兴通海运股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《兴通海运股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《兴通海运股份有限公司董事会审计委员会 工作细则》（以下简称"《董事会审计委员会工作细则》"）的相关规定，公司董 事会审计委员会勤勉尽责，恪尽职守，认真履行相关职责，充分发挥监督职能， 现将董事会审计委员会2024年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2025年1月23日，独立董事杜兴强因个人原因辞去第二届董事会独立董事及 董事会审计委员会主任委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司分别于 2025年1月24日召开第二届董事会第二十三次会议，2025年2月10日召开2025年第 一次临时股东大会，补选廖益新为第二届董事会独立董事并担任审计委员会委 员，同时选举独立董事曾繁英为第二届董事会审计委员会主任委员。 现第二届董事会审计委员会共3名，分别为独立董事曾繁英、独立董事廖益 新、董事张文进，其中主任委员由具有会计专业背景的独立董事曾繁英担任，独 立董事委 ...

公司代码：603209 公司简称：兴通股份 兴通海运股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 兴通海运股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-024 兴通海运股份有限公司 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金到位和使用情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 10 日核发《关于核准兴通海运股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]303 号），兴通海运股 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原项目名称："数字航运研发中心项目"（以下简称"原项目"），投 资总额为 8,200.00 万元。 新项目名称："外贸化学品船舶建造项目"（以下简称"新项目"）， 投资总额为 64,780.00 万元，包括建造 2 艘 13,000 载重吨外贸不锈钢化学品船、 建造 1 艘 25,900 载重吨甲醇双燃料外贸不锈钢化学品船舶。 变更募集资金投向的金额：募集资金 8,200 万元及其理财收益、利息收 入（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）。 新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目中建造的 2 艘 13, ...

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【RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 兴通海运股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0017 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 。 进行查到"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.m0f.gov.cn）"进行查 。 6600 1301 EA Y . 010-6600 1207 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了兴通海运股份有限公司 (以下简称兴通股份公司)2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 3 月 24 日出具了容诚审字[2025] 361Z0024 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,兴通股份公司管理层编制了后 ...

兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 4 人，分别为 廖益新、朱炎生、程爵浩、曾繁英。根据《上市公司独立董事管理办法》第六 条的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交 了董事会。自查结果显示，公司在任独立董事均符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 兴通海运股份有限公司董事会 关于在任独立董事独立性情况评估的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 兴通海运股份有限公司董事会 2025 年 3 月 24 日 经深入核查，公司在任独立董事廖益新、朱炎生、程爵浩、曾繁英的任职 经历及个人签署的相关自查文件，确认公司在任独立董事均不存在影响独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-021 兴通海运股份有限公司 关于 2025 年度公司及所属子公司申请综合授信 及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保方名称：兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表 范围内子公司（包括授权期限内新设立、收购等方式取得的全资子公司、控股子 公司，以下简称"子公司"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过人民 币 14 亿元（或等值外币），担保额度可在资产负债率 70%以下的子公司进行调 剂。截至本公告披露日，公司为所属子公司提供的担保余额 137,619.38 万元。 2025 年 3 月 24 日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议及第二届监事 会第二十一次会议，审议通过《兴通海运股份有限公司关于 2025 年度公司及所 属子公司申请综合授信及提供担保的议案》，并提请股东大会批准董事会授权公 司或子公司经营管理层根据实际经营情况的需要，在下述范围内办理银行、融资 租赁等机构授信及提 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-023 兴通海运股份有限公司 关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、现金管理概况 （一）管理目的 公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高募集资金利 用效率，增加资金收益，拟对暂时闲置资金进行现金管理，以更好地实现资金的 保值增值，为公司及股东获取投资回报。 （二）资金来源及相关情况 重要内容提示： 投资额度及期限：兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）拟对总额 不超过人民币 9,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期 限自本次董事会会议审议通过之日起 12 个月，在前述额度和期限内，资金可以滚 动使用。 投资产品范围：安全性、流动性好（单项产品期限最长不超过 12 个月）的 理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期 存款、大额存单、收益凭证等）。 履行的审议程序：公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二 十一次会议，分别审议 ...

兴通海运股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《兴通海运股份有限 公司章程》等相关规定，兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师 事务所 2024 年度履职情况和评估情况评价如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师 事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2024 年 3 月 20 日 ...

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