上海保隆汽车科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023 年 9 月 14 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2023-085 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 至 2023 年 9 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (三) 投票方式：本次股 ...

上海保隆汽车科技股份有限公司 章程 上海保隆汽车科技股份有限公司 章程 2023 年 8 月修订 上海保隆汽车科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 目 录 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 上海保隆汽车科技股份有限公司 章程 第一章 总则 公司经上海市人民政府批准，在对原上海保隆实业有限公司整体进 行股份制改造的基础上，以发起设立的方 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2023-078 上海保隆汽车科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次 会议于 2023 年 8 月 18 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于 2023 年 8 月 28 日在上海市松江区沈砖公路 5500 号 422 会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长张祖秋主持，公 司监事和高级管理人员列席了会议。这次会议的通知、召开及审议程序符合《公 司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，并形成了决议： 1、审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 同意对外报出《上海保隆汽车科技股份有限公司 2023 年半年度报告》和《上 ...

上海保隆汽车科技股份有限公司 考核评价必须坚持公开、公平、公正的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高管理绩效水平，实现公司与全体股东利益最大化。 2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健 全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及核心骨干 人员的积极性、责任感，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益相结 合，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益 与贡献对等的原则，公司拟实施2023年限制性股票与股票期权激励计划（以下简 称"本激励计划"）。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本激励计划的所有激励对象。 四、考核机构 为保证公司本激励计划的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系，确保公 司发展战略和经营目标的实现，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》和本激励计划的相关规定，结合公司实际情况，特制定公司《2023 ...

上海保隆汽车科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单 | | | 获授的限制性股 | 占本激励计划授予 | 占本激励计划草案公 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 票数量（万股） | 权益总数的比例 | 告时股本总额的比例 | | 王胜全 | 董事、副总经理 | 10.00 | 0.93% | 0.05% | | 文剑峰 | 副总经理、财务总监 | 4.00 | 0.37% | 0.02% | | 尹术飞 | 副总经理、董事会秘书 | 3.70 | 0.35% | 0.02% | | 冯美来 | 副总经理 | 3.70 | 0.35% | 0.02% | | 陈洪泉 | 副总经理 | 4.00 | 0.37% | 0.02% | | | 中层管理及核心技术（业务）人员 （48 人） | 146.55 | 13.68% | 0.70% | | | 合计（53 人） | 171.95 | 16.05% | 0.82% | 一、激励对象获授限制性股票的分配情况 二、激励对象获授股票期权的分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授的股票 ...

独立董事关于上海保隆汽车科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见 1、公司《2023 年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的拟 定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等 有关法律、法规和规范性文件的规定。 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定,作为 上海保隆汽车科技股份有限公司的独立董事,对公司 2023 年 8 月 28 日第七届董 事会第七次会议议案及相关资料进行了认真审查,并在征询公司有关部门和人员 的基础上,基于我们的客观、独立判断,对本次董事会相关议案发表独立意见如 下: 2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计 划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。 一、就《关于 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发 表独立意见 3、公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划(以下简称"本激励计划") 确定的激励对象均具备《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律、法规和规 范性文件规定的任职资格; ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2023-082 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2023 年 9 月 11 日至 2023 年 9 月 12 日（上午 9:00- 11:00，下午 13:00-15:00） 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 重大民事诉讼或仲裁。征集人不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管 理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形。 （二）征集人利益关系情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》的有关规定，并按照上海保隆汽车科技股份有限公司（以 下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事谭金可作为征集人，就公司拟 于 2023 年 9 月 14 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议的股权激励相关议 案向公司全体股东公开征集投票权。 一、征集人的基本情况 （一 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2023-081 上海保隆汽车科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票与股票期权 股份来源：上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《上海保隆汽车科技股份 有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本激 励计划"或"本计划"）拟向激励对象授予权益合计为 1,071.30 万股，涉及的标 的股票种类为人民币 A 股普通股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 20,902.49 万股的 5.13%。其中，拟授予限制性股票的数量为 171.95 万股，约占 本激励计划草案公告时公司股本总额 20,902.49 万股的 0.82%；拟授予股票期权 的数量为 899.35 万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 20,9 ...

会议审议并通过了以下议案，并形成了决议： 证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2023-079 上海保隆汽车科技股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第七次 会议于 2023 年 8 月 18 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于 2023 年 8 月 28 日在上海市松江区沈砖公路 5500 号 422 会议室召开。会议由监事会主 席姚新民先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。这次会议 的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》 监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2023 年半年度报告》及《公司 2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所 的相关规定，报告 ...