证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-089 日月重工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回并 继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方：财通证券股份有限公司 ●本次委托理财金额、产品名称及期限： | 序号 | 受托方 | 委托理财金额 | 委托理财产品名称 | 委托理财 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | 期限 | | 1 | 财通证券股份 | 10,000 | 财通证券财运通 205 号收益凭证 | 365 天 | | 2 | 有限公司 | 20,000 | 财通证券财运通 206 号收益凭证 | 276 天 | | | 合计 | 30,000 | - | - | ●履行的审议程序：日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，于 2023 年 8 月 28 日召开了 20 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-088 日月重工股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 30 日，公司以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 2,995,000 股，占公司总股本的 0.2905%，回购成交的最高价为 15.85 元/股，最 低价为 13.22 元/股，支付的资金总额为人民币 44,630,061.00 元（不含交易费 用）。 一、回购股份的基本情况 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第六 届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》：同意公司以自有资金通过上海证券交 易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） 股票。回购的股份拟用于实施员工持股计划及/或股权激励，回购价格不超过 22.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1 ...

一、回购股份的基本情况 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第六 届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》：同意公司以自有资金通过上海证券交 易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） 股票。回购的股份拟用于实施员工持股计划及/或股权激励，回购价格不超过 22.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 3 亿元（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒 体披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-061）和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编 号：2023-063）。 二、回购股份的进展情况 证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-087 日月重工股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-086 日月重工股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 符合《中华人民共和国公司法》《日月重工股份有限公司章程》的规定。本次出 席股东大会的人员资格和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会会议表决程 序和表决结果合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 643,242,068 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 62.3889 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长兼总