| 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于对参股公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 增资标的公司名称:江苏纬恩复材科技有限公司（以下简称"纬恩复材"）。 ● 增资金额：纬恩复材全体股东以现金方式对纬恩复材按原持股比例进行 增资，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）出资金额为 350 万 元，增资后各投资方持股比例不变。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 根据发展及战略规划需要，公司拟按现有 35%的持股比例以货币资金 350 万 元对参股公司江苏纬恩复材科技有限公司增资，同时，江苏韦恩实业投资有限公 司和张伟杰按现有持股比例以货币资金进行同比例增资。本次增资完成后，纬恩 复材的注册资本由人民币 2,000 万元增加至人民币 3,000 万元。 （二）审议情况 公司于 2024 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：江苏新泉汽车饰件股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏新泉汽车饰件股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《上市公司股东大会规则》"）等 法律、法规、规章和其他规范性文件以及《江苏新泉汽车饰件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师 ...

证券代码：603179 证券简称：新泉股份 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 第三期员工持股计划（草案） （修订版） 二〇二四年五月 声明 公司及董事会全体董事成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 1 风险提示 1、公司本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 2、有关本次员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果， 尚存在不确定性； 3、若员工认购资金较低时，本次员工持股计划存在不成立的风险； 4、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特别提示 一、本员工持股计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》及其他有关法律、 法规、规范性文件以及《 ...

| 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于修订第三期员工持股计划及相关文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 29 日召 开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订<江苏新泉汽车饰件股份有 限公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于修订<江苏新泉汽 车饰件股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》。公司 2023 年年度 股东大会已授权公司董事会办理第三期员工持股计划的有关事宜，本次修订事项 无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、第三期员工持股计划的基本情况 公司分别于 2024 年 4 月 29 日召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监 事会第十九次会议、2024 年 5 月 29 日召开 2023 年 ...

| 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 经与会监事一致同意，选举姜美霞先生为公司第五届监事会主席，任期与本 届监事会任期一致。（简历附后） 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 特此公告。 江苏新泉汽车饰件股份有限公司监事会 1 2024 年 5 月 29 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会 议于 2024 年 5 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。经全体监事同意，本次会 议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2023 年年度股东大会选举产生了第五届 监事会非职工代表监事成员后，以口头方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。经公司半数以上监事共同推举，本次会议由监事姜美 霞先生主持。本次会议 ...

证券代码：603179 证券简称：新泉股份 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 第三期员工持股计划（草案）摘要 （修订版） 二〇二四年五月 声明 1 风险提示 1、公司本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 2、有关本次员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果， 尚存在不确定性； 3、若员工认购资金较低时，本次员工持股计划存在不成立的风险； 公司及董事会全体董事成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 4、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2 特别提示 一、本员工持股计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》及其他有关法律、 法规、规范性文 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 第三期员工持股计划管理办法（修订版） 第一章 总则 第一条 为规范江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"新泉股份"或 "公司"）第三期员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下 简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件和《江苏新泉汽车饰件股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《江苏新泉汽车饰件股份有限公司第三期员工持股计划 （草案）》（以下简称"《持股计划草案》"）之规定，特制定《江苏新泉汽车饰件 股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的基本原则和实施程序 3、风险自担原则 1 1、依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露 ...

| 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：常州新泉志和汽车外饰系统有限公司 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过 40,000 万元，已实际为其担保的担保余额为 0 元。 一、本次担保情况概述 为满足全资子公司常州新泉志和汽车外饰系统有限公司（以下简称"常州新 泉志和"）业务发展需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"） 为常州新泉志和向中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行申请总额不 超过人民币 40,000 万元的授信额度提供担保，担保金额不超过 40,000 万元。 2024 年 5 月 29 日，公司召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于为 全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》，同意上 ...

进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资基本情况 | 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于通过全资子公司在美国投资设立下属子公司的 明文件，相关信息如下： 名称：Xinquan US LLC 注册号码：3759581 类型：limited liability company 特此公告。 江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"或"新泉股份"）于 2024 年 3 月 23 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于通过全资子 公司在美国投资设立下属子公司的议案》，同意公司通过全资子公司 XINQUAN INTERNATIONAL DEVELOPMENT SINGAPORE PTE.LTD.（以下简称"新加坡新泉"） 以自有资金 5,000 万美元在美国特拉华州投资 ...