上海保隆汽车科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权 2023 年第四季度自主行权结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示内容： 1、本次行权股票数量：上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第四季度激励对象行权且完成股份过户登记的股票期权数量共计 241,868 股，包括公司 2021 年激励计划首次授予股票期权第二个行权期（以下简称"首次 第二批行权"）内激励对象行权且完成股份过户登记的数量216,600股及公司2021 年激励计划预留授予第一个行权期（以下简称"预留第一批行权"，与"首次第二 批行权"并称"本次行权"）内激励对象行权且完成股份过户登记的数量 25,268 股。 证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-001 2、本次行权股票上市流通时间：本次股权激励计划采用自主行权模式行权， 激励对象行权所得股票可于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交 易。 一、本次股票期权行权的决策程序及相关 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2023-127 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海保隆工贸有限公司（以下简称"保隆工贸"）、上 海保隆汽车科技（安徽）有限公司（以下简称"合肥保隆"）为上海保隆汽车科 技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司，不存在其他关联关系。 公司本次分别为保隆工贸、合肥保隆提供担保金额为人民币 8,100.00 万 元、人民币 8,500.00 万元。截止本公告披露日，公司实际为保隆工贸、合肥保 隆提供的担保余额分别为人民币 66,910.00 万元、人民币 25,000.00 万元（不含 本次担保金额）。 特别风险提示：公司及其控股子公司对外担保总额 286,914.35 万元（不 含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产 114.84%，公司对控股子公司 提供的担保总额为 276,914.35 万元（不含本次担保金额），占公司最近一期经 审计净资产 110. ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2023-126 上海保隆汽车科技股份有限公司 上海保隆汽车科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 28 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 24 日召开第七届董事会第四次会议及第七届监事会第四次会议，审议通过《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 1.5 亿元 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2023 年 5 月 25 日披露于上海证券交易所网站的《上 海保隆汽车科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告》（公告编号：2023-045）。 公司于 2023 年 7 月 3 日召开第七届董事会第五次会议及第七届监事会第五 次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同 意公司使用不超过 1.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 上海保隆汽车科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 （更正版） 2024 年 1 月 | | | 上海保隆汽车科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2024 年第一次临时股东大 会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次股东大会会议须知如下： 一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。 二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正 常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真 履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席 会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告 有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩 序和安全。 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第一次临 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2023-125 二、更正后 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》 | | 2 | 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 | 除上述更正内容以外，《上海保隆汽车科技股份有限公司 2024 年第一次临时 股东大会会议资料》中其他内容无变化。更正后的会议资料内容详见公司于同日 披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料》 （更正版）。公司今后将进一步加强信息披露的复核工作，提高信息披露质量。公 司对此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。 关于 2024 年第一次临时股东大会会议资料的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《上海保隆汽车科技股份 有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料》。 ...

大信会计师事务所(特殊普通合伙) 上海保隆汽车科技股份有限公司 前次募集资金使用情况 审核报告 大信专审字[2023]第 1-05143 号 +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 www daxincpa.com.cn 前次募集资金使用情况审核报告 大信专审字[2023]第 1-05143 号 上海保隆汽车科技股份有限公司全体股东: 我们对上海保隆汽车科技股份有限公司(以下简称"贵公司")编制的截至2023年9月30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》(以下简称"前次募集资金使用情况专项报告") 进行了审核。 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/）" 所有空调手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 铁行香验 大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants I I P 夜淀区知春路 1 号 Room 2206 22/E Xuevu ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2023-124 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：上海市松江区沈砖公路 5500 号 131 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024 年 1 月 3 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按 ...

上海保隆汽车科技股份有限公司 独立董事工作制度 上海保隆汽车科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 1 第一条 为进一步完善上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"公 司）法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保 障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门 规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）、证券交易所业务规则 和《上海保隆汽车科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按 照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事最多在三家境内上市公司担任 ...

上海保隆汽车科技股份有限公司 章程 上海保隆汽车科技股份有限公司 章程 2023 年 12 月修订 上海保隆汽车科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 目 录 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 上海保隆汽车科技股份有限公司 章程 第一章 总则 公司经上海市人民政府批准，在对原上海保隆实业有限公司整体进 行股份制改造的基础上，以发起设立的 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2023-122 上海保隆汽车科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告（更新稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关 格式指引的规定，本公司将关于前次募集资金使用情况专项说明如下： 一、前次募集资金的募集情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《关于核准上海 保隆汽车科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3576 号） 核准，上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 向特定投资者非 公开发行人民币普通股股票（A股）41,538,461 股，每股发行价格人民币 22.10 元，募集资金总额为人民币 917,999,988.10 元，扣除各项发行费用（不含税） 人民币 15,779,507.80 元，实际募集资金净额人民币 902,220,480.30 元已汇 入公司募集资金专用户。上述募集资金已于 2021 年 4 月 22 日全部到账，经 ...