证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-013 中材节能股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能 大厦 11 层第 2 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘现肖因工作原因未出席本次 会议； 3、 公司董事会秘书暂未到任，由董事长孟庆林先生暂代董事会秘书职 责并出席会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- ...

2023 年年度股东大会会议议案材料 2023 年年度股东大会 会议材料 二〇二四年五月 2023 年年度股东大会会议议案材料 目 录 3、会议审议议案 .....................................................................................................................................61 1、中材节能股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 2、中材节能股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 （1）《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》................................1 （2）《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》..............................13 （3）《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》...........................18 （4）《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》.................................4 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2024-011 中材节能股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有 限公司2024年第一季度报告》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 中材节能股份有限公司董事会 2024年4月26日 一、董事会会议召开情况 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次会议于 2024年4月26日以通讯方式召开。会议通知及会议材料以邮件方式于2024年4月19日发 至各位董事。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应参与表决董事8 名，实际参与表决董事8名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 ...

中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三次会议 于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式召开。会议通知及会议材料以邮件方式于 2024 年 4 月 19 日发至各位监事。会议由公司监事会主席刘现肖女士召集并主持，会 议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-012 中材节能股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。 监事会认为，《公司 2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法 规、《公司章程》的规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603126 证券简称：中材节能 中材节能股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 变动幅度(%) | | | 营业收入 | | 548,627,998.84 | | -9.05 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 26,716,716.29 | | -23.05 | | 归属于上市公司股东的扣除非 | | 22,14 ...

中材节能股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2024）第 ...

语言版本及获取 本报告提供简体中文版，包括纸质版和 PDF 电子文档两种形式。PDF 电子文档可在上海证券交易所网站（sse. com.cn）和中材节能股份有限公司官网（sinoma-ec.cn）下载。如需纸质版报告，请致电索取，联系方式：022- 27788127 1 治理篇：以治为本·共筑发展基石 环境篇：以绿为底·共守江河胜景 社会篇：以善为美·共享美好未来 报告导读 时间范围 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分内容适当追溯以往年度。 数据说明 本报告引用数据主要根据相关资料统计分析取得。 经营数据主要来源于 2023 年度审计报告。 参考标准 联合国 2030 年可持续发展目标（SDGs） 全球可持续发展标准委员会《GRI 可持续发展报告标准》（GRI Standards） 国际标准化组织 ISO 26000《社会责任指南 (2010）》 国务院国资委《关于中央企业履行社会责任的指导意见》（国资发研究〔2008〕1 号） 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS-ESG5.0）》 中关村材料技术实验联盟团体标 ...

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、存款、贷款等金融业务汇总表 中材节能股份有限公司 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 ...

中材节能股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 邱苏浩，中国国籍，无境外永久居留权，男，1960 年 6 月出生， 2008 年，获北大光华管理学院高级工商管理硕士学位，曾当选海南 省人民代表大会代表。邱苏浩先生历任华润水泥控股有限公司总经理 助理、山西大区总经理、安全环保总监、副总裁兼海南大区总经理， 国环股权投资基金投委会委员。 根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人于 2023 年度报 告披露前对自身独立性进行了自查，并签署了《独立董事关于独立性 自查情况的报告》。本人确认，未在公司担任除独立董事及董事会专 门委员会委员以外的任何职务，与公司及主要股东、实际控制人之间 不存在直接或者间接利害关系，亦不存在其他可能影响独立董事进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立性的其他相关情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）2023 年度出席会议情况 1、董事会参会情况 （邱苏浩） 作为中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章及 《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，在 ...

| 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 天津市北辰区龙洲道 1 号 北辰大厦 3 号楼 | 天津市北辰区高峰路与 天宁道交口中材节能大 | | | | 厦 | 除上述办公地址变更外，公司注册地址、传真、电子邮箱、投资者热线等信 息均未变化，提请广大投资者注意上述变更事项。 特此公告。 中材节能股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-009 中材节能股份有限公司 关于变更公司办公地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，已搬迁至新 址办公，现将办公地址变更情况公告如下： ...