证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临 2024-023 安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 8 月 7 日 下午 14:00-15:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 7 月 31 日(星期三) 至 8 月 6 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 jhgf@jiuhuashan.cc 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 7 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者 更全 ...

公司代码：603199 公司简称：九华旅游 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2024 年半年度报告 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2024 年半年度报告 重要提示 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本报告"管理层讨论与分析"一节中已经详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者关注并注 意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 157 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人高政权、主管会计工作负责人张先进及会计机构负责人（会计主管人员）王华民声 明：保证半 ...

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2024-021 安徽九华山旅游发展股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十八 次会议通知于 2024 年 7 月 19 日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 7 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规 定。会议由董事长高政权先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成 如下决议： 一、审议通过了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】 特此公告。 安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会 2024年7月30日 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2024-022 安徽九华山旅游发展股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十三 次会议通知于 2024 年 7 月 19 日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 7 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 6 人，实际出席监事 6 人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 会议由监事会主席李晓颖女士召集并主持，经与会监事签署表决，审议并通过如 下议案： 一、审议通过了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会对《2024 年半年度报告》及 摘要进行审核，审核意见如下：公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程 序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的 内容 ...

九华旅游股东大会之法律意见书 关于安徽九华山旅游发展股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 之 法律意见书 地址：中国上海市云岭东路 89 号长风国际大厦 2006 上海天衍禾律师事务所 电话：（021）-52830657 传真：（021）-52895562 九华旅游股东大会之法律意见书 上海天衍禾律师事务所 关于安徽九华山旅游发展股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见书 在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下： 本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得用作任何其他目的。 本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对九华旅游的 行为以及本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、本次会议 的议案、会议的表决程序和结果等有关事宜进行了充分的核查验证，保证本法律意见 书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，在中国证监会 指定的信息披露网站上披露，并依法对本法律意见承担责任。 基于以上声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，根据九华旅游提供的本次会议的有关材料，对因出具本法 ...

证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临 2024-019 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长高政权先生主持，采用现场会议记名 式投票表决方式结合网络投票方式举行。会议的召集、召开及表决方式符合《公 司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省池州市青阳县五溪新区安徽九华山旅游发 展股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于补选第八届董事会独立董事的议案 审议结果：通过 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | -- ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十七 次会议通知于 2024 年 7 月 1 日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 7 月 5 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出 席董事 10 人，董事严艳女士因工作原因未能出席，公司监事、高级管理人员列 席了会议。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关 规定。会议由董事长高政权先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形 成如下决议： 证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2024-020 安徽九华山旅游发展股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会对上述事项进行了逐项表决，表决结果均为：10 票同意，0 票反对， 0 票弃权。 特此公告。 安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会 2024年7月6日 一、审议通过了《关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案》 根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪 ...

2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省池州市青阳县五溪新区安徽九华山旅游发展股份有限公司 会议室 证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临 2024-018 安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年7月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 5 日 至 2024 年 7 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 第八届董事会提名委员会关于补选第八届董事会 独立董事候选人的审查意见 上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，已经取得独立董事资格证书，具备履行独立董事职责的任职 条件、专业背景及工作经验，我们同意提名张琛先生为第八届董事会独立董事候 选人，并同意提交公司第八届董事会第十六次会议审议。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》 的有关规定，安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会提名委员会对补选第八届董事会独立董事候选人张琛先生的任职资格进行 了审查并发表审查意见如下： 安徽九华山旅游发展股份有限公司第八届董事会提名委员会 2024 年 6 月 14 日 经审查公司第八届董事会独立董事候选人张琛先生的个人履历等相关材料， 上述独立董事候选人未持有公司股份，不存在《公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定不得担任公司董事的情形；不存在中 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年七月 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议文件目录 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议文件目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会有关规定 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会注意事项 | 2 | | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 | 4 | | 议案 | 1 关于补选第八届董事会独立董事的议案 | 5 | 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会有关规定 五、上海天衍禾律师事务所对本次股东大会出具法律意见书。 1 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 安徽九华山旅游发展股份有限公司 为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2024 年第一次临时股东大会期 间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效 ...