2023 年度独立董事述职报告 上海洗霸科技股份有限公司 报告期内（2023 年度），本人作为上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公 司）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规章及相关规范性文件要求，以及公司《章 程》《独立董事工作制度》等制度规定，尽职尽责履行独立董事的职责，积极出 席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委 员会各项议案，对相关会议审议的各个重大事项发表了公正、客观的独立意见， 维护了公司的规范化运作及全体股东的整体利益。 现将本人 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司章程规定，董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人。公司相关制度 规定，董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。 除战略委员会外，其他三个委员会中独立董事均占多数席位且由独立董事担任召 集人（主任委员）。 2023 年，公司第四届董事会独立董事肖莹、董滨、陆豪杰任期届满，公司董 事会依法进行了换届选举。公司于 2023 年 9 月 6 日和 2023 年 9 月 22 日分别召 ...

2023 年度独立董事述职报告 上海洗霸科技股份有限公司 报告期内（2023 年度），本人作为上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公 司）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规章及相关规范性文件要求，以及公司《章 程》《独立董事工作制度》等制度规定，尽职尽责履行独立董事的职责，积极出 席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委 员会各项议案，对相关会议审议的各个重大事项发表了公正、客观的独立意见， 维护了公司的规范化运作及全体股东的整体利益。 现将本人 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司章程规定，董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人。公司相关制度 规定，董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。 除战略委员会外，其他三个委员会中独立董事均占多数席位且由独立董事担任召 集人（主任委员）。 2023 年，公司第四届董事会独立董事肖莹、董滨、陆豪杰任期届满，公司董 事会依法进行了换届选举。公司于 2023 年 9 月 6 日和 2023 年 9 月 22 日分别召 ...

关于上海洗霸科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海洗霸科技股份有限公司 审计单位：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-65424668 关于上海洗霸科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 | | | | 上市公 | | | 2023 年 度往来 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资 | 资金往来 | 往来方与 | 司核算 | 2023 年期初往 | 2023 年度往来 | 资金的 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末往 | 往来形 | 往来性 | | 金往来 | 方名称 | 上市公司 | 的会计 | 来资金余额 | 累计发生金额 | 利息 | 累计发生金额 | 来资金余额 | 成原因 | 质 | | | | 的关系 | 科目 | | （不含利息 ） | （如 | | | | | | | | | | | | 有） | | | | ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-018 上海洗霸科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 至 2024 年 4 月 8 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-010 上海洗霸科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、会议召开情况 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第 四次会议（以下简称本次会议）于2024年3月15日以现场会议的形式 在公司会议室召开。本次会议属于年度监事会会议，公司已于十日 前以邮件或电话等方式将本次会议事宜通知了全体监事并当面送交 了会议材料。 本次会议由公司监事会主席陈栋先生主持，应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技 股份有限公司章程》的规定。 本次会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并表决通过了《关于监事会 2023 年度工作报告的议 案》 公司监事会 2023 年度工作报告全文，同日刊登于上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）。 1 表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回 避表决。 本项议案尚需 ...

上海洗霸科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 1 报告期内，公司在上海市以外传统业务保持稳定发展，由于部分 项目业务量的提升，石化行业水处理项目总体呈现增长态势。但受经 济及行业整体需求影响，上海市内传统项目，比如相关汽车整车厂客 户水处理服务及部分楼宇客户水处理业务发生下降。 （二）报告期运营管理 1. 明晰赛道，拓展业务 2023 年，是上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司或上海 洗霸）稳定发展与成功突破之年。在这极其艰难与多变的一年中，上 海洗霸以"强业务、强执行""制度管人、流程管事、团队打天下、 模式定江山；任务分解、责任压实、每周检讨、天天进步"为工作方 针，围绕公司发展战略，借助公司上下齐心协力的共同努力，保持了 稳定的发展，虽然整体经营业绩受到外部环境影响而有所下滑，但基 本实现了年度工作目标，部分条线业务取得较好成绩。 一、2023 年董事会工作回顾 （一）报告期经营业绩 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度的 经营业绩（母、子公司合并后）如下：（1）2023 年度营业收入 54,143.93 万元，2022 年为 60,497.98 万元，同比下降 10 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-014 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘的会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙) (以下简称"众华所")的 前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政 部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华所自 1993 年起从事 证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。 上海洗霸科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 首席合伙人：陆士敏。 上年度末合伙人数量：65 人，上年度末注册会计师人数：351 人，上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超 过 150 人。 1 2022 年度收入总额（经审计）：5.48 亿元，2022 年度审计业 务收入（经审计）：4.41 亿元，2022 年度证券业务收入（经审 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-009 上海洗霸科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、会议召开情况 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第 四次会议（以下简称本次会议）于 2024 年 3 月 15 日以现场会议的 形式在公司会议室召开。本次会议属于年度董事会会议，相关事项 已于十日前以邮件或电话等方式通知了全体董事，并以邮件或当面 方式送交了会议材料。 公司董事会 2023 年度工作报告全文，同日刊登于上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）。 1 本次会议由公司董事长王炜主持，本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会 议议题及程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技 股份有限公司章程》的规定。 本次会议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议并表决通过了《关于董事会 2023 年度工作报告的议 案》 表决结果为：全体董事 7 ...

上海洗霸科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 依据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，现就 2023 年度财务 决算情况报告如下： 一、2023 年度公司财务报告的审计情况 | 主要财务数据和指标 | 2023年度(元) | 2022年度(元) | 变动幅度% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 541,439,250.37 | 604,979,842.77 | -10.50 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 38,974,139.91 | 42,270,660.27 | -7.80 | | 归属于上市公司股东的扣非后 | 33,528,286.86 | 40,728,443.40 | -17.68 | | 净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 50,589,853.78 | 98,531,032.46 | -48.66 | | 总资产 | 1,470,571,386.84 | 1,373,105,249.92 | 7.10 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 922,447,288.71 | 880,946,539.8 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-012 上海洗霸科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例、每股转增比例：每 10 股派发现金股利 0.70 元 （含税），不转增股本，不派送红股。 公司 2023 年度利润分配以利润分配实施公告确定的股权登记 日登记的总股本为基数，具体日期将在利润分配实施公告中明确。 一、2023 年度利润分配预案的主要内容 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）依法审计，2023 年度归 1 属于公司所有者的净利润为 38,974,139.91 元。母公司实现净利润 38,501,116.26 元。按照公司章程的规定，依照母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,850,111.63 元，母公司当年实现可分配利 润为 34,651,004.63 元；截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分 配利润为 371,468,924.38 元。 经董事会决议，公司 2023 ...