交通运输 2024 年 04 月 21 日 华贸物流 (603128) | --- | --- | |------------------------------------|-------------------------------| | 市场数据： | 2024 年 04 月 19 日 | | 收盘价（元） | 6.92 | | 一年内最高/最低（元） | 11.45/6.17 | | 市净率 | 1.5 | | 息率（分红 / 股价） | 1.88 | | 流通 A 股市值（百万元） | 9059 | | 上证指数/深证成指 | 3065.26/9279.46 | | 注："息率"以最近一年已公布分红计算 | | 一年内股价与大盘对比走势： 04-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2401-2402-2403-24 0% 20% 华贸物流 沪深300指数 -40% -20% 《华贸物流（603128）点评： 业绩环比改 善好于海外标的，三年分红承诺不低于 60% 超预期 》 2023/10/27 《华贸物流（603128）点评： 香港仓库纠 纷影响仓储业 ...

目 录 内部控制审计报告 -- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京24A39B5PZB -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]18753 号 港中旅华贸国际物流股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]18753 号 港中旅华贸国际物流股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了港 中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称"华贸物流")2023年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华贸物流董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政 ...

港中旅华贸国际物流股份有限公司 审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和港中旅华贸国际物流股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 根据财政部、国务院国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，经履行招标程序公司拟聘任天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2023 年年度财务审计机构及 2023 年内控审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）进行了充分沟通，立信已知悉该事项并确认无异 议。 现将董事会审计委员会对天职国际 2023 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签 1 署过证券服 ...

港中旅华贸国际物流股份有限公司 2023年审计委员会召开六次会议 | 召开日期 | 会议内容 | | --- | --- | | 2023年4月3日 | 《2022 年年度报告及其<摘要>的议案》、《2023年度日常关联交易 | | | 的议案》、《董事会审计委员会2022年履职情况报告》、《2022 年度内部 | | | 控制评价报告》 | | 2022年4月26日 | 《公司 2023 年第一季度报告的议案》 | | 2022年5月29日 | 《关于 2022 年度日常关联交易的议案》、《关于固定资产残值率 | | | 会计估计变更的议案》、《关于投资性房地产会计政策变更的议案》 | | 2023年8月27日 | 《公司2023年半年度报告的议案》 | | 2023年10月27 | 《公司2023年第三季度报告的议案》 | | 日 | | | 2023年12月7日 | 《关于变更会计师事务所的议案》 | 二、 审计委员会履职重点关注的事项情况 （一）、审阅上市公司的财务报告及定期报告中的财务信息并对其发表意见 董事会审计委员会2023年履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运 ...

港中旅华贸国际物流股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"公司"或"华贸物 流"）独立董事，2023年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规 以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司规章制度，忠实履行职责， 充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将2023年度履行职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景及独立性情况 林树，博士研究生学历，教授、博士生导师。现任南京大学商学院会计学系 教授、博士生导师, 会计学系主任。 2、独立性情况说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的1%以上、不是公司前十名股 东、不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位、不在公司前五名股 东单位任职。同时，我本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服 务，且未在公司关联单位任职。我能够确保客观、独立的专业判断 ...

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2024-005 港中旅华贸国际物流股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"本公司"、"华贸物流"） 第五届董事会第十八次会议于 2024 年 4 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议 应出席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。本次会议的通知及召开符合 《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董 事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年年度报告及其<摘要>的议案》 表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案将提请股东大会审议。 二、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》 表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、审议通过《公司 ...

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2024-008 港中旅华贸国际物流股份有限公司关于2023年日常 关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 华贸物流2024年度日常关联交易事项需提请股东大会审议。 华贸物流日常关联交易属于本公司日常及一般业务过程中签署的协议和 发生的交易，按一般商业条款和公平合理原则签署相关协议。本公司不会因该等 协议及其项下的交易影响公司的独立性，不会对关联人士形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 | 关联交易类别 | 关联人 | 上年预计金额 | 上年实际发生金 | 预计金额与实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （单位：万元） | 额（单位：万元） | 生金额差异较大的 | | | | | | 原因 | | 向关联人提供劳务 | 中国物流 | 0 | 182.46 | 主要一是 2022 年与 | | 接受关联人劳务 | 集团下属 | | | 中 ...

港中旅华贸国际物流股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"公司"或"华贸物 流"）独立董事，2023年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规 以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司规章制度，忠实履行职责， 充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将2023年度履行职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景及独立性情况 张泽平，曾任上海工程技术大学基础教育学院教师，华东政法大学国际法学 院教师，中国驻马其顿共和国大使馆领事部主任。现任华东政法大学国际法学院 教授，博士生导师，华东政法大学国际税法研究中心主任；兼任上海国际经济贸 易仲裁委员会、上海仲裁委员会、深圳国际仲裁院仲裁员，上海中联律师事务所 兼职律师，上海阿莱德实业股份有限公司独立董事、苏州科林源电子有限公司董 事，本公司独立董事。 2、独立性情况说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企 ...

港中旅华贸国际物流股份有限公司 2023年度董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定，港中旅华贸国际物流股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事韩刚先生、林树先生、张泽平先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司全体独立董事的任职经历及其签署的相关自查文件， 2023 年 度，上述独立董事未在公司担任除董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 港中旅华贸国际物流股份有限公司 2024 年 4 月 19 日 1 ...

公司代码：603128 公司简称：华贸物流 港中旅华贸国际物流股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 港中旅华贸国际物流股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于 ...