证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-042 福建海通发展股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日以书 面或通讯方式发出召开第四届董事会第六次会议的通知，并于 2024 年 5 月 21 日 在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由董事长曾而斌先生召集 并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会 议形成的决议合法有效。 （一）审议通过《关于<福建海通发展股份有限公司 2024 年股票期权与限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步建立、健全公司长效激励机制，形成良好均衡的价值分配体系，充 分调动公司员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提 升，确保公司发展战略和经营目标的实现 ...

福建海通发展股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/13 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 6 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~4,000 万元 | | 回购价格上限 | 13.42 元/股 □减少注册资本 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 195.85 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.22% | | 实际回购金额 | 2,126.82 万元 | | 实际回购价格区间 | 9.63 元/股~13.36 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-041 司的经营、财务和未来发展产生重大影响不会导致公司控制权发生变化，不会导致 公司的股权分布不符合上市条件。 三、 回 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-040 福建海通发展股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 回购方案首次披露日 2024/3/13 回购方案实施期限 待董事会审议通过后 6 个月 预计回购金额 20,000,000 元~40,000,000 元 回购用途 用于员工持股计划或股权激励 累计已回购股数 603,300 股 累计已回购股数占总股本比例 0.07% 2024 年 4 月 11 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过《关于 2023 年度 利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登 记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本。根据《回购报告书》，若公司在 回购期间发生资本公积金转增股本、派息、派送股票红利、股份拆细、缩股、配 股等事项，公司将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定相 应调整本次回购价格上限。根据公司《回购报告书》的约定，本次以集中竞价交 易方式回购股份价格 ...

福建海通发展股份有限公司 关于全资子公司购置干散货船舶的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 DAI MING OCEAN SHIPPING COMPANY LIMITED （以下简称"DAI MING"）、DAI QI OCEAN SHIPPING PTE. LTD. （以下简称"DAI QI"）、DAI CHENG OCEAN SHIPPING PTE. LTD. （以下简称"DAI CHENG"）、DAI YUAN OCEAN SHIPPING PTE. LTD. （以下简称"DAI YUAN"）、 DAI HANG OCEAN SHIPPING PTE. LTD. （以下简称"DAI HANG"）拟分别向中远（香港）航运有限公司[COSCO (H.K.) SHIPPING CO., LIMITED]的全资子公司 YIN QUE SHIPPING COMPANY LIMITED（以下简称"YIN QUE"）、YIN JUAN SHIP ...

4、公司如何应对碳排放问题，有什么应对措施？ 证券代码：603162 证券简称：海通发展 福建海通发展股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 编号：2024-003 | | --- | | | ☐分析师会议 ☐特定对象调研 | | | --- | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | 投资者关系活 动类别 | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | | ☐现场参观 | | | | ☐其他 | | | 参与单位名称 | 线上参与公司2024年第一季度业绩说明会的全体投资者 | | | 及人员姓名 | | | | 时间 | 2024年4月25日15:00-16:00 | | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | | | 董事长 曾而斌 | | | 上市公司接待 | 董事、副总经理、财务总监 刘国勇 | | | 人员姓名 | 董事会秘书 黄甜甜 | | | | 独立董事 翁国雄 | | | | 1、公司目前经营业绩怎么样？ | | | | 尊敬的投资者，您好，2024 年一季度公司营业收入 | 7.98 亿元，同比上升 | | | 万元， ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-037 福建海通发展股份有限公司 关于调整公司2023年度利润分配现金分红总额 及资本公积转增股本总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 现金分红总额：福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度 利润分配拟每股派发现金红利 0.15 元（含税）不变，派发现金分红的总额由 92,218,203.30 元（含税）调整为 92,127,708.30 元（含税）。 资本公积转增股本总额：公司 2023 年度拟以资本公积转增股本方式向全体 股东每 10 股转增 4.80 股不变，转增股本的数量由 295,098,250 股调整为 294,808,666 股（转增股本数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为 准，如有尾差，系取整所致）。 本次调整原因：自 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案披露之日起 至本公告披露日，公司发生股份回购事项，致使可参与权益分派的总股本发生变 动。公司拟维持每股分配比例、 ...

中信证券股份有限公司 关于福建海通发展股份有限公司 差异化权益分派特殊除权除息事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为福建海 通发展股份有限公司（以下简称"海通发展"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规及规范性文件，对本次海通发 展差异化权益分派特殊除权除息事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、本次差异化权益分派的原因 2、公司拟以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4.80 股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 614,788,022 股，转增完成后，公司的总股本为 909,886,272 股。 因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份 回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额及转增比例不 变，相应调整分配总额及转增总额。 2024 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-036 福建海通发展股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 新增无限售 条件流通股 | 现金红利发 放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 份上市日 | | | Ａ股 | 2024/4/30 | － | 2024/5/6 | 2024/5/6 | 2024/5/6 | 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司 存放于回购专用证券账户的股份不参与利润分配。 3. 差异化分红送转方案： （1）差异化分红方案 根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于 2023 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-038 福建海通发展股份有限公司 关于实施2023年度权益分派后调整回购股份 价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、股份回购基本情况 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开第 四届董事会第二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司 A 股普通股股票， 回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回 购价格不超过人民币 20.00 元/股，回购股份将用于员工持股计划或者股权激励计 划，回购股份期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 6 个月。具体内容 详见公司分别于 2024 年 3 月 13 日、2024 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购公司 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-034 福建海通发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《准则解释第 17 号》，规定其中"关于 流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"及"关于售后租 回交易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据上述准则的相关要求，公司对现行会计政策进行变更。本次会计政策变 更系根据国家统一会计制度要求而作出的，无需提交公司董事会和股东大会审 议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）于 2023 年 10 月 25 日发布《企业会计准则解释 第 17 号》（财会[2023]21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），结合公司实 际情况对公司会计政策进行相应变更。 本次会计政策变更预计对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重 大影响。 ...