兴通海运股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 股票代码：603209 中国●泉州 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之时，会议 登记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 二 Ο 二四年十一月 | | | | 兴通海运股份有限公司 年第四次临时股东大会会议资料 1 | 2024 | | --- | --- | | 兴通海运股份有限公司 年第四次临时股东大会会议须知 1 | 2024 | | 兴通海运股份有限公司 年第四次临时股东大会会议议程 3 | 2024 | | 兴通海运股份有限公司 年第四次临时股东大会会议议案 6 | 2024 | | 议案一：兴通海运股份有限公司关于子公司投资建造不锈钢化学品船舶暨提供担保的议 | | | 案 6 | | 兴通股份 2024 年第四次临时 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-078 兴通海运股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 2 日以邮件方 式发出召开第二届监事会第十八次会议的通知。2024 年 11 月 5 日，第二届监事 会第十八次会议以现场方式在公司七楼会议室召开，应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席吴志扬先生召集并主 持，本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件以及《兴通海运股份有限公司章程》《兴通海运股份有限公司监事会议事规 则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于子公司投资建造不锈钢化学 品船舶暨提供担保的议案》 特此公告。 兴通海运股份有限公司监事会 2024 年 11 月 6 日 监事会认为：公司子公司（包括全 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-081 兴通海运股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 21 日 10 点 30 分 召开地点：福建省泉州市泉港区驿峰东路 295 号兴通海运大厦七楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024年11月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 21 日 至 2024 年 11 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-077 兴通海运股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 2 日以邮件方 式发出召开第二届董事会第二十一次会议的通知。2024 年 11 月 5 日，第二届董 事会第二十一次会议以现场结合通讯方式在公司七楼会议室召开，应出席本次会 议的董事 11 人，实际出席本次会议的董事 11 人，公司监事和高级管理人员列席 会议。本次会议由董事长陈兴明先生召集并主持，本次董事会会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《兴通海运股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于公司与厦门建发供应链物流 科技有限公司签署<合资合同>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http:/ ...

证券代码：603209 证券简称： 兴通股份 公告编号：2024-079 兴通海运股份有限公司 关于公司与厦门建发供应链物流科技有限公司 签署《合资合同》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"或"兴通股 份"）与厦门建发供应链物流科技有限公司（以下简称"建发供应链物流科技"） 签署《合资合同》，拟共同对外投资设立一家有限责任公司（以下简称"合资公 司"）。 投资金额：合资公司注册资本为人民币 25,600 万元。其中，公司以现金 出资人民币 13,056 万元，持有合资公司 51%股权，资金来源为公司自有资金或 自筹资金等；建发供应链物流科技以现金出资人民币 12,544 万元，持有合资公 司 49%股权。 本次对外投资属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审 议。 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 本次对外投资的合资公司成立后将纳入公司合并报表范围。 相关风险提示：本次对外投资设立合资公司，尚需市场监督管理等部门 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-080 兴通海运股份有限公司 关于子公司投资建造不锈钢化学品船舶 暨提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：2 艘 25,900 载重吨甲醇双燃料外贸不锈钢化学品船舶及 4 艘 13,000 载重吨外贸不锈钢化学品船舶。 投资金额：投资金额不超过 14.00 亿元人民币（该金额为初步估算的不 含税金额，若需缴纳增值税的则相应加上税额，最终以实际签署的建造合同金额 为准）。 被担保人名称：兴通开诚航运有限公司（以下简称"兴通开诚"），为 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。公司为兴通开诚拟建 造的 2 艘 25,900 载重吨甲醇双燃料外贸不锈钢化学品船舶建造合同提供担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过 6.60 亿元人民币（具体以实际签订的担保合同为准）。除此之外，公司未对兴通 开诚提供担保。 本次投资及担保事项已经公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监 事会第 ...

年第三季度业绩说明会感谢各位投资者长期以来对新通股份的关注与支持重要提示本次业绩说明会涉及的发展战略经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺敬请各位投资者保持风险意识注意投资风险首先 向各位投资者介绍本次业绩说明会公司参会代表他们分别是公司副董事长总经理陈其龙先生财务负责人董事会秘书黄沐生先生独立董事曾法英女士本次业绩说明会有两项议程议程一是公司2024年第三季度经营情况介绍议程二是线上投资者文字互动问答下面我将从公司简介 2024年第三季度经营情况发展战略与规划三个方面向各位投资者展开介绍第一部分 公司简介新通海运股份有限公司成立于1997年于2022年3月在上海证券交易所主板上市股票代码为603209公司主要从事国际国内散装液体危险货物的水上运输业务 运输货物品类包括各类化学品成品油液化石油气等公司总部位于中国福建泉州宋元时期的东方第一大港海上丝绸之路的起点控股子公司星通万邦位于上海上市后公司相继设立星通新加坡星通海南星通香港等16家全资子公司其中星通新加坡为公司国际业务板块的商务中心 公司20多年距离发展已成为国内沿海化学品航运业的龙头企业是中国传东协会化工品运输专业委员会副主任单位中国物流与 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-076 兴通海运股份有限公司 关于接待投资者调研情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日通过线上 业绩说明会的形式接待了投资者调研，现将主要情况公告如下： 一、调研基本情况 调研时间：2024 年 11 月 1 日 调研方式：业绩说明会 参与单位及人员：线上参与公司 2024 年第三季度业绩说明会的投资者 公司接待人员：副董事长/总经理陈其龙先生，董事会秘书/财务负责人黄木 生先生，独立董事曾繁英女士 | --- | --- | |--------------------------------------|-------| | | | | 二、调研主要内容 | | | （一） 2024 年第三季度经营情况介绍 | | | 1 、运力规模 | | 截至 2024 年 9 月 30 日，公司运营的散装液体化学品船、成品油船、液化气 船共计 35 艘，运力规模达达 41.25 ...

兴通海运股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：兴通股份 证券代码：603209 兴通海运股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-007 | --- | --- | --- | --- | |---------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------| | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 | | | 投资者关系 活动类别 | ☑ | 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | □现场参观 □一对一沟通 □其他（电话会议） | | 参与单位及 | | | | | 人员名称 | 线上参与公司 | 2024 | 年第三季度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024 年 11 月 1 | 日 | | | 地点 | 价值在线（ | https://www.ir-online.cn/ | ）网络互动 | | 公司接待人 | | 副董事长、总经理 陈其龙先生 | | | 员 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-075 兴通海运股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：兴通海豹航运有限公司（以下简称"兴通海豹"），为 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 20,960 万元整（贰亿零玖佰陆拾万元整）。此前，公司已为兴通海豹船舶建造项 目向武昌船舶重工集团有限公司提供担保总额为境外人民币 29,960 万元整（贰 亿玖仟玖佰陆拾万元整），截至目前，扣除已履行到期的担保，提供的担保余额 为 19,718 万元整（壹亿玖仟柒佰壹拾捌万元整）。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年 10 月 29 日，公司与中国进出口银行福建省分行（以下简称"福建 口行"）签订了保证合同（合同编号：HETO21900001320240800000004BZ01）， 就 ...