证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2024-017 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 安徽九华山旅游发展股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十六 次会议通知于 2024 年 6 月 14 日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 6 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规 定。会议由董事长高政权先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成 如下决议： 一、审议通过了《关于提名补选第八届董事会独立董事候选人的议案》 根据《公司法》和《公司章程》等规定要求，经董事会提名委 ...

独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培 训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 提名人安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会，现提名张 琛为安徽九华山旅游发展股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任安徽九华山旅游发展股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与安徽九华山旅游发展股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一 ...

1 独立董事候选人声明与承诺 本人张琛，已充分了解并同意由提名人安徽九华山旅游发 展股份有限公司董事会提名为安徽九华山旅游发展股份有限公 司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任安徽九华山旅 游发展股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定 ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company, with a target price of 44 CNY, corresponding to a PE of 20x for 2025 [6][99]. Core Insights - The tourism industry is experiencing a rapid recovery, with domestic tourism revenue reaching 4.9 trillion CNY and visitor numbers at 4.89 billion in 2023, recovering to 85.8% and 81.4% of 2019 levels respectively [3][42]. - The company is leveraging its unique resources at Jiuhua Mountain, a major Buddhist site, to innovate and expand its business, including new projects like the Wenzong Ancient Village and a vegetarian restaurant initiative [5][114]. - The company is expected to benefit from improved transportation infrastructure, including the opening of the Pihuang High-speed Railway and the expansion of Jiuhua Mountain Airport, which will attract more visitors [86][120]. Summary by Sections Company Overview - Jiuhua Mountain Tourism Development Co., Ltd. is a leading regional cultural tourism company in Anhui, operating various businesses including hotels, cable cars, and travel agencies, and has established a comprehensive tourism industry chain [19][18]. Industry Recovery - The tourism sector is projected to continue its recovery in 2024, with expected visitor numbers reaching 6 billion and tourism revenue of 6 trillion CNY, reflecting year-on-year growth of 22.7% and 22.2% respectively [3][103]. Business Innovation - The company is focusing on continuous business innovation, utilizing its scarce resources and expanding its service offerings, including the introduction of new hotel formats and dining options [5][114]. Financial Projections - The company is expected to achieve revenues of 7.9 billion CNY, 8.8 billion CNY, and 9.4 billion CNY from 2024 to 2026, with net profits of 2.0 billion CNY, 2.4 billion CNY, and 2.7 billion CNY respectively [6][126]. Market Position - The company holds a dominant position in the mid-to-high-end hotel market in the region, with a significant share of the tourism revenue coming from its cable car and hotel operations [83][125].

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company, with a target price of 40.1 yuan per share, representing a 23% upside potential [112][128] Core Views - The company's revenue and profit have shown strong growth, with 2023 revenue reaching 724 million yuan, up 34.7% compared to 2019, and net profit turning positive at 175 million yuan, up 49.25% compared to 2019 [7][128] - External transportation improvements, such as the opening of the Chi-Huang high-speed rail and the expansion of Jiuhuashan Airport, are expected to boost visitor numbers [3][12] - The company's cable car and hotel businesses are the main revenue drivers, accounting for over 70% of total revenue, with cable car business maintaining a high gross margin of around 80% [84][37] - The "Dahuangshan" world-class tourism destination strategy is expected to further enhance the company's growth prospects [9][106] Business Summary Cable Car Business - The company operates three cable cars in Jiuhuashan Scenic Area, with historical revenue accounting for around 40% of total revenue and gross margin maintained at around 80% [37][84] - The cable car business is expected to grow steadily, with revenue projected to reach 322 million yuan in 2024, up 9% year-on-year [37] - The Shizifeng cable car project is under construction and is expected to be completed by the end of 2026, further enhancing the company's transportation capacity [49][37] Hotel Business - The company operates seven hotels, mainly mid-to-high-end, located both inside and outside the scenic area, with a total of 1,000 rooms [16][22] - The hotel business accounted for 32.4% of total revenue in 2023, with a gross margin of 16% [84] - The newly opened Wenzong Ancient Village hotel is expected to boost the company's high-end accommodation capacity [16][106] Transportation and Tourism - The company's transportation business, including shuttle buses and tourist vehicles, accounted for 16.7% of total revenue in 2023, with a gross margin of 49% [84][38] - The new Jiuhuashan high-speed rail station and the expanded Jiuhuashan Airport are expected to significantly improve visitor accessibility [3][12] - The company's travel agency business is recovering, with revenue reaching 67 million yuan in 2023, up 197% year-on-year [39] Industry and Market Trends - Temple tourism has seen a significant increase in popularity, with young people becoming the main demographic, accounting for nearly 50% of temple visitors [118][136] - The "Dahuangshan" strategy aims to create a world-class tourism destination, with a projected GDP of 1.4 trillion yuan and over 670 million domestic visitors by 2033 [9][106] - The recovery of domestic tourism post-pandemic has been strong, with 2023 domestic tourism revenue reaching 4.91 trillion yuan, up 140.3% year-on-year [78][64]

