证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-038 一、对外投资暨关联交易概述 日月重工股份有限公司 关于投资设立子公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）拟与辽宁高端金属材料有限 公司（以下简称"辽宁高端"）、富集先生、徐渐鸣先生、王烨先生、傅凌晓先 生共同出资设立本溪辽材金属材料有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门 核准的名称为准，以下简称"标的公司"），注册资本人民币 30,000 万元，其中， 公司认缴出资额 15,300 万元，占比 51.00%；辽宁高端认缴出资额 9,450 万元， 占比 31.50%；富集先生认缴出资额 2,700 万元，占比 9.00%；徐渐鸣先生认缴出 资额 750 万元，占比 2.50%；王烨先生认缴出资额 900 万元，占比 3.00%；傅凌晓 先生认缴出资额 900 万元，占比 3.00%。 王烨先生、傅凌晓先生系公司关联自然人，根据《上海证券交易所股票上 市规则》等相关 ...

1、审议通过《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》： 证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-037 日月重工股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议于 2024 年 5 月 18 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 5 月 20 日以通讯方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。 本次会议由公司监事会主席汤涛女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《日月重工股份有限公司章程》的规定。会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒 体披露的公司《关于投资设立子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024- 038）。 监事会认为：公司本次投资设立子公司 ...

Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue was approximately CNY 4.66 billion, a decrease of 4.30% compared to 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders increased by 39.84% year-on-year, reaching approximately CNY 481.51 million[20]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses rose by 60.46% to approximately CNY 424.93 million[20]. - The net cash flow from operating activities was approximately CNY 616.39 million, a significant increase of 237.99% compared to the previous year[21]. - The total assets of the company at the end of 2023 were approximately CNY 13.81 billion, an increase of 9.05% from the end of 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.60% to approximately CNY 9.83 billion[21]. - The basic earnings per share for 2023 were CNY 0.47, representing a growth of 34.29% compared to 2022[22]. - The weighted average return on net assets increased by 1.05 percentage points to 4.95%[22]. - The total operating cost for 2023 was CNY 418,682.36 million, down 8.38% compared to the previous year[81]. - The gross profit margin for the casting segment was 18.48%, with a decrease of 4.44% in revenue compared to the previous year[80]. Research and Development - Research and development expenses totaled RMB 258.73 million in the reporting period, with 156 authorized patents obtained, including 59 invention patents[38]. - The company is investing in the research and development of ductile iron technology to expand its product offerings and enhance its competitive edge[48]. - Research and development expenses increased by 16.77% to CNY 258,729,002.33, reflecting a focus on product innovation[78]. - The total amount of R&D investment accounted for 5.56% of total operating income[91]. - The company has been recognized with 156 authorized patents, including 59 invention patents, showcasing its commitment to technological innovation[66]. Market Expansion and Production Capacity - The company has established an annual casting capacity of 700,000 tons, becoming a major supplier of wind power castings and injection molding machine castings globally[35]. - The company is actively expanding its market presence in both onshore and offshore wind power sectors, adapting to industry changes and technological advancements[35]. - The company achieved a sales volume of 447,500 tons and a production volume of 449,300 tons in 2023, maintaining a balance between production and sales[40]. - The company is focusing on the development of large megawatt wind power products to capture market opportunities in both domestic and international offshore wind power markets[44]. - The company is strategically expanding its production bases in Ningbo and Gansu to better serve the growing demand in the northwest and north China regions[45]. Environmental and Safety Commitment - The company has maintained its status as a "Green Factory" in Zhejiang Province and a "National Green Factory Demonstration Enterprise," showcasing its commitment to environmental responsibility[43]. - The company is committed to enhancing safety management and environmental protection measures as part of its operational strategy[43]. - The company is enhancing its environmental awareness and compliance with national laws and regulations while optimizing energy use with clean energy sources[122]. - The company has received national-level safety and green enterprise certifications, indicating its commitment to safety and environmental standards[127]. Corporate Governance and Management - The company approved the 2023 restricted stock incentive plan during the first extraordinary general meeting held on March 2, 2023[139]. - The total remuneration for directors and senior management during the reporting period amounted to 272.48 million yuan[141]. - The company is actively revising its corporate governance structure, as evidenced by the approval of amendments to the company's articles of association in the recent meetings[139]. - The management team is expected to drive innovation and efficiency in operations, aligning with the company's long-term strategic goals[145]. - The company has implemented a transparent and fair monthly performance evaluation system for employees, linking it to future equity incentives[123]. Dividend Policy and Shareholder Returns - The company plans to maintain a cash dividend ratio of no less than 10% during the 2019-2021 period, considering significant capital expenditure arrangements[192]. - The company’s profit distribution mechanism requires a two-thirds majority approval from shareholders for any changes to the dividend policy[191]. - The company emphasizes cash dividends as the primary form of shareholder return, especially during mature development phases without significant capital expenditures[186]. - In 2023, the company distributed a cash dividend of 286,759,200 RMB, which is 59.55% of the net profit attributable to ordinary shareholders[198]. - The total cash distribution, including share buybacks, amounted to 341,853,917 RMB, representing 71.00% of the net profit attributable to ordinary shareholders[198].

