证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 转债代码：113676 转债简称：荣23转债 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-------|-------|-------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | | | | | □媒体采访 | ☑业绩说明会 | | | | | | 投资者关系 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | | | 活动类别 | □现场参观 | □电话会议 | | | | | | | □其他 | | | | | | | 参与单位名称 | | | 通过网络文字互动参与本次业绩说明会的投资者 | | | | | 时间 | 2024 年 11 月 ...

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 转债代码：113676 转债简称：荣23转债 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-008 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------| | | | | | | | | ☑ 特定对象调研 | □分析师会议 | | | | 投资者关系 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | 活动类别 | □现场参观 | ☑电 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2024-077 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 转债 23 | 2024 年 11 月 6 日 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年第二期以集中竞价 交易方式回购公司股份的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年第三次临时 股东大会审议，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日披露的《浙江荣晟环保 纸业股份有限公司关于 2024 年第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的预 案》（公告编号：2024-068）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司审议回购事项所召开的 2024 年第三 次临时股东大会股权登记日（即 2024 年 11 月 4 日）登记在册的前十名股东和前 十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例的情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持有数量（股） | 持有比例（%） | | --- ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 （证券代码：603165） 二〇二四年十一月十一日 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东或股东代理人（以下统称"股东"） 在公司 2024 年第三次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《浙江荣晟环保纸业股份有限公司 章程》、《浙江荣晟环保纸业股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定， 特制定本须知： 一、务请出席大会的股东准时到达会场签到确认参会资格。没有在规定的 股东登记日通过电话、邮件或传真方式登记的股东，或不在现场会议签到表上 登记签到的股东，或在会议主持人宣布出席现场会议的股东人数及其代表的股 份数后进场的股东，恕不能参加现场表决和发言。 二、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状 态。为保证每位参会股东的权益，除会务组工作人员外，谢绝个人录音、拍照及 录像，对干扰会议正常程序、寻 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 转债 23 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年第二期以集中竞价 交易方式回购公司股份的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日披露 的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于 2024 年第二期以集中竞价交易方式回 购公司股份的预案》（公告编号：2024-068）。 | 序号 | 股东名称 | 持有数量（股） | 持有比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 冯荣华 | 104,428,865 | 38.31 | | 2 | 张云芳 | 13,004,022 | 4.7 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于"荣 23 转债"转股价格调整暨转股停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因"荣 23 转债"转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113676 | 荣 23 转债 | 可转债转股停牌 | 2024/10/28 | 全天 | 2024/10/28 | 2024/10/29 | 一、可转债发行上市情况 公司于 2024 年 1 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会及第八届董事会第 一次会议，审议通过了《关于向下修正"荣 23 转 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 10 日、2024 年 3 月 29 日召开第八届董事会第四次会议和 2023 年年度股东大会， 逐项审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于减少公司注册资本。本次 回购价格不超过人民币 15.52 元/股（含本数），回购金额不超过人民币 12,000 万元（含本数），不低于 6,000 万元（含本数），回购期限为自股东大会审议通过 回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日、2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江荣晟环保 纸业股份有限公司关于回购公司股份预案暨公司"提质增效重回报"行动方案的 公告》（公告编号：2024-025）、《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于以集中竞 价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-032）。 因实施 2023 年年度权益分派，公司本次回购股份价格上限由不超过人民币 15.52 元/股（含本数）调整为不超过人民币 ...

一、本次权益变动的基本情况 | 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于回购股份注销完成后股东权益变动情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次权益变动因浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 注销前期已回购股份所致，不涉及公司控股股东及其一致行动人持股数量变动， 不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次权益变动后公司控股股东及其一致行动人持有公司股份比例由 50.62%被动增加至 51.70%，变动比例为 1.08%，未导致公司其他股东持股比例被 动增加至 5%以上。 三、其他情况说明 本次权益变动因公司注销前期已回购股份所致，不涉及控股股东及其一致行 动人持股数量变动，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生 变化，也不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书等后续事项。 特此公告。 浙江荣晟环保纸 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路 588 号公司会议室 股东大会召开日期：2024年11月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | - ...

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2024- 一、监事会会议召开情况 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场方式召开第八届监事会第七次会议。本次会议的通知已于 2024 年 10 月 22 日以邮件、电话、书面通知等方式发出，经全体监事一致同意 豁免本次会议通知时限要求。会议由监事会主席丁列先生主持，应当出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 069 转债代码：113676 转债简称：荣 23 转债 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）逐项审议通过《关于 2024 年第二期以集中竞价交易方式回购公司股 份的议案》 1、回购股份的目的 基于对未来发展前景的信心和内在投资价值的认可，为维护广大投资者利益， 增强投资者信心，促进公司健康可持续发展，维护公司 ...