FANGDA PARTNERS 上海 Shanghai·北京 Beijing·深圳 Shenzhen·广州 Guangzhou·香港 Hong Kong http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: 86-21-2208-1166 邮政编码：200041 传 真 Fax: 86-21-5298-5599 法律意见书 致：港中旅华贸国际物流股份有限公司 根据港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下称"华贸物流"或"公司"） 的委托，上海市方达律师事务所（以下称"本所"）就华贸物流 2023 年前三季度 利润分配所涉及的差异化权益分派特殊除权除息（以下称"本次差异化分红"） 相关事项出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所交易规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》及其他相关法 律、法规、规章及规范性文件（以下合称"法律法规"）以及《港中旅华贸国际物 流股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） ...

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：2024-002 港中旅华贸国际物流股份有限公司 2023 年前三季度权益分派实施公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.13 元 相关日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 12 月 25 日的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年前三季度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 差异化分红送转方案： 根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以公司 2023 年 9 月 30 日总股本 1,319,036,691 股为基数，减去截止本议案通过日已回购股份 9,990,197 股，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 1.3 元人民币（含税），现金分红金额 170,176,044.22 元人民币， 占 2023 年前三 ...

（二）投资行为所必需的审批程序 证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2024-001 港中旅华贸国际物流股份有限公司 关于设立合资公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"华贸物流"、"本公司"、 "公司"）拟与物产中大物流投资集团有限公司（简称"物产中大物流"）设立 合资公司（简称"合资公司"），合资公司注册资本为 4,000 万元人民币，其中： 物产中大物流出资 1,880 万元人民币，持股 47%；华贸物流出资 1,840 万元人民 币，持股 46%；员工持股平台出资 280 万元人民币，持股 7%。各方均以人民币 现金出资。 华贸物流拟与物产中大物流设立合资公司。现将本次成立合资公司的情况公 告如下： 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 华贸物流拟与物产中大物流设立合资公司，合资公司注册资本为4,000万元 人民币，其中：物产中大物流出资1,880万元人民币，持股47%；华贸物流出资1,840 万元人民币，持 ...

上海 Shanghai·北京 Beijing·深圳 Shenzhen·广州 Guangzhou·香港 Hong Kong http://www.fangdalaw.com FANGDA PARTNERS 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: 86-21-2208-1166 邮政编码：200041 传 真 Fax: 86-21-5298-5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai 200041, PRC 上海市方达律师事务所 关于港中旅华贸国际物流股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：港中旅华贸国际物流股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执业 资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席港中旅华贸国际 物流股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并就本次股东大会的召集 ...

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：2023-053 港中旅华贸国际物流股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 58 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 733,044,931 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 55.5742 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：上海中信泰富朱家角锦江酒店（上海青浦区朱家 角镇珠湖路 666 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 ...

华贸物流(603128) 2023 年第二次临时股东大会会议文件 港中旅华贸国际物流股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 会议文件 2023年第二次临时股东大会网络投票注意事项 尊敬的各位股东及股东代表： 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》（下称"《规范运作指引》"），公司股东通过上海证券交易所股东大会网 络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券 公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com） 进行投票。现就本次股东大会网络投票特别提请注意如下相关事项： 一、 交易系统投票平台 公司股东通过上交所交易系统投票平台投票的，可以通过股东账户登录其指 定交易的证券公司交易终端，参加网络投票。 通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为股东大会召开当日的交易时 间段，即 2023 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 二、 互联网投票平台 I N T E R N A T I O N A L 2023年12月 1 港中旅华贸国际物流股份有限公司 ...

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2023-051 港中旅华贸国际物流股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称 "公司"）第五届董事会第十 七次会议审议通过，拟对《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的部分条款进行修改，具体内容如下： 公司拟对《公司章程》的部分条款进行修改，具体内容如下： 一、拟变更公司注册资本及股份总数的基本情况 公司拟变更注册资本，由"人民币 1,309,462,971 元"变更为"人民币 1,319,036,691 元"，公司拟变更股份总数，由"1,309,462,971 股"变更为 "1,319,036,691 股"，并拟对《公司章程》的部分条款进行修改，具体内容如 下： 修订《公司章程》中第五条 修订前《公司章程》中第五条如下： 公司注册资本为人民币 1,309,462,971 元。 修订后《公司章程》中第五条如下： 公司注册资本为人民币1,319,03 ...

港中旅华贸国际物流股份有限公司 证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2023-049 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、审议同意《修订公司章程的议案》 表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 二、审议同意《关于变更会计师事务所的议案》 根据财政部、国务院国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，经履行招标程序，公司拟聘任天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2023年年度财务审计机构及2023年内控审计机构。 表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号： 临2023-050）。 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"本公司"、" ...

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2023-050 1.基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 1 拟聘任的会计师事务所名称： 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 港中旅华贸国际物流股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据财政部、国务 院国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，经履行招标程序公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"）为公司2023年年度财务审计机构及2023年内控审计机构。 本公司已就变更会计师事务所事宜与立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"）进行了充分沟通，立信已知悉该事项并确认无异议。 港中旅华贸国际物流股份有限公司 ...

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：2023-052 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：上海中信泰富朱家角锦江酒店（上海青浦区朱家角镇珠湖路 666 号） 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 港中旅华贸国际物流股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 至 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...