证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2024-033 税友软件集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告 1 二、截止本公告日，公司（含控股子公司）最近十二个月使用募集资金进 行现金管理的情况 说明：按照期间单日最高余额计算表中的最高投入金额；最近一年净资产、净利润分别为归 属于上市公司股东的净资产、归属于上市公司股东的净利润，按照税友股份 2023 年度合并 报表提供数据；现金管理授权总额度为 2024 年授权额度。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 15 日分别 召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民 币 2.7 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本 要求的理财产品，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范 围内，资金可以滚动使用。公司于 2024 年 ...

社会的一些影响另外一块来看的话就是在于现在的三中全会可能关于这个财政体系改革其实也带来了很多的一些大家对于未来政策的一些展望无论说是这个税务回归方面的一些需求还有说财政体系改革对于整个财政IT的这个G端以及这个B端的一些产业的影响其实在我们现在这个时间点看的话这都是一个给产业带来一个非常大的一些发展的这个机遇 那么我们怎么在这个发展的这个形式里面对吧去看后续的一些投资机会以及对于行业整体的一个长远性的影响我们就专门邀请到了这个税务股份的领导就是也是作为我们国内的财税IT的一个能够企业站在这种产业的角度去跟大家做一下更加深入一点的解读有请领导有请领导发言好的好的那个 主持人李宗盛 谢谢仲夏的组织。我这边简单地更新一下公司的情况,然后就一些消费税改革的一些情况做一些介绍,然后后面我们再进行Q&A好了。首先就是对公司的主要的情况,上半年一些变化,我还是先做一下介绍。税额的话,我们目前两个应用版的话,在政务端, 在企业端这块的话从去年开始已经成为了我们主要的营业收入的来源占比达到了60%去年有10.85亿的营收是来自于企业端的业务我们在企业端的业务主要的 因为有90%都是以中小微企业的财税的数字化的SARC服务为主我 ...

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2024-032 税友软件集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交易 于 2024 年 7 月 1 日、7 月 2 日、7 月 3 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离 值累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异 常波动的情形。 公司目前经营状况正常，基本面未发生重大变化，经公司自查并向控股股 东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息， 也不存在处于筹划阶段的重大事项。 鉴于近期公司股票价格波动较大，短期涨幅显著高于同期上证指数，公司 最新滚动市盈率为 163.69 倍，静态市盈率为 165.20 倍，高于行业市盈率水平， 敬请广大投资者注意投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司目前尚未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或 市场传闻，不涉及热点概念事项。 经公司 ...

关于《税友软件集团股份有限公司股票交易异常波动问询 透》的回函 税友软件集团股份有限公司: 贵公司发出的《税友软件集团股份有限公司股票交易异常波动问询函》已收 悉，经认真自查核实,现将有关间题回复如下: 一、截至目前，本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息; 二、截至目前,本人不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项,包括但 不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项; 三、在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 控股股东:宁波思驰创业投 有限合伙) 号 く 日 实际控制人:张镇江 17 2024年7 月 3日 关于《税友软件集团股份有限公司股票交易异常波动问询 限》 税友软件集团股份有限公司: 贵公司发出的《税友软件集团股份有限公司股票交易异常波动问询函》已收 悉，经认真自查核实，现将有关问题回复如下: 一、截至目前，本公司不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息; 二、截至目前,本公司不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项,包括 但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项 ...

税友软件集团股份有限公司 章程 二〇二四年七月修订 1 | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 4 | | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 22 | | | 第一节 董事 | 22 | | 第二节 董事会 | 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 29 | | | 第七章 监事会 31 | | | 第一节 监事 | 31 | | 第二节 监事会 | 33 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第一节 财务会计制度 | 33 | | 第二节 内部审计 | 37 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 37 | | 第 ...

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2024-027 税友软件集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 税友软件集团股份有限公司监事会 2024 年 7 月 3 日 2 （一）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票及调整回购价格的议案》 监事会认为：公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票及调整回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限 制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公 司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。因 此，监事会同意公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票及调整回购价格。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 露的《税友软件集团股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票及调整回购价格的公告》 ...

税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开 的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。为满 足公司未来发展的需要，进一步完善公司治理结构，提高公司董事会运作水平及 工作效率，根据《公司章程》等相关规定，公司董事会选举董事周可仁先生为公 司第六届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满为止。 周可仁先生简历详见附件。 证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2024-028 税友软件集团股份有限公司 关于选举公司副董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 附件：周可仁先生简历 周可仁，男，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自 1999 年 12 月起在税友软件集团股份有限公司任职，现任公司第六届董事会非独立 董事。 截至目前，周可仁先生直接持有公司股份 41.4 万股，占公司总股本的 0.10%， 通过控股股东宁波思驰创业投资合伙企业（有限合伙）及其合伙人宁波丰殷股权投 资管理有限公 ...

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2024-029 税友软件集团股份有限公司 关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的 限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开第 六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过《关于回购注销部 分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予的 2 名激励对象因离职不再具备激励对象资格， 71 名激励对象因公司业绩考核不达标不满足第一个解除限售期的解除限售条件， 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定，公 司将对已获授但尚未解除限售的合计 424,250 股限制性股票进行回购注销，并根 据 2023 年度利润分配情况将回购价格调整为 23.06 元/股，现将相关情况公告如 下： 一、 限 ...

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2024-026 税友软件集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议通 知已于 2024 年 6 月 26 日以电子邮件方式送达，会议于 2024 年 7 月 1 日在公司 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，会议由董事长张镇潮先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规 定，会议合法有效。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决 议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》 为满足公司未来发展的需要，进一步完善公司治理结构，提高公司董事会运 作水平及工作效率，根据《公司章程》等相关规定，选举周可仁先生为公司第六 届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至第六届董 ...

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2024-030 税友软件集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开第 六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过《关于回购注销部 分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。鉴于 公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予的 2 名激励对象因离职不再具备激励 对象资格，71 名激励对象因公司业绩考核不达标不满足第一个解除限售期的解 除限售条件，公司将根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关 规定对上述激励对象已获授但尚未解除限售合计 424,250 股限制性股票进行回购 注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由 407,187,500 股减少至 406,763,250 股，注册资本由人民币 407,187,500 元减少至人民币 406,763,250 ...