安徽九华山旅游发展股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临 2024-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.79 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/5 | － | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 四、 分配实施办法 1. 实施办法 （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记 日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。 已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定 交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。 本次利润分配方案经公司 ...

九华旅游股东大会之法律意见书 上海天衍禾律师事务所 关于安徽九华山旅游发展股份有限公司 2023年年度股东大会 之 法律意见书 地址：中国上海市陕西北路 1438 号财富时代大厦 2401 电话：（021）-52830657 传真：（021）-52895562 九华旅游股东大会之法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《安徽九华 山旅游发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，上海天衍禾 律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称 "九华旅游"或"公司"）的委托，指派汪大联律师、姜利律师（以下简称"本所律 师"）出席见证于2024年5月15日召开的九华旅游2023年年度股东大会（以下简称"本 次会议"），并出具本法律意见书。 在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下： 本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得用作任何其他目的。 本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责 ...

证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临 2024-015 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 54,004,829 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | 48.7936 | | 的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长高政权先生主持，采用现场会议记名 式投票表决方式结合网络投票方式举行。会议的召集、召开及表决方式符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省池州市青阳县五溪新区安徽九华山旅游发 展股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 编号：临2024-014 安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 独立董事周泽将先生提交的书面辞职报告。周泽将先生因个人原因申请辞去公司 第八届董事会独立董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员 等职务，辞职后不再担任公司任何职务。 周泽将先生的辞职将导致公司董事人数不足《公司章程》所定人数的三分之 二，独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，审计委员会和薪酬与考核委员 会中独立董事人数少于2人，且现有独立董事中无会计专业人士。根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》的相 关规定，周泽将先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生 效。在辞职报告生效前，周泽将先生将继续履行公司独立董事及董事会审计委员 会、董事会薪酬与考核委员会委员职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董 事补选工作，确保董事会的构成符合法律法规的规定。 公司及董事会对周泽将先 ...

国元证券股份有限公司 关于 安徽九华山旅游发展股份有限公司 详式权益变动报告书 之 2023 年度及 2024 年第一季度持续督导意见 财务顾问 【主承 LOGO】 安徽省合肥市梅山路 18 号 二〇二四年四月 财务顾问声明 2023 年 7 月 10 日，安徽九华山文化旅游集团有限公司（以下简称"文旅集 团"）与安徽省高新技术产业投资有限公司（以下简称"省高新投"）签署了《 关于<表决权委托协议>之解除协议》（以下简称"《解除协议》"）。根据《解 除协议》，文旅集团解除委托省高新投行使的安徽九华山旅游发展股份有限公司 （以下简称"九华旅游"或"上市公司"）13,425,466 股股份所对应的表决权。 本次表决权委托解除后，文旅集团在上市公司拥有的可支配表决权股份占上市公 司总股本的 32.63%。此外，《解除协议》约定协议应在经双方法定代表人签字并 加盖公章后成立，自有权国资主管部门（或单位）批准（或备案），并由协议双 方共同书面确认后生效。2023 年 10 月 18 日，文旅集团与省高新投分别签署了 《关于确认<关于表决权委托协议之解除协议>生效的函》，确认《解除协议》正 式生效。 本次权益变动触及要约 ...