证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2024-031 浙江莎普爱思药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 118,213,005 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.1857 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长鄢标先生主持，会议采取现场投票 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区浦明路 898 号海航大厦 9 楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 和网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议于 2024年5月15日下午以通讯方式召开。经全体监事同意豁免本次会议的通知时间要求。 本次会议由半数以上监事推举许晓森先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事逐项审议，通过了如下议案： 证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2024-033 浙江莎普爱思药业股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 (表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票) 2、 审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》。 选举许晓森先生为公司第六届监事会主席，任期三年，与第六届监事会任期一致。 (表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票) 特此公告。 浙江莎普爱思药业股份有限公司监事会 2024年5月16日 第六届监事会主席简介如下： 许晓森先生，1997 ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2024-032 浙江莎普爱思药业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议于 2024年5月15日下午以通讯方式召开，经全体董事同意豁免本次会议的通知时间要求。 本次会议由半数以上董事推举林弘立先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 公司监事、高级管理人员均知悉本次会议相关情况。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事逐项审议，通过了如下议案： 1、审议通过《关于豁免第六届董事会第一次会议通知期限的议案》。 经公司于2024年5月15日召开的2023年年度股东大会审议通过，由非独立董事林弘 立先生、黄明雄先生、林秀松先生、林凯先生、吴建国先生、汪为民先生和独立董事陈 胜群先生、孙继伟先生、颜世富先生共同组成公司第六届董事会。 经全体董事审 ...

北京市金杜律师事务所上海分所关于 浙江莎普爱思药业股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：浙江莎普爱思药业股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受浙江莎普爱思药业股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章和规范性文件和现行有效的《浙江莎普爱思药业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席并见证公司于 2024 年 5 月 15 日召 开的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事 项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议批准的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 4 月 ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2024-029 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召 开的第五届董事会第二十六次会议以及第五届监事会第二十四次会议审议通过 了《关于2023年度董事会工作报告的议案》、《关于2023年度监事会工作报告的议 案》、《关于2023年年度报告及摘要的议案》、《关于2023年年度利润分配方案的议 案》等需提交公司2023年年度股东大会审议的议案，详细内容请见公司于2024年 4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告《关于召开2023年年度股东大 会的通知》（公告编号：临2024-024）等。 为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息，现将相关事项提示公告 如下： 一、 召开会议的基本情况 召开的日 ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2024-030 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于股东集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、集中竞价减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比 | 当前持股股份来源 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 例 | | | | 上海景兴 | 5%以下股东 | 17,812,326 | 4.6978% | IPO 前取得：17,799,976 股 | | | | | | | 集中竞价交易取得：12,350 | 股 | 注：上述持股数量均包括以利润分配及资本公积金转增股本方式取得的股份。 上述减持主体无一致行动人。 1 持公司股票，且至多减持所持公司全部股票；上海景兴减持公司股票时将在减持 前 3 个交易日予以公告。期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股 等除权除息事项，上述承诺中所指的发行价将相应调整 ...

浙江莎普爱思药业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 浙江莎普爱思药业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 二〇二四年五月十五日 0 浙江莎普爱思药业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | | | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 | 5 | | 议案一：关于 2023 | 年度董事会工作报告的议案 | 5 | | 议案二：关于 2023 | 年度监事会工作报告的议案 | 17 | | 议案三：关于 2023 | 年年度报告及摘要的议案 | 27 | | 议案四：关于 2023 | 年年度利润分配方案的议案 | 28 | | 议案五：关于 2023 | 年度财务决算的议案 | 29 | | 议案六：关于 2024 | 年度财务预算的议案 | 34 | | 议案七：关于确认 2023 | 年度董事、监事薪酬的议案 | 36 | | 议案八：关于 2024 | 年度董事、监事薪酬方案的议案 | 38 | | | 议案九： ...

浙江莎普爱思药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 浙江莎普爱思药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 137,834,311.82 | | -15.02 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 4,296,554.68 | | -80.93 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 4, ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2024-026 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于实际控制人股份质押的公告 3、截至本公告披露日，公司实际控制人及其一致行动人股份累计质押情况 | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 况 | | | | | | | | | | | 已 | | 未 | | | | | | | | | | 质 | | 质 | | | | | | | | | | 押 | | 押 | | | | | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | | 股 | | 股 | | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | 累计质押数 | 累计质押数 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份 | 份 | 未质押股 | 份 | | 称 | (股) | 例（%） | | | 比例 | 比例 | | 中 | | 中 | | | | | 量（股） | 量（股） | （%） | ...

一、药物的基本情况 药品名称：醋酸钠林格注射液 剂型：注射剂 规格：250ml 注册分类：化学药品 药品批准文号：国药准字H20247076 证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2024-025 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于获得药品补充申请批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品 监督管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的醋酸钠林格注射液《药品补 充申请批准通知书》。现将相关情况公告如下： 上市许可持有人:浙江莎普爱思药业股份有限公司 公司醋酸钠林格注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价，有利于提升该产 品市场竞争力，有利于扩大产品的市场销售，对公司的经营业绩产生积极的影响。 审批结论: 根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医 疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44号）、《关于仿制药质量和疗效 一致性评价工作有关事项的公告》（2017年第100号）和《国家药监局关于开展 化学药品 ...