公司代码：603199 公司简称：九华旅游 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 安徽九华山旅游发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规 则》有关规定，围绕"定战略、作决策、防风险"的核心职责，认真勤勉地履 行其职责，促进公司规范运作，科学决策，不断完善法人治理结构，建立健全 内部控制体系建设，积极推动公司各项业务稳步发展，维护公司和全体股东的 权益。现将董事会工作情况报告如下： 一、2024 年度总体经营情况 2024 年是实现"十四五"规划目标任务的关键一年，也是公司高质量发展 奋进路上的拼搏之年。面对宏观经济形势和旅游市场变化，公司坚持以文塑旅、 以旅彰文，以"打造区域旅游综合体，建设国内一流旅游产业集团"为发展目 标，抢抓安徽省加快建设高品质旅游强省机遇，全力融入长三角文化和旅游一 体化发展进程，聚焦主责主业，加速高质量发展步伐，有序推进各项工作。 2024 年，公司实现营业收入 7.64 亿元，同比增长 5.64%，实现归属于上市公司 股东的净利润 1.86 亿元，同比增长 6.50%。 （一）党建引领筑牢根基 公司坚持以习近平新时代 ...

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2025-007 安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理金额：安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用不超过人民币 4.50 亿元的自有闲置资金进行现金管理。在上述额度和期 限范围内，该笔资金可滚动使用。 现金管理期限：自公司第八届董事会第二十次会议审议通过之日起 12 个月内有效。 投资对象：安全性高或满足保本要求且流动性好、不影响公司正常经营 的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品。 履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 18 日召开第八届监事会第十五次 会议、第八届董事会第二十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资 金进行现金管理的议案》，无需提交股东大会审议。 一、投资概况 公司用于现金管理的资金为自有资金，资金来源合法合规。 （四）投资方式 为控制风险，现金管理仅限于购买安全性高或满足保本要 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会，现提名 杨辉为安徽九华山旅游发展股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任安徽九华山旅游发展股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与安徽九华山旅游发展股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 1 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会，现提名 张琛为安徽九华山旅游发展股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任安徽九华山旅游发展股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与安徽九华山旅游发展股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 1 ...

本人史建设，已充分了解并同意由提名人安徽九华山旅游发 展股份有限公司董事会提名为安徽九华山旅游发展股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任安徽九华山旅游发展 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： 独立董事候选人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组 ...

关于会计政策变更的公告 证券代码：603199 股票简称：九华旅游 编号：临2025-008 安徽九华山旅游发展股份有限公司 根据上述通知要求，本次会计政策变更自 2024 年 1 月 1 日起开始执行。 （二）本次变更前公司采用的会计政策 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更是安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 公司于 2025 年 3 月 18 日召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第 十五次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更 系公司根据财政部于 2024 年发布《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企业会 计准则解释第 18 号》，进行相应的会计政策调整，无需提交公司股东大会审议。 （一）变更原因及执行时间 2024 年财政部发布《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企业会计准则解释 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杨辉，已充分了解并同意由提名人安徽九华山旅游发展 股份有限公司董事会提名为安徽九华山旅游发展股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任安徽九华山旅游发展股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定； （九）《银行业金融机 ...

一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议，审议了相关议案，有力保障了 公司各项工作稳定有序开展。会议召开情况如下： （一）2024 年 4 月 18 日，公司召开第八届监事会第十二次会议，审议通 过了《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度利 润分配方案》《2024 年度财务预算报告》《2023 年年度报告》及《2023 年年 度报告摘要》、《关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易 预计的议案》《2023 年度内部控制评价报告》《关于使用部分闲置自有资金进 行现金管理的议案》《关于会计政策变更的议案》《2024 年第一季度报告》 《关于 2023 年度监事薪酬的议案》。 （二）2024 年 7 月 29 日，公司召开第八届监事会第十三次会议，审议通 过了《2024 年半年度报告》及摘要。 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》有关规定，认真勤勉 地履行其职责，促进公司规范运作， ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司2024年度财 务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所2024年年度审计过 程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为容诚会计师事务所资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首 席合伙人刘维。 2.人员信息 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师 1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 ...