本人已于 2025 年 2 月 19 日收到贵公司发来的《关于兴通海运股份有限公司 股票交易异常波动的问询函》，经本人认真自查,现回复如下: 关于兴通海运股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 兴通海运股份有限公司: 陈其德 本人为兴通海运股份有限公司(以下简称"上市公司"或"公司")的控股 股东/实际控制人,截至目前,不存在影响上市公司股票交易异常波动的重大事 项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划涉及上市公司的 重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、 股份回购、股权激励、股份减持、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项。 陈其龙 本人在公司本次股票异常波动期间，不存在买卖公司股票的行为。 陈其凤 特此回函！ 日期:202年 2月19日 （本页无正文，以下为《关于兴通海运股份有限公司股票交易异常波动问询函的 回函》签署页) 控股股东/实际控制人签字: 陈兴明 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-009 兴通海运股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：福建省泉州市泉港区驿峰东路 295 号兴通海运大 厦七楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 | 议案 | | | 得票数占出席会 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 议案名称 | 得票数 | 议有效表决权的 比例（%） | 当选 | | 1.01 | 选举廖益新为第二届董 事会独立董事 | 179,322,874 | 99.8380 | 是 | 2、 《兴通海运股份有限公司关于选举非职工代表监事的议案》 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 84 | | --- | - ...

上海市锦天城律师事务所 关于兴通海运股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于兴通海运股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 兴通海运股份有限公司： 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受兴通海运股份有限公司（以下 简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开 2025 年第一次临时股东大会有关事宜，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等 法律、法规、规章和其他规范性文件以及《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的现 场会议于 2025 年 2 月 10 日下午 14：00 在福建省泉州市泉港区驿峰东路 295 号兴通海 运大厦七楼会议室如期召开。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事 ...

兴通海运股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 股票代码：603209 | 兴通海运股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 兴通海运股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 兴通海运股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：兴通海运股份有限公司关于选举独立董事的议案 6 | | 议案二：兴通海运股份有限公司关于选举非职工代表监事的议案 8 | 兴通股份 2025 年第一次临时股东大会会议资料 兴通海运股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《兴通 海运股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《兴通海运股份有限 公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定兴通海运股份有限公司（以下简称 "公司"）2025 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席 ...

(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; ( 四 ) 中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用） 独立董事提名人声明与承诺 提名人兴通海运股份有限公司董事会,现提名廖益新为兴通海运 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任兴通海运股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与兴通海运股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人廖益新,已充分了解并同意由提名人兴通海运股份有限公司 董事会提名为兴通海运股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任兴通海运股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用); (一)在上市公司或者其附属企 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-005 兴通海运股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露的《兴通海运股份有限公司关于非职工代表监事辞职暨提名非职工代表监事候 1 选人的公告》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 21 日以书面方 式发出召开第二届监事会第十九次会议的通知。2025 年 1 月 24 日，第二届监事 会第十九次会议以现场方式在公司七楼会议室召开，应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，非职工代表监事候选人列席会议。本次会议 由监事会主席吴志扬先生召集并主持，本次监事会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《兴通海运股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《兴通海运股份有限公司监事会议事规则》的有关规 定。 二、监事会会议审议 ...

兴通海运股份有限公司 关于非职工代表监事辞职暨提名非职工代表监事 候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-007 上述监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任 职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形， 不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券 监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担 任上市公司监事的其他情形。 特此公告。 兴通海运股份有限公司监事会 一、非职工代表监事辞职情况 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司非职工 代表监事徐加敏女士提交的书面辞职报告。徐加敏女士因个人原因申请辞去公司 第二届监事会非职工代表监事的职务，辞职后将不在公司担任任何职务。截至本 公告披露日，徐加敏女士未直接持有公司股份。 徐加敏女士辞职后将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-006 兴通海运股份有限公司 关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事辞职情况 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董 事杜兴强先生提交的书面辞职报告。杜兴强先生因个人原因申请辞去公司第二届 董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员的职务，辞职后不再担任公司任何 职务。截至本公告披露日，杜兴强先生未持有公司股份。 杜兴强先生辞职后将导致公司独立董事人数占公司董事会成员的比例低于 三分之一，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》及《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，杜兴强先 生仍将继续履行公司独立董事、董事会审计委员会主任委员的相关职责。 杜兴强先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥自身专 业优势，在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了积极 ...

兴通海运股份有限公司 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-008 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 召开的日期时间：2025 年 2 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：福建省泉州市泉港区驿峰东路 295 号兴通海运大厦七楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年2月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证 ...