浙江莎普爱思药业股份有限公司 2023 年年度报告 公司代码：603168 公司简称：莎普爱思 浙江莎普爱思药业股份有限公司 603168 2023 年年度报告 二零二四年四月二十日 浙江莎普爱思药业股份有限公司 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人鄢标、主管会计工作负责人林秀松及会计机构负责人（会计主管人员）林秀 松声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》，经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润（合 并）25,407,600.05 元，2023 年度可供股东分配的净利润（合并）25,104,194.60 元；未分 ...

社会责任与可持续发展报告 2023 SOCIAL RESPONSIBILITY AND SUSTAINABILITY REPORT 浙江莎普爱思药业股份有限公司 股票代码：603168 关于本报告 报告简介 本报告为《莎普爱思2023年社会责任与可持续发展 报告》，旨在真实反映浙江莎普爱思药业股份有限公 司（以下简称"莎普爱思""莎药""公司"或"我们"） 2023年度在实现公司自身发展的同时，积极履行社 会责任的情况，并帮助公司股东及债权人、合作伙 伴、员工和其他利益相关者更好地了解公司发展、运 营相关情况。 编制依据 本报告是参照《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号⸺规范运作》等相关要求，并结合公司实 际情况编写而成。 时间范围 报告的期间为2023年1月1日至2023年12月31日，部 分内容适度延伸。 发布周期 报告为年度报告，与公司年报同时发布。 报告范围 报告范围为莎普爱思及子公司。 凝心 以砥砺奋进镌刻荣光 笃行 以奋斗实干精益求精 | 荣誉表彰 | 11-14 | 公司治理与相关方利益 | 35-36 | | --- | --- | --- | --- | | 领导关怀 | 15-16 ...

目 录 | | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………… 第 3 页 关于青岛视康眼科医院有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2024〕2961 号 四、工作概述 第 1 页 共 3 页 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录 等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的 鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 浙江莎普爱思药业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称莎普爱思公司） 管理层编制的《关于青岛视康眼科医院有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的 说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供莎普爱思公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为莎普爱思公司 2023 年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 莎普爱思公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料， ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2024-021 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额 经过公司对2023年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试 后，2023年度计提各类资产减值准备1,142.51万元，具体情况如下： | 项目 | 2023年金额（万元） | 2022年金额（万元） | | --- | --- | --- | | 应收账款 | 53.79 | -1.96 | | 其他应收款 | -362.79 | 434.06 | | 存货跌价损失 | 121.33 | 186.72 | | 商誉 | 1,330.18 | 947.53 | | 合 计 | 1,142.51 | 1,566.35 | 二、计提减值的依据、数额和原因说明 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第五届 董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十四次会议，审议通 ...

公司代码：603168 公司简称：莎普爱思 浙江莎普爱思药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江莎普爱思药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2024-018 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 | 7 | 18 | 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | | | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | | 上年末合伙人数量 | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | 2,272 | 人 | | 员数量 | | | | | 签署过证券服务业务审计 ...

一、 董事会换届情况 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会即将届满，根 据《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，应按程序进行董事会 换届选举工作。根据《公司章程》的相关规定，本公司董事会由9名董事组成，其中非 独立董事6名、独立董事3名。 公司于2024年4月18日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提名公 司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第六届董事会独立董事候 选人的议案》。经董事会提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名 林弘立先生、林秀松先生、黄明雄先生、林凯先生、吴建国先生、汪为民先生为第六届 董事会非独立董事候选人（简介附后）；经董事会提名，并经公司董事会提名委员会审 议通过，董事会同意提名陈胜群先生、孙继伟先生、颜世富先生为第六届董事会独立董 事候选人（简介附后）。 上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并以累积投票的方式投票选举， 任期自股东大会审议通过之日起三年。在公司股东大会审议通过前仍由第五届董事会按 照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。 证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2024-023 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请股 东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意提请公 司股东大会依照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券 交易所上市公司证券发行上市审核规则》及《公司章程》等相关规定，授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票事宜（以下简称"本次发行"），授权期限为本次授权相关议案经公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次提请授权事 宜的具体情况如下： 一、本次发行的具体内容 （一）确认公司 ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2024-010 浙江莎普爱思药业股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十四次会 议于2024年4月18日以现场及通讯方式召开。本次监事会已于2024年4月8日以电子邮件、 电话、微信等方式通知全体监事。本次会议由许晓森先生主持，会议应出席监事3人， 实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事逐项审议，通过了如下议案： 1、 审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》。 监事会同意并将本议案提交公司股东大会审议。 (表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票) 2、 审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》。 监事会认为，公司2023年年度报告及摘要能充分反映公司报告期内的财务状况和经 营成果；所披露的信息真实、准确、完整， ...

附件 4 浙江莎普爱思药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈胜群，已充分了解并同意由提名人浙江莎普爱思药业股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会提名为公司第六届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（ ...