证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-006 中材节能股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金股利 0.083 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本 发生变动，公司分配总额不变，相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情 况。 一、利润分配方案内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度母公司实现净 利润 50,652,260.21 元，按规定提取 10%法定盈余公积金 5,065,226.02 元，加上 年未分配利润 589,004,120.36 元，扣除当年分红 54,945,000.00 元，2023 年母 公司报表中期末未分配利润为人民币 579,646,154.55 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-010 中材节能股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024 年 5 月 7 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦 11 层第 2 会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日 2023 年年度股东大会 至 2024 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

中材节能股份有限公司 2023 年财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | 1. 合并及母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并及母公司利润表 2. | 5-6 | | 3. 合并及母公司现金流量表 | 7-8 | | 4. 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 5. 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 6. 财务报表附注 | 1-140 | | 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 | | 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-008 中材节能股份有限公司 关于所属子公司对外投资的公告 相关风险提示:项目投资金额较大，主要资金来源为自有资金和银行贷款， 资金能否按期到位存在不确定性，如果投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策、 融资渠道、利率水平等发生变化，将使公司承担一定的资金风险；虽然公司拥有 较丰富的项目实施及管理经验，对项目建设、经营管理等均做了较为妥当的风险 控制安排，但项目建设及后期运营过程中仍存在市场风险、原材料价格风险等一 些不确定性风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 项目名称:中材（池州）节能新材料有限公司年产 2,000 万平米硅酸钙板 生产线项目 投资金额:项目总投资预计人民币 21,894 万元，其中建设投资人民币 20,706 万元，建设期利息人民币 288 万元，铺底流动资金人民币 900 万元。 为加快中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）硅酸钙板产业化发展， 做大做强建筑节 ...

中材节能股份有限公司 中材节能股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等制度的规定，中材节能股份有限公司(以下简称"公司")董事会就 公司 2023 年任职的第四届独立董事的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查公司 2023 年任职的第四届独立董事的任职经历以及相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委 员以外的任何职务，也未在公司主要股东及实际控制人处担任任何职 务，与公司及主要股东及实际控制人之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，董事会认为公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 中材节能股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 ...

中材节能股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 中材节能股份有限公司全体股东： 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ） ...

中材节能股份有限公司董事会审计委员会对中兴华会 计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审 计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会对中兴华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）2023 年度履 职情况履行了监督职责，情况如下： 二、审计工作监督情况 （一）公司董事会审计委员会与中兴华所进行了审前沟通，认真 听取、审阅了中兴华所对公司年报审计的工作计划和时间安排，对审 计程序和要求进行了总体把握，积极推动公司年审工作的顺利开展。 一、资质审查情况 公司第四届董事会审计委员会对中兴华所及项目人员的专业资 质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况 等进行了严格核查和评价，并认为，中兴华所作为公司聘请的财务审 计及内部控制审计机构，在定期报告的审计过程中，遵循了客观、独 立的审计原则，严格遵守职业道德，顺利完成了公司年度财务审计及 内部控制审计工作。 三、总结评价 公司董事会审计委员会 ...

中材节能股份有限公司对中兴华会计师事务所（特殊 普通合伙）履职情况评估报告 根据财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，上海证券交易所颁布的《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规 的要求，中材节能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对聘请的 2023 年度财务及内部控制审计机构，即中兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）在 2023 年的履职情况 进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （4）注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 （2）成立日期：1993 年 （3）组织形式：特殊普通合伙 中兴华所审计的与本公司属于同一行业的上市公司客户为 2 家。 2、聘任会计师事务所履行的程序 经公司第四届董事会第二十一次会议审议并提交公司 2022 年年 度股东大会审议通过，同意聘任中兴华所为公司 2023 年度财务报告 及内部控制审计机构。具体详见刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn ...