证券代码：603197 证券简称：保隆科技 上海保隆汽车科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2023 年第三次临时股东大 会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次股东大会会议须知如下： 一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。 二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正 常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真 履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席 会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告 有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩 序和安全。 | | | | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一 ...

"#$%&'()*! +,"#-./012345678! 9:9; <6=>3?@3?ABCDEF! GHIJK3?ABLMNOBAOBPQRSTUVGHI JKWX3?AB! Y! !"#$%& "#$%&'(')*+ ,-.'(''(/012 3! 4546789! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 关于上海保隆汽车科技股份有限公司 ! ! ! ! ! ! !"#$%&'() *+!",-./0-.125283 456789 14 : 1406 ;<=>: 200120 Brightstone Lawyers Suite 1406 North Tower, Shanghai Stock Exchange Building, 528 South Pudong Road, Pudong New District, Shanghai 200120, China 上海磐明律师事务所 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个 行权期行权条件成就及注销首次授予的部分股票期权之 法律意见书 磐明法字(2023)第 SHF2022019-8 号 致：上海保隆汽车科技股份有限公司 上海磐明律师 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2023-087 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予 的股票期权第二个行权期自主行权实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示内容： 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日 召开了第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于 公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期 行权条件成就的议案》。现将有关事项公告如下： 一、2021 年限制性股票与股票期权激励计划批准及实施情况 （一）2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关审批程序 1、2021 年 7 月 20 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于<上海保隆汽车科技股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计 划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海保隆汽车科技股份有限公司 2021 年 限制性股票与股票期权激励计划实施考 ...

2023 年半年度报告 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

上海保隆汽车科技股份有限公司监事会 关于公司2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案) (3) 上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形; (4) 法律法规规定不得实行股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格 的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律法规、规范性文件及《上 海保隆汽车科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,上 海保隆汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会对公司《2023年限制 性股票与股票期权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》"相关事 项认真核实后,现发表如下核查意见: 一、关于公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要 的核查意见 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形,包括: (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2023-084 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于增加经营范围并修改《公司章程》的公告 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于增加经营范围并修改<公司章 程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 根据公司经营发展需要，拟在原经营范围中增加"住房租赁"，并对《公司 章程》中相应的经营范围进行修订，修订后的《公司章程》如附件。具体修改内 容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 公司的经营范围是：汽车配 | 第十四条 公司的经营范围是：汽车配 | | 件的技术咨询、技术开发、技术转让、 | 件的技术咨询、技术开发、技术转让、 | | 技术服务、生产。销售汽车配件、机电 | 技术服务、生产。销售汽车配件、机电 | | 产品、电子元件、化工原料及产品(除 | 产品、电子元件、化工原料及产品(除 | | 危险品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易 | 危险品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易 | | 制毒化学品)、机械设备及配件、五 ...

上海磐明律师事务所 关于上海保隆汽车科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划(草案)的 法律意见书 磐明法字(2023)第 SHE2023054 号 二零二三年八月 上海磐明律师事务所 中国上海市浦东新区浦东南路528号 证券大厦北塔 14 楼 1406 邮政编码: 200120 Brightstone Lawyers Suite 1406 North Tower, Shanghai Stock Exchange Building, 528 South Pudong Road, Pudong New District, Shanghai 200120, China 上海磐明律师事务所 关于上海保隆汽车科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划(草案)的法律意见书 致：上海保隆汽车科技股份有限公司 上海磐明律师事务所(下称"本所")接受上海保隆汽车科技股份有限公司(下称"保隆 科技"或"公司")的委托，根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》(下称《证券法》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、 《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2023-080 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及相关格式指引的规定，本公司将 2023 年半年度募集资金存放与实际 使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准上海 保隆汽车科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3576 号）核准，上海保隆汽科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定投资者 非公开发行人民币普通股股票（A股）41,538,461 股，每股发行价格人民币 22.10 元，募集资金总额为人民币 917,999,988.10 元，扣除各项发行费用（不 含税）人民币 15,779,507.80 元，实际募集资金净额人 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 上海保隆汽车科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 （草案） 上海保隆汽车科技股份有限公司 2023 年 8 月 上海保隆汽车科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 -2- 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司 股本总额的 10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激 励计划所获授的本公司股票数量累计未超过公司股本总额的 1%。 四、本激励计划限制性股票的授予价格为 28.20 元/股；股票期权的行权价格 为 45.11 元/份。在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记/股票期权 -3 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2023-083 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于选举公司非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开第七届董事会第七会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关 于选举公司非独立董事的议案》，因陈旭琳先生辞去公司第七届董事会董事及高 级管理人员职务，董事会同意提名陈洪泉先生为公司第七届董事会非独立董事候 选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起，至第七届董事会届 满之日止。 经审阅本次非独立董事候选人陈洪泉先生的个人履历及相关资料，我们认为 陈洪泉先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于公司董事任职资格和 条件的有关规定，拥有履行职责所应具备的能力。本次董事会补选董事的提名方 式和聘任程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。我们同 意提名陈洪泉先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交 公司股东大会 ...