证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2023-044 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日在 公司会议室以现场方式召开第七届监事会第十六次会议。会议通知已于 2023 年 8 月 11 日以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由监事会主席陈雄伟先生主 持，应当出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体 方案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江荣晟环保纸业股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 1376 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 根据公司于 2022 年 1 ...

2022 年年度报告 公司代码：603165 公司简称：荣晟环保 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2022 年年度报告 1/193 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人冯荣华、主管会计工作负责人沈卫英及会计机构负责人（会计主管人员）沈卫英 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数，向股 权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.60 元（含税），剩余未分配利润结 转以后年度分配。本次不送红股，不进行资本公积转增本。上述预案尚需提交 2022 年度股东大会 审议通过后方可实施。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 金额不变，相应调整分 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 541,091,799.31 | -11.16 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 81,528,940.77 | 1.90 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 79,992,939.69 | 12.01 ...

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2023-029 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 25 日(星期四)下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 18 日(星期四)至 05 月 24 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 rszyzhengquan@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 22 日发布公司 2022 年度报告及 2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更 ...

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2022-09 | --- | --- | --- | |-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------| | | ☑ 特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 活动类别 | □现场参观 | ☑ 电话会议 | | | □其他 | | | 参与单位名 | | 富国基金、申万菱信基金、湘财基金、华夏基金、东方基金、 | | 称 | 银华基金、肇万资产 | | | 地点 | 线下及线上电话会议形式 | | | 时间 | 2022 年 11 月 22 日、 11 | 月 23 日 | | 上市公司接 待人员姓名 | 董事会秘书、副总经理 胡荣霞 | | | | 一、公司概况介绍环节： | | | | | 董事会秘书在会议开始阶段介绍了公司发 ...

2022 年第三季度报告 证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 比上年同 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 638,897,498.80 | 6.32 | 1,933,242,962 ...

2022 年半年度报告 公司代码：603165 公司简称：荣晟环保 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 139 2022 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 详见本报告"第三节 管理层讨论与分析"中的"五、其他披露事项之（一）可能面对的风 险"。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 139 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 第一节 释义 | 常用词语释义 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | | | | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | | ...

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2022-08 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------| | 投资者关系 \n活动类别 | ☑ \n☑ | 特定对象调研 □分析师会议 \n□新闻发布会 □路演活动 \n现场参观 □电话会议 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □其他 | | | | | | 中信证券 叶璐鹏 | | | | | | 金永信投资 边兴 | | | | | 参与单位名 | | 君颐资产 游道安、王枭 | | | | | | | | | | 称 | 乐信投资 | 刘佳蒙 | | | | | 浙江点铁 周建伟 | | ...

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2022-07 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------| | | | | | | | | | | | | | | | ☑ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | | | | | | 投资者关系 | | □媒体采访 □业绩说明会 | ...