司（简称"公司"）和股东的合法权益， 规范公司股东大会的组织和行为，保证股东大会依法行使职权，确保股东大会议 事程序和决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等有关法律、法规、规范性文件及《中材节能股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于股东大会，对公司全体股东、股东授权代理人、公司 董事、监事、总裁和其他高级管理人员、列席股东大会会议的其他有关人员具有 约束力。 第三条 出席股东大会的股东及股东授权代理人，应当遵守有关法律、法规、 《公司章程》及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权 益。 第四条 股东大会由公司全体股东组成，依法行使法律及《公司章程》规定 的各项职权，任何单位和个人均不得非法干涉股东对自身权利的处分。 第五条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东大会。公司应当确保股东大会正常 ...