日月重工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年六月 日月重工股份有限公司 2023 年年度股东大会 | 序号 | 目录 | 页码 | | --- | --- | --- | | 一 | 2023 年年度股东大会会议须知 | 2 | | 二 | 2023 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 三 | 2023 年年度股东大会议案 | 6 | | 1 | 《2023 年度董事会工作报告》 | 6 | | 2 | 《2023 年度监事会工作报告》 | 12 | | 3 | 《2023 年度财务决算报告》 | 16 | | 4 | 《2023 年度利润分配方案》 | 21 | | 5 | 《2023 年年度报告及摘要》 | 22 | | 6 | 《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 | 23 | | 7 | 《关于确认董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议案》 | 24 | | 8 | 《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易 预计的议案》 | 27 | | 9 | 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 ...

日月重工股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-035 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024年5月31日（星期五）上午 10:00-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度暨 2024 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 5 月 31 日上午 10:00-11:30 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 三、 参加人员 公司董事长兼总经理傅明康先生，董事、董事会秘书兼财务负责人王烨先 ...

日月股份（603218.SH） 铸造产能稳步提升，产品结构优化 公司公布 2023 年年报&2024 一季报。2023 年公司实现营业收入 46.56 亿元， 同比-4.30%；实现归母净利 4.82 亿元，同比+39.84%，扣非归母净利 4.25 亿 元，同比+60.46%。其中，2023Q4 公司营收为 11.26 亿元，同比-26.87%；归 母净利 1.29 亿元，同比-26.09%；扣非归母净利 1.15 亿元，同比-28.13%； 2024Q1 公司实现营收 6.98 亿元，同比-34.96%，归母净利 0.87 亿元，同比 -33.98%；扣非归母净利 0.70 亿元，同比-37.35%。 强化内部管理提升，成本控制效果显著。2023 年毛利率/净利率分别为 18.66%/10.28%，同比+5.82pcts/3.21%。在风机招标价格持续低迷、风电全 面平价上网背景下，公司继续强化内部管理提升，在采购环节降本、技术提升 降 本 方 面 取 得 了 良 好 的 效 果 。 2024Q1 公 司 毛 利 率 / 净 利 率 分 别 为 21.77%/12.28%，同比+1.37pcts/0.06 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-034 日月重工股份有限公司 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,276,500 股。 本次股票上市流通总数为 1,276,500 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 5 月 13 日。 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第六届 董事会第六次会议，关联董事张建中先生、虞洪康先生、王烨先生、周建军先生 回避表决，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果通过了《关于 2023 年限 制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。同 日，召开第六届监事会第六次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果 通过了上述议案。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）、《2023 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法》的相关规定，公司将为 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）首次授 ...

地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 16 层 邮编：518033 传真：86-755-83516207 上海 地址：上海市浦东新区世博馆路 200 号 A 座 8 层 邮编：200126 传真：021-31829681 网址：http://www.cgws.com 深圳 北京 地址：北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 8 层 邮编：100044 传真：86-10-88366686 P.4 请仔细阅读本报告末页声明 营收端略有承压，利润端降本显著。收入端，2023 年和 2024 年一季度公司 营收同比下滑，主要系国内风机招标价格持续低迷，挤压风电产业链获利空 间，叠加 2023H2 开始装机量有所下降，公司出货量与售价均有下跌。利润 端，2023 年公司归母净利润同比明显提升，海内外毛利率均有所提升，其中 内销和外销毛利分别为 15.65%/34.43%，分别同比增加 4.53pct/11.39pct， 主要系其全年持续严格控制各项费用支出，内部成本改善项目持续推进，在 采购环节及技术提升的降本取得一定成果。 证券研究报告 | 公司动态点评 2024 年 05 月 06 日 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-033 | 回购方案首次披露日 | 2023/8/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023/8/28~2024/8/27 | | 预计回购金额 | 万元~30,000 万元 10,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 793.50 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.7697% | | 累计已回购金额 | 万元 10,004.7999 | | 实际回购价格区间 | 元/股~15.85 元/股 9.12 | 一、 回购股份的基本情况 日月重工股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 4 月 30 日，公司已累计回购公司股份 7,935,000 股，占公司现 有总股本 1,030,92 ...

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