| 证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2025-013 | | --- | | 债券代码：113675 债券简称：新 23 转债 | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号）（以下简称"《暂行规定》"），适用于符合企业会计准则相关规 定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期 会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关 会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求，该规定自 2024 年 1 月 1 日起 施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"《解释第 18 号》"），其中规定"关于不属于单项履约义务的 保证类质量保证的会计处理"。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布 年度提前执行。 鉴于上述《暂行规定》和《解释第 18 号》的发布，公司需对会计政策进行 相应变更，并按相关文件的规定自 2024 年 1 月 1 日起执行。 关于会计政策变更的公告 ...

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、上海 证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2024 年 11 月修 订）》等有关规定，现将江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）非公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]2838 号）核准，公司向特定对象非公开发 行人民币普通股（A 股）49,810,515 股，募集资金总额为人民币 1,198,939,096.05 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 11,167, ...

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《公司章 程》《审计委员会议事规则》等有关规定，江苏新泉汽车饰件股份有限公司 （以 下简称"公司"）董事会审计委员会积极开展各项工作，认真履行职责，发挥了 应有的作用。现就 2024 年度审计委员会履职情况作如下汇报。 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名， 且有 1 名独立董事为会计专业人士。公司第四届董事会审计委员会成员具体为： 冯巧根先生（会计专业独立董事，主任委员）、张光杰先生（法律专业独立董事、 委员）、姜美霞先生（董事、委员）。2024 年 5 月，公司董事会完成换届，公司 第五届董事会审计委员会成员具体为：冯巧根先生（会计专业独立董事，主任 委员）、张光杰先生（法律专业独立董事、委员）、陈志文先生（董事、委员）。 审计委员会成员具备会计、法律、经济等方面的专业知识，能够胜任工作职责， 符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。 二、审 ...

| 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于对子公司斯洛伐克新泉增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示：本次对斯洛伐克新泉进行增资需要在中国政府有关部门 履行备案或核准手续。此外，受所在国家的产业政策及异地管理等因素影响，存 在一定的经营风险和管理风险等。 一、对外投资概述 （一）根据公司发展及战略规划需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以 下 简 称 " 公 司 "） 拟 通 过 全 资 子 公 司 XINQUAN INTERNATIONAL DEVELOPMENT SINGAPORE PTE.LTD.（以下简称"新加坡新泉"）对 Xinquan Slovakia Automotive Trim s. r. o.（以下简称"斯洛伐克新泉"）增加投资 4,500 万 欧元。增加投资后，新加坡新泉和 ...

1、公司对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和公众投资者 的意见； 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 未来三年（2025~2027 年）股东分红回报规划 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监 会公告[2023]61 号）等相关文件要求以及《公司章程》的规定，为增强利润分配 决策程序的透明性和可操作性，切实保护投资者合法权益、积极回报股东，公司 制定了《未来三年（2025~2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）， 具体内容如下： 一、公司制定规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展战略、股东要求和 意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来 的财务结构、盈利能力、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银 行信贷及债权融资环境、重大资金支出安排等情况，建立对投资者持续、稳定、 科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策 的一致性、合理性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展，利润 分配政策应保持连续性和稳定性，并符 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 鉴证报告 2024 年度 否由其有执业 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统··唯一 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12474号 江苏新泉汽车饰件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下 简称"新泉股份")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 鉴证报告第1页 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实 反映新泉股份2024年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执 行鉴证工作过程中,我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为 必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理 的基础。 四、鉴证结论 我们认为,新泉股份2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2024年度募集资金的存放与使用情况的专项核查报告 作为江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"新泉股份"或"公司"） 非公开发行股票、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，中信建投证券股 份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等有关法律法规规定，对新泉股份2024年度募集资 金的存放与使用情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）非公开发行股票 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]2838号）核准，公司向特定对象非公开发行 人民币普通股（A股）49,810,515股，募集资金总额为人民币1,198,939,096.05元， 扣除本次发行费用（不含税）人民币11,167,862.72元，实际募集资金净额为人民 币1,187,7 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行查询. 2018-02-20 1 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -રે | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-130 | 一、 审计意见 我们审计了江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称新泉股份) 财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 ...