1、对外投资的基本情况 证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-047 日月重工股份有限公司 关于投资设立控股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）拟与公司全资子公司日月重 工（甘肃）有限公司（以下简称"甘肃日月"）、公司全资孙公司宁波明凌科技 有限公司（以下简称"宁波明凌"）、浙江省新能源投资集团股份有限公司（以 下简称"浙江新能"）共同出资设立肃北浙新能风力发电有限公司（暂定名，最 终以市场监督管理局核准的名称为准，以下简称"标的公司"），注册资本人民 币 14,000 万元，其中，公司认缴出资额 5,600 万元，占比 40%；甘肃日月认缴出 资额 5,600 万元，占比 40%；宁波明凌认缴出资额 2,100 万元，占比 15%；浙江新 能认缴出资额 700 万元，占比 5% 本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组 本次交易在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东 ...

日月重工股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于 2024 年 7 月 2 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 7 月 5 日以通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本 次会议由公司董事长傅明康先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《日月重工股份有限公司章程》的规定。会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-045 日月重工股份有限公司董事会 2024 年 7 月 6 日 1、审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》： 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒 体披露的公司《关于投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-047） ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-043 二、 回购股份的进展情况 日月重工股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股 本 1%暨股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023/8/28~2024/8/27 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~30,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,049.27 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.0180% | | 累计已回购金额 | 万元 12,913.4281 | | 实际回购价格区间 | 9.12 元/股~15.85 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-044 日月重工股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 调整情况：每股派发现金红利 0.28 元（含税）不变，派发现金分红的总额 由 286,759,200.00 元（含税）调整为 285,656,014.00 元（含税） 3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司可参与利润 分配的总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额，并将 另行公告具体调整情况。 二、调整原因 1、公司于 2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第 六次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票的议案》。 2024 年 6 月 27 日，公司对 4 名激励对象已获授但尚未解锁的 232,250 股限 制性股票完成回购注销。公司总股本由 1,030,925,000 股变为 1,030,692,750 股 。 具 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-042 日月重工股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | | | 注销日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 232,250 股 | 232,250 | 股 | 2024 | 年 | 6 | 月 | 27 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2024 年 4 月 23 日，日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销 部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票暨调整限制性股票回购价格的 议案》。根据公司《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定，同意注销因激励 对象离职及因个人业绩考核未达标的已获授但尚未解除限售的 232,250 股限制性 股 票 。 具 体 内 容 详 ...

中信证券股份有限公司 关于日月重工股份有限公司 非公开发行限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为日月 重工股份有限公司（以下简称"公司"、"日月股份"）2022年非公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 相关法律法规和规范性文件的要求，对日月股份2022年非公开发行股票限售股上 市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 （一）本次限售股上市类型 本次申请上市流通的限售股类型全部为公司2022年非公开发行股票限售流 通股。 2022年10月13日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准日月 重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2373号），公司 于2022年12月向公司控股股东和实际控制人傅明康先生和陈建敏女士非公开发 行人民币普通股（A股）57,986,911股。 （三）非公开发行股份登记情况 本次非公开发行新增股份57,986,911股已于2022年12月8日在中国证券登记 结算有 ...

本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 57,986,911 股。 本次股票上市流通总数为 57,986,911 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 11 日。 一、本次限售股上市类型 （一）本次限售股上市类型 证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-040 日月重工股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次申请上市流通的限售股类型全部为日月重工股份有限公司（以下简称"公 司"）2022 年非公开发行股票限售股。 （二）非公开发行限售股核准情况 2022 年 10 月 13 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准日 月重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2373 号），公司 于 2022 年 12 月向公司控股股东和实际控制人傅明康先生和陈建敏女士非公开发 行人民币普通股（A股）57,986,911 股。 （三）非公开发行股份登记情况 本次非公开发行新增 ...

日月重工股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-039 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023/8/28~2024/8/27 | | 预计回购金额 | 万元 10,000 万元~30,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 892.50 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.8657% | | 累计已回购金额 | 11,196.9364 万元 | | 实际回购价格区间 | 9.12 元/股~15.85 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第六 届董事会第三次会议和第六届监事会第三次 ...

1、审议通过《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》： 一、董事会会议召开情况 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于 2024 年 5 月 18 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 5 月 20 日以通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。 本次会议由公司董事长傅明康先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《日月重工股份有限公司章程》的规定。会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-036 日月重工股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒 体披露的公司《关于投资设立子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024- 038）。 关联董事傅明康先生、傅凌儿女士、王烨 ...

日月重工股份有限公司 独立董事事前认可意见 日月重工股份有限公司董事会： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及日月重工股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》等有关规定，我们就公司第六届董事会第八次会 议审议的议案进行了事前审核，发表独立意见如下： 独立董事：温平、郑曙光、屠雯珺 1、本次投资设立子公司暨关联交易是公司基于自身战略规划和业务发展需 要所做的选择，该交易符合公司战略发展方向； 2、公司目前财务状况稳定、良好，本次对外投资使用公司自有资金，不会 对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响； 3、由于出资股东之一王烨先生、傅凌晓先生系公司关联自然人，根据《上 海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。出资各方均 以货币出资，该笔交易价格公允、合理，遵循了各方自愿、公平合理、协商一致 的原则。该关联交易事项符合国家有关法律、法规的要求及中国证监会和上海证 券交易所的有关规定，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司的独立性。 我们同意将《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》提交公司董事会审议， ...