证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2023-044 安徽九华山旅游发展股份有限公司 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，监事会认为：公司为推广"新徽菜、九华健康素食"品牌，助推产 业布局发展，提升企业品牌影响力，拟设立全资子公司对外投资九华健康素食合 肥餐饮店项目，符合公司发展战略规划需要；公司与关联方租赁房产交易，符合 公司推进项目建设需要，租赁价格公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益 的情形。同意公司拟设全资子公司对外投资和公司租赁房产关联交易事项。 【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证 券报》于 2023 年 11 月 8 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于全资 子公司对外投资九华健康素食合肥餐饮店项目暨租赁房产关联交易的公告》（公 告编号：临 2023-046）】 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十一 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 我们事前对本次关联交易进行了审查与研究。经审议，我们认为上述关联交 易是公司为顺利推进九华健康素食合肥餐饮店项目需要作出的，有利于扩张公司 产业布局，符合公司发展战略，交易价格按照市场价格确定，遵循了公平、公正、 公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不会 影响公司的独立性。我们同意此项议案。 公司审议该关联交易议案的表决程序符合有关规定，关联董事进行了回避表 决，符合国家有关法律法规和公司章程的规定。 独立董事：汪早荣、杨辉、史建设、周泽将 2023 年 11 月 7 日 安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 三次会议于 2023 年 11 月 7 日以通讯表决方式召开。作为公司的独立董事，根据 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等有关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对提交公司第八届董 事会第十三次会议审议的议案进行了审议，现就会议涉及的相关事项发表独立意 见如下： 一、独立董事关于公司拟设立全资子公司对外投资九 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为推广"新徽菜、九华健康素食"品牌，促进安徽九华山旅游发展股份 有限公司（以下简称"公司"）发展，公司全资子公司安徽九华山健康素食餐饮 管理有限公司（暂定名，以下简称"九华健康素食餐饮"）拟对外投资九华健康 素食合肥餐饮店项目，项目建设费用 1,102.53 万元。 公司拟与关联人安徽中安创谷科技园有限公司（以下简称"中安创谷"）签 订《产业园区租赁协议》，租赁期 15 年，租金总额约为 1,845.27 万元（含税）。 中安创谷为公司关联人，公司本次租赁房产交易构成关联交易，但不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易经公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十一次会 议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 截至本次租赁房产关联交易止，过去 12 个月内公司与关联人中安创谷发 生的提供宾馆服务等关联交易金额为 6.31 万元，过去 12 个月内公司全资子公司 安徽九华山旅游客运有限责任公司（以下简称"客运公司"）与关联人安徽九华 ...

证券代码： 603199 证券简称：九华旅游 安徽九华山旅游发展股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 民生证券、融通基金、于翼资产、景和资产、涌津投资、宝盈基金、建信 基金、进门财经、嘉实基金、景顺长城基金、弘毅远方基金；财通证券、 参与单位 中信建投、财信证券、华西基金、瑞达基金、中银资管、百嘉基金；兴业 证券、天治基金、天弘基金、先锋基金、汇添富基金、招商银行、幂加和 私募基金。 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：603199 证券简称：九华旅游 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 12 | | | 单位：元 币种：人民币 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益 | -1,219,120.11 | -1,308,269.28 | | | 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返 | | | | | 还、减免 | | | | ...

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2023-042 安徽九华山旅游发展股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十次 会议通知于 2023 年 10 月 14 日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于 2023 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 6 人，实际出席监事 6 人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 会议由监事会主席李晓颖女士召集并主持，经与会监事签署表决，审议并通过如 下议案： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符 合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式 符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从 各个方面真实地反映出公司 2023 年第 ...

一、审议通过了《2023 年第三季度报告》 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十二 次会议通知于2023年10月14日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2023 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规 定。会议由董事长高政权先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成 如下决议： 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】 特此公告。 证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2023-041 安徽九华山旅游发展股份有限公司 安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会 2023年10月25日 ...

证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临 2023-040 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2023 年 7 月 10 日，安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"九华旅 游"、"公司"、"上市公司"）接到安徽九华山文化旅游集团有限公司（以下简称 "文旅集团"）的通知，文旅集团与安徽省高新技术产业投资有限公司（以下简 称"省高新投"）签署了《关于<表决权委托协议>之解除协议》，文旅集团解除委 托省高新投行使的九华旅游 13,425,466 股股份（占九华旅游总股本的 12.13%） 所对应的表决权（包括但不限于提案权、提名权、选举权等股东权利），协议应 在经双方法定代表人签字并加盖公章后成立，自有权国资主管部门（或单位）批 准（或备案），并由协议双方共同书面确认后生效。本次表决权委托解除事项完 成后，公司控股股东将由省高新投变更为文旅集团，公司实际控制人将由安徽省 人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"安徽省国资委"）变更为池州市 政府国有资产监督管理委员会。 本次权益变动触及要约收购，文旅集团拟根据《上市公司收购管理办法》的 要求，在 30 日内将所持有的上市公司股份减持至 30%或者 ...

重要内容提示： 被担保人名称：安徽九华山旅游客运有限责任公司（以下简称"客运公 司"），客运公司为安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）的全 资子公司。 本次担保事项与涉及金额：客运公司与施工承包方签订建设工程施工合 同，客运公司需向中国农业银行股份有限公司池州分行（以下简称"农业银行"） 申请开具工程款支付担保保函 600 万元人民币，期限 8 个月。 证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临2023-038 安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于全资子公司向银行申请开立非融资性保函 并质押担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次担保是否有反担保：客运公司以自有资金 600 万元人民币做质押担 保。 公司及控股子公司对外担保逾期的累积数量：0 元。 一、担保情况概述 （一）基本情况 公司于 2022 年 3 月 28 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关 于全资子公司对外投资九华山交通转换中心功能提升项目的议案》，同意全资 子公司客运公司建设九华山交通转换中心功能 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十一 次会议通知于 2023 年 9 月 10 日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于 2023 年 9 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规 定。会议由董事长高政权先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成 如下决议： 一、审议通过了《关于全资子公司向银行申请开立非融资性保函并质押担保 的议案》 为顺利推进九华山交通转换中心功能提升项目建设，积极履行公司全资子 公司安徽九华山旅游客运有限责任公司（以下简称"客运公司"）与施工承包方 签订的建设工程施工合同，促进客运公司业务发展，会议同意客运公司向中国 农业银行股份有限公司池州分行申请开立非融资性保函 600 万元人民币，期限 8 个月，客运公司以自有资金 600 万元办理质押担保，授权董事长实施决策权， 由客运公司负责具体实施。 表决结果：11 票 ...