2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》和《公司章程》《审计委员会议事规则》的 有关规定，作为中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会成员，现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 第四届董事会审计委员会由谢纪刚、宋伯庐、邱苏浩组成，其中 会计专业独立董事谢纪刚担任主任委员。相关具体事务办理及工作开 展，由公司审计部门负责。 二、审计委员会制度建设 公司制定了《审计委员会议事规则》《审计委员会年报工作规程》 等专门制度。《审计委员会议事规则》主要从审计委员会的人员组成、 职责权限、议事规则程序等方面对审计委员会的相关工作做出了规范。 《审计委员会年报工作规程》主要对董事会审计委员会在年报编制和 披露过程中了解公司经营以及与年审会计师沟通、监督检查等方面明 确了要求。 三、审计委员会审议事项情况 中材节能股份有限公司 共召开 7 次会议，全体委员均亲自出席了全部会议，对公司定期报告、 更换会计师事务所、关联交易等事项进行了审议， ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2024-004 中材节能股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次会议于 2024年4月12日在天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦11层第1会议室以现 场方式召开。会议通知及会议材料以邮件方式于2024年4月2日发至各位董事。会议 由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决 董事8名，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议参与表决人数及召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》。 本议案需提交股东大会审议。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www ...

公司代码：603126 公司简称：中材节能 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 中材节能股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中材节能股份有限公司全体股东： 根据《企业内部 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-005 中材节能股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二次会议 于 2024 年 4 月 12 日在天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦 11 层第 1 会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料以邮件方式于 2024 年 4 月 2 日 发至各位监事。会议由公司监事会主席刘现肖女士召集并主持，会议应参与表决 监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 1、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于聘任 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意 ...

中材节能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）通过 查验中国建材集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可 证》《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司验资报告，对财务 公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情 况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中国银行业监督管理 委员会批准成立的非银行金融机构。 中材节能股份有限公司在中国建材集团财务有限公司 办理存贷款业务的持续风险评估报告 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 法定代表人：陶铮 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 注册资本：25 亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司（以 下简称"中国建材集团"）出资 14.58 亿元，占比 58.33%；中国建材 股份有限公司出资 10.42 亿元，占比 41.67%。 经营范围：1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相 关的咨询、代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、经 批准的保险代理业务；4、对成员单位提供担保；5、办 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-003 中材节能股份有限公司 关于参加中国建材集团有限公司上市公司 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议内容：中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会 公司已于 2024 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站上披露了《2023 年年 度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为加强与投资者沟通，推进公司高质量发 展，根据中国建材集团有限公司（以下简称"中国建材集团"）统一安排，公司 拟于 2024 年 4 月 16 日参加中国建材集团上市公司集体业绩说明会。 会议召开时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）下午 14:00-17:30 一、说明会类型 投资者可于 2024 年 4 月 15 日（星期一）17:00 前将关注的问题提前发 送至中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 sinoma-ec@sinoma-ec.cn 向公司提问，公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 出 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事会秘书 黄剑锋先生递交的书面辞职报告，黄剑锋先生因工作需要，申请辞去公司副总裁、董 事会秘书、总法律顾问、首席合规官职务，黄剑锋先生辞职后，不再担任公司及控股 子公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，黄剑锋先生的辞职报告自 送达公司董事会之日起生效，公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选 聘工作。为确保公司董事会工作的顺利开展，在公司正式聘任新的董事会秘书之 前，将由公司董事长孟庆林先生代行董事会秘书职责。 黄剑锋先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司改革发展做出了重要贡 献。公司董事会对黄剑锋先生任职期内的工作给予高度评价，对其所做出的贡献 表示衷心的感谢。 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2024-002 中材节能股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 中材节能股份有限公司董事会 2024年3月21日 特此公告。 ...

关于中材节能股份有限公司股票价格异常波动 询证函的回复 中材节能股份有限公司: 你公司《关于股票交易价格异常波动的询证函》已收悉,现回复 如下: 截至目前,本公司不存在涉及你公司的应披露而未披露的重大信 息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务 重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项。在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖 贵公司股票的情形。 关于中材节能股份有限公司股票价格异常波动 询证函的回复 中材节能股份有限公司: 你公司《关于股票交易价格异常波动的询证函》已收悉,现回复 如下: 截至目前,本公司不存在涉及你公司的应披露而未披露的重大信 息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务 重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项。在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖 贵公司股票的情形。 特此复函。 I 特此复函。 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-001 ●经公司自查并书面询证控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存 在应披露而未披露的重大信息。 ●公司股价短期涨幅较大，公司股票于 2024 年 1 月 31 日、2 月 1 日连续两 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，近几日公司股票换手率大幅增 加，2024 年 2 月 1 日换手率为 22.41%，提醒广大投资者注意交易风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2024 年 1 月 31 日、2 月 1 日连续两个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境、行业政策没有发生重大调 整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常，近期未 签订重大合同等，主业经营未涉及新技术、新产业、新业态、新模式。 中材节能股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗 ...