证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2025-009 税友软件集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 15 日分别 召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民 币 2.7 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本 要求的理财产品，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范 围内，资金可以滚动使用。公司于 2024 年 4 月 12 日分别召开第六届董事会第三 次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 1.7 亿元（含本数）的暂 时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，自公司董 事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内 ...

中国经济网北京2月19日讯 税友股份(603171.SH)昨晚披露的控股股东减持股份计划公告显示，截至公告 披露日，公司控股股东宁波思驰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波思驰"）持有公司股份 223,095,730股，占公司总股本54.85%。 宁波思驰及一致行动人张镇潮合计持有公司股份315,395,730股，占公司总股本77.54%，全部为无限售 条件流通股。 宁波思驰计划减持公司股份不超过8,135,264股，即不超过公司总股本的2%。 减持期限为自公告披露之日起15个交易日之后的3个月内实施。 公司已收到实际控制人张镇潮及通过宁波思驰间接持有公司股份的现任董事、监事、高级管理人员出具 的《关于不参与本次减持事项的承诺函》，上述人员通过宁波思驰持股平台间接持有公司股份的部分不 参与本次股份减持。 减持计划实施期间，若公司有送股、资本公积转增股本、配股等股本变动事项，股东将对减持股份数量 进行相应调整。 2021年6月30日，税友股份在上交所主板上市，发行数量为4059.00万股，发行价格为13.33元/股，保荐 机构为国金证券股份有限公司，保荐代表人为钱进、朱铭。 其中，拟通过集中竞价交易方式 ...

税友软件集团股份有限公司 控股股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东的基本情况：截至本公告披露日，税友软件集团股份有限公司（以 下简称"税友股份"或"公司"）控股股东宁波思驰创业投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"宁波思驰"）持有公司股份 223,095,730 股，占公司总股本 54.85%。 宁波思驰及一致行动人合计持有公司股份 315,395,730 股，占公司总股本 77.54%， 全部为无限售条件流通股。 减持计划的主要内容：宁波思驰计划减持公司股份不超过 8,135,264 股， 即不超过公司总股本的2%。其中，拟通过集中竞价交易方式减持不超过4,067,632 股，拟通过大宗交易方式减持不超过 4,067,632 股。减持期限为自公告披露之日 起 15 个交易日之后的 3 个月内实施。 证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2025-008 减持计划实施期间，若公司有送股、资本公积转增股本、配股等股本变动事 项，股东将对减持股份数量 ...

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2025-006 二、截至本公告披露日，公司（含控股子公司）最近十二个月使用募集资 金进行现金管理的情况 税友软件集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 15 日分别 召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民 币 2.7 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本 要求的理财产品，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范 围内，资金可以滚动使用。公司于 2024 年 4 月 12 日分别召开第六届董事会第三 次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 1.7 亿元（含本数）的暂 时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、 ...

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2025-005 税友软件集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年2月14日 召开的日期时间：2025 年 2 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区浦沿街道西浦路 1015 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 14 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2025 年 2 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

税友软件集团股份有限公司 章程 二〇二五年一月修订 1 | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 4 | | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 22 | | | 第一节 董事 | 22 | | 第二节 董事会 | 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 29 | | | 第七章 监事会 31 | | | 第一节 监事 | 31 | | 第二节 监事会 | 33 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第一节 财务会计制度 | 33 | | 第二节 内部审计 | 37 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 37 | | 第 ...

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2025-002 税友软件集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 通知已于 2025 年 1 月 15 日以电子邮件方式送达，会议于 2025 年 1 月 21 日在公 司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人，会议由董事长张镇潮先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席会 议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件和《税友软件集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。出席会议的董事对 各项议案进行了审议并做出了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专 门委员会委员的议案》 鉴于公司独立董事孙林先生、王泰元先生自 2019 ...

税友软件集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 料 二〇二五年二月十四日 目 录 | 一、2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 二、2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 三、2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 7 | | | 议案二：关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案 9 | 1 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及《税友软件集团股 份有限公司章程》《税友软件集团股份有限公司股东大会议事规则》 等相关规定，特制定本次股东大会会议须知： 一、公司设立股东大会会务组，具体负责会议的程序安排和会务 工作。 二、请现场出席大会的股东或股东代理人及相关人员于 2025 年 2 月 11 日 17:00 前做好参会登记（详见公司于 2025 年 1 月 23 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.c ...