本人黄科体，作为浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,在 2024 年度履职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在工作中谨 慎、认真、忠实、勤勉地履行职责，积极参与公司重大事项决策，按时出席相 关会议，及时了解公司的生产经营信息，充分发挥了独立董事的作用，维护公 司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度主要工 作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 黄科体，男，1967 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学 历，电力工程师。1989 年至 2001 年任职于四川内江发电总厂从事锅炉生产技 术管理工作，曾任杭州锦江绿色能源有限公司技术部负责人。现任浙江富丽达 热电有限公司锅炉专业技术负责人、工程师。2020 年 1 月起任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，未在公司担任除独立董事以外的任 ...

王雪梅，女，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，拥有注册会计师、税务师、资产评估师执业资格及司法鉴定人资格，具有 高级会计师、高级经济师职称。曾先后任职于平湖市百货公司、平湖市乍浦商 业公司、乍浦国贸大厦、原平湖正元联合会计师事务所，曾任原嘉兴中明会计 师事务所项目负责人、部门经理。现任浙江中铭会计师事务所公司副总经理。 2024 年 1 月起任公司独立董事。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人王雪梅，作为浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,在 2024 年度履职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在工作中谨 慎、认真、忠实、勤勉地履行职责，积极参与公司重大事项决策，按时出席相 关会议，及时了解公司的生产经营信息，充分发挥了独立董事的作用，维护公 司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度主要工 作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历 ...

2024 年度独立董事述职报告 本人蔡明灯，作为浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,在 2024 年度履职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在工作中谨 慎、认真、忠实、勤勉地履行职责，积极参与公司重大事项决策，按时出席相 关会议，及时了解公司的生产经营信息，充分发挥了独立董事的作用，维护公 司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度主要工 作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 蔡明灯，男，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学 历，高级电气工程师，中级注册安全工程师。曾先后担任浙江兴宝龙建材有限 公司技术员，浙江山鹰集团热电公司副总，浙江长兴山鹰综合利用发电有限公 司总经理、监事，湖州织里长和热电有限公司执行副总、监事。现任浙江省节 能协会热电专委会秘书长。2024 年 1 月起任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及其直系亲属、 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 一、2024年公司整体经营情况回顾 2024年，是新中国成立75周年，是实施"十四五"规划的关键之年，也是荣 晟环保开展"三学、三比、三争当"行动的攻坚之年、实施"创新+落地"活动 的开局之年。面对复杂多变的国际国内形势以及多重挑战与机遇的经济环境，全 司上下牢牢把握稳中求进工作总基调，围绕全员创效增收目标，以推动高质量发 展为主线，以造纸、热电、包装、市场、财务、行政"六驾马车"并驾齐驱形成 强大合力，综合施策、真抓实干、匠心耕耘，朝着高质量发展迈出了新的坚实步 伐。 截至本报告期末，公司总资产为47.06亿元，净资产为23.29亿元，资产负债 率为50.52%。2024年公司实现营业收入22.35亿元，同比下降2.45%；实现归属于 上市公司股东的净利润2.86亿元，同比增长5.79%。 2024年，原纸销售价格下降导致公司营业收入同比下降；原材料废纸、原煤 采购价格下降幅度大于产品销售价格下降幅度，导致毛利率增加，净利润增加； 理财产品收益增加、银行存款利息收入减少，导致归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润同比下降。 （一）锚定夯基提效发展航向，战略引领奋力攻坚 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行 监督职责情况报告 在执行审计工作的过程中，立信就事务所和相关审计人员的独立性、审计工 作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度 审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。立信 审计小组的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜 任本次审计工作。 按照《审计业务约定书》，结合公司 2024 年年报工作安排，立信对公司 2024 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际 使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和浙江荣晟环保纸业股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-024 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会关于独立董 事独立性情况的专项意见 经核查在任独立董事王雪梅女士、蔡明灯先生、黄科体先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 25 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江荣晟环保纸业 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王雪梅女士、蔡 明灯先生、黄科体先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 户25Z1BX5HZG ing 关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10062号 浙江荣晟环保纸业股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对后附的浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下 简称"贵公司")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注 ...

公司代码：603165 公司简称：荣晟环保 债券代码：113676 债券简称：荣 23 转债 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江荣晟环保纸业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-023 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格 式》的相关规定，现将浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"荣 晟环保"）2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 截至 2023 年 8 月 24 日止，公司实际已发行人民币可转换公司债券 576 万 张，每张面值 100 元人民币，募集资金总额为人民币 576,000,000.00 元，扣除尚 未支付的保荐承销费人民币3,400,000.00元（其中不含税金额为 ...