证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-011 上海洗霸科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024 年 3 月 15 日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司 或本公司）召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会 议，会议分别审议并表决通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 现将相关事项公告如下： 一、计提资产减值准备事项概述 为了更加真实、准确、公允反映公司资产和财务状况，根据《企 业会计准则》和公司会计政策的相关规定，遵从谨慎性原则，公司对 相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，公司 2023 年度计提 各项资产减值准备合计 27,997,881.04 元，其中信用减值损失 24,750,442.69 元，资产减值损失 3,247,438.35 元，对当期损益的影 响占上年度经审计净利润的比例超过 10%。 计提明细如下（单位：元）： | | | 1 | 其他应收款 | 1,744,934.67 | | --- | --- ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-013 上海洗霸科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 根据财政部分别于 2022 年 11 月 30 日和 2023 年 10 月 25 日 发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）、《企 业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），上海洗霸科技股 份有限公司（以下简称公司）对公司会计政策进行相应变更。 本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况，亦不存在 损害公司及股东利益的情况；会计政策依法作出变更后，能够更加客 观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。 一、会计政策变更情况概述 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印发<企业会计准则解 释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号），其中"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理 ...

上海洗霸科技股份有限公司董事会 上海洗霸科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立情况的专项意见 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会由 7 名董事组成， 其中独立董事 3 人，由肖莹女士、章健先生和蔡文斌先生担任。根据《公司法》 《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司 章程》对独立董事的任职要求，公司董事会对公司第五届独立董事独立情况发表 专项意见如下： 独立董事肖莹女士、章健先生和蔡文斌先生严格遵守《公司法》《上市公司 治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独 立董事的任职要求，对其自身独立性相关情况进行了严格、全面的自查和确认。 经公司董事会评估，三位独立董事在 2023 年度均不存在影响其独立性的情形。 2024 年 3 月 15 日 ...

上海洗霸科技股份有限公司 2024 年度财务预算方案 一、预算编制说明 2.本着谨慎性原则，依 2023 年度公司运营实绩，结合 2024 年可预见因素， 编制本方案。 二、2024 年度主要财务预算指标 1.营业总收入：62,500 万元。 2.归属于公司所有者的净利润：6,000 万元。 三、2024 年度预算指标说明 1.2024 年主营业务收入预算依据公司民用业务、石油化工、钢铁冶金、制浆 造纸、汽车制造等行业的化学品销售与服务、加药设备销售与安装、风管清洗、 水处理系统运行管理、消毒设备、空间消毒及先进材料等业务项目存量合同，续 签、新签合同情况进行预算。 2.2024 年净利润预算是参照 2023 年各项目收入及各项目毛利率情况，以及 2024 年预计可能发生的期间费用，各类投资、理财及政府补贴等预计收益，研发 加计扣除等因素进行编制的。 3.本预算只是公司对于未来经营的初步计划，不作为公司业绩的预测。 上海洗霸科技股份有限公司 基于公司年度经营绩效考核目标及近年经营业绩，以经众华会计师事务所 （特殊普通合伙）审计的公司 2023 年度财务报告为基础，按照合并报表口径， 根据企业会计准则及公司相关 ...

一、薪酬方案 结合公司目前事业情况，2024 年度独立董事薪酬标准参考行业标准，公司 独立董事肖莹女士、章健先生、蔡文斌先生适用同一薪酬标准。具体如下： 独立董事薪酬（津贴）标准为每人每月 7000 元，每人每年度薪酬（津贴） 总额为 84000 元，需依法履行独立董事职责，完成独立董事相关工作。独立董事 薪酬（津贴）所涉相关个人所得税，由公司依法代扣代缴。 上海洗霸科技股份有限公司 2024 年度独立董事薪酬方案 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年度独立董事薪酬方案 计划如下： 本方案实施前，相关董事薪酬标准按照此前股东大会相关决议执行。 上海洗霸科技股份有限公司 2024 年 3 月 15 日 二、审批程序 1.公司董事会薪酬与考核委员会同意将该方案提交公司董事会审议。 2.本方案经公司董事会审议通过后，由公司 2023 年度股东大会审议批准。 三、施行期间 本方案经公司 2023 年度股东大会审议批准后执行，至股东大会形成新的相 关决议之日终止。 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-015 上海洗霸科技股份有限公司 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期 及授权董事会全权办理相关事宜有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审 议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 股票相关事宜有效期的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的情 况 公司于 2023 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二十二次会议和 第四届监事会第十七次会议、2023 年 5 月 4 日召开 2023 年第二次临 时股东大会、2023 年 8 月 2 日召开第四届董事会第二十四次会议和 第四届监事会第十九次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行 A 股股票事宜（以下简称"本次发行"） ...

上海洗霸科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海洗霸科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《审计委员会工作规则》等规定和要求，本着勤勉尽责 的原则，审计委员会现对公司年审机构 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公司审计委员会 2023 年第二次会议、第四届董事会第二十一次会议及 2022 年年度股东大会审议并通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任众 华所为公司 2023 年财务报表和内部控制审计机构。公司独立董事对上述议案发 表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）审计委员会对众华所专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信 状况等进行了认真审查。众华所具有从事证券相关业务的资格和能力，满足上市 公司会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询/鉴证服务 ...

上海洗霸科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 上海洗霸科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量， 依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》及《上海洗霸科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘进行财务报表审计业 务、内部控制审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会 计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）审 议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行 ...

上海洗霸科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及公司《章程》、《审计委员会工作规则》等规定，上 海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会审计委员会（以下简 称审计委员会）在 2023 年度（报告期）勤勉尽责，依法履职，为公司持续、稳 健发展和有效、合规治理提供必要的助力。 现对审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 报告期内，因第四届董事会任期届满，公司于 2023 年 9 月 6 日和 9 月 22 日分别召开第四届董事会第二十六次会议和 2023 年第三次临时股东大会，审议 通过相关换届事项，选举肖莹、章健、蔡文斌为公司第五届董事会的独立董事。 本次换届后，担任高管的董事不再作为审计委员会成员，公司审计委员会由独立 董事肖莹女士、独立董事蔡文斌先生、董事王羽旸先生共 3 名成员（委员）组 成。其中，独立董事肖莹女士为审计委员会主任委员（召集人），肖莹女士符合 审计委员会召集人任职条件要求，蔡文斌先生、王羽旸先生符合审计委员会委员 的任职条件 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-008 上海洗霸科技股份有限公司 关于实际控制人增持公司股份的结果公告 本公司董事会、全体董事及增持主体保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的主要内容：上海洗霸科技股份有限公司（以下简称 "公司"）实际控制人王炜先生、翁晖岚女士（以下合称"增持主体"） 计划于 2024 年 2 月 2 日至 2024 年 3 月 31 日期间，以自有资金通过 上海证券交易所系统以集中竞价的方式增持公司股份，增持数量不低 于 400,000 股，不超过 800,000 股（以下简称"本次增持计划"）。 上述拟增持的股份不设置固定价格、价格区间，增持主体将根据公司 股票价格波动情况及资本市场整体趋势增持公司股份。具体内容详见 公司于 2024 年 2 月 3 日披露的《上海洗霸科技股份有限公司关于实 际控制人增加一致行动人暨实际控制人及其一致行动人增持公司股 份及增持计划的公告》（公告编号：2024-004）。 增持计划的实施结果：截至本公告披露日，增持主体通过集中 ...