一、公司制定规划考虑的因素 公司制定本规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司实 际经营情况、未来发展目标、股东意愿和要求、社会资金成本和外部融资环境 等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所 处阶段、项目投资资金需求、融资能力、银行信贷及债权融资环境等情况，建 立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对股利分配做出制度性安排， 以保证公司股利分配政策的连续性和稳定性。 二、公司制定规划的原则 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为完善和健全浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，切实保护投资者 的合法权益，根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关要求，并 结合公司实际经营发展情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司董 事会对股东分红回报事项进行了研究论证，特制定公司《未来三年（2025 年- 2 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路 588 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-019 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日在公司会议室召开第八届监事会第九次会议。会议通知已于 2025 年 3 月 14 日以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由监事会主席丁列先生主持，应到 监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等 有关规定，所作的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会工作报告详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-018 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 转债 23 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日 以现场的方式在公司会议室召开第八届董事会第十二次会议。会议通知已于 2025 年 3 月 14 日以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由冯荣华董事长主 持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作的决议 合法有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站 ...

关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 重要内容提示： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.50 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 272,612,842 股扣减公司回购账户 7,716,600 股后的股本数 为 264,896,242 股，以此计算合计拟派发现金红利 132,448,121.00 元（含税）， 占本期归属于上市公司股东的净利润的 46.25%。剩余未分配利润结转以后年度 分配。本次不送红股，不进行资本公积金转增股本。本年度以现金为对价，采用 集中竞价方式已实施的股份回购金额 65,805,718.17 元，现金分红和回购金额合 计 198,253,839.17 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 69.24%。其 中，以现 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603165 公司简称：荣晟环保 转债代码：113676 转债简称：荣 23 转债 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 216 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2024 年年度报告 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数，向股 权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），剩余未分配利润结转 以后年度分配。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。上述预案尚需提交2024年度股东大会 审议通过后方可实施。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内 ...

2025 年 3 月 18 日 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司安徽荣 晟包装新材料科技有限公司（以下简称"安徽荣晟包装"）于近日收到由安徽 省工业和信息化厅、安徽省财政厅和国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《高 新技术企业证书》，证书编号为 GR202434004643，发证日期为 2024 年 11 月 28 日，有效期三年。 安徽荣晟包装本次高新技术企业认定系首次认定。根据《中华人民共和国 企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，安徽荣晟包装自本 次通过高新技术企业认定后连续三年（即 2024 年至 2026 年）享受高新技术企 业的相关税收优惠政策，即按 15%的所得税率缴纳企业所得税。该事项不影响 公司目前适用的企业所得税税收优惠政策，不会对公司经营业绩产生重大影响。 特此公告。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会 | 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-017 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 转债 23 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 本公 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内披露截至上月末的回购进展情况,。现将公司回购股份的相关情况公告如下： 截至 2025 年 2 月 28 日，公司通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方 式已累计回购公司股份 87,400 股，占公司截至 2025 年 2 月 28 日总股本 272,612,928 股的 0.0321%，回购成交的最高价为 11.55 元/股、最低价为 11.45 元/股，支付的资金总额为人民币 1,008,721.00 元（不含交易佣金等交易费用）。 本次回购股 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 转债 23 | 公司本次注销已回购股份涉及减少公司注册资本，本次股份注销完成后，公 司股份总数将由 278,431,276 股变更为 272,612,842 股。注册资本将由原来的 278,431,276 元变更为 272,612,842 元。 除上述补充内容外，原公告其他内容均保持不变。 特此公告。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会 2025 年 2 月 14 日 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于回购股份通知债权人的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）因实施回购股份方案， 并拟将回购的股份用于注销以减少注册资本，于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上披露了《关于回购股份通知债 权人的公告》（公告编号：2024-031）。 根据市场 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-014 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 转债 23 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 8 日 和 2025 年 1 月 24 日分别召开了第八届董事会第十一次会议和 2025 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及子公司为提高闲置募集资金的使用效率，本着公司和股东利益最大化 原则，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募集资金安全、募集资金使用的情 况下，使用不超过人民币 2.6 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用 于购买安全性高、流动性好、收益稳定的投资产品（包括但不限于银行理财产品、 券商理财产品、券商收益凭证、短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、 大额存单、协定存款、通知存款 ...