| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 转债 23 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于召开 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 23 日(星期五)14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 16 日(星期五)至 05 月 22 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 rszyzhengquan@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 202 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 实施 2024 年度权益分派时"荣 23 转债"停止转股的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2024 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 | 转债 | | 一、权益分派方案的基本情况 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》：公 司将以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额 为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。如在实施 权益分派股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销 等致使公司总股本发生变动的，公司将维持每 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司2025 年第一季度报告 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 533,673,035.24 | 547,526,891.72 | -2.53 | | 归属于上市公司股东的净 利润 | 70,590,222.98 | 91,214,909.11 | -22.61 | | 归属于上市公司股东的扣 | 57,450,977.54 | 80,096,823.43 | -28.27 | | 除非经常性损益的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流量 | -124,870,626.54 | ...

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-031 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 债券代码：113676 债券简称：荣23转债 "荣23转债"债券信用等级："AA-" 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》等有关规定，浙江荣晟 环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）委托东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金 诚"）对公司于2023年8月18日发行的可转换公司债券（以下简称"荣23转债"）进行了跟踪信用评级。 公司前次主体信用等级为"AA-"，评级展望为"稳定"，"荣23转债"债券信用等级为"AA-"，评级机构为 东方金诚，评级时间为2024年4月15日。 东方金诚在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于2025年4月17日出具了《浙江 荣晟环保纸业股份有限公司主体及"荣23转债"2025年度跟踪评级报告》，本次公司主体信用等级 为"AA-"，评级展望为"稳定"，"荣23转债"信用等级为"AA-"。本次评级结果较前次没有变化。 关于"荣23转债" 2025年跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于"荣 23 转债"2025 年跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113676 | 债券简称：荣 23 转债 | | 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规 则》等有关规定，浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）委托东 方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）对公司于 2023 年 8 月 18 日发行的可转换公司债券（以下简称"荣 23 转债"）进行了跟踪信用评级。 公司前次主体信用等级为"AA-"，评级展望为"稳定"，"荣 23 转债"债 券信用等级为"AA-"，评级机构为东方金诚，评级时间为 2024 年 4 月 15 日。 东方金诚在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于 2025 年 4 月 17 日出具了《浙江荣晟环保纸业股份有限公 ...

信用等级通知书 东方金诚债跟踪评字【2025】0003 号 浙江荣晟环保纸业股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及"荣 23 转债"的信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评定，此 次跟踪评级维持贵公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，同 时维持"荣 23 转债"的信用等级为 AA-。 东方金诚国际信用评估有限公司 信评委主任 二〇二五年四月十七日 东方金诚债跟踪评字【2025】0003 号 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）出具的信用评级 报告（以下简称"本报告"），声明如下： 1.本次评级为委托评级，东方金诚与评级对象不存在任何影响本次评级行为独立、客观、公正 的关联关系，本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级行为独立、客观、 公正的关联关系。 2.本次评级中，东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，充分履行了 勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 3.本评级报告的结论，是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断，未受评级对象 和第三方组织 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：浙江荣晟环保纸业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江荣晟环保纸业股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙 江荣晟环保纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及 ...

2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113676 | 债券简称：荣 23 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日 本次股东大会由公司董事会召集，冯荣华先生主持，会议采用现场投票和网 络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 资格和召集人资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股 东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路 588 号会 议室 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 （证券代码：603165） 二〇二五年四月十八日 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2024 年年度股东大会会议须知 1 | | | | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会议程 | | 3 | | 议案一：关于 年度董事会工作报告的议案 | 2024 | 5 | | 议案二：关于 年度监事会工作报告的议案 | 2024 | 15 | | 议案三：关于 年年度报告及其摘要的议案 | 2024 | 20 | | 议案四：关于 年度财务决算报告的议案 | 2024 | 21 | | 议案五：关于 年度财务预算报告的议案 | 2025 | 24 | | 议案六：关于 年度利润分配方案的议案 | 2024 | 25 | | 议案七：关于制定公司《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》的 | | | | 议案 | | 26 | | 议案八：关于 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案 | 2025 | 30 | | 议案九：关于 年度募集资金年度存放与使用情况 ...

转债代码：113676 转债简称：荣23转债 证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-030 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月8日、2025年1月24日分别召开了第八 届董事会第十一次会议、2025年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公 司章程〉的议案》，具体内容详见公司于2025年1月9日、2025年1月25日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）以及《上海证券报》上披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于变更注册资本 及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-007）和《浙江荣晟环保纸业股份有限公司2025年第一 次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-012）。 特此公告。 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、住所：浙江平湖经济开发区镇南东路588号 5、法定代表人：冯荣华 6、注册资本：贰 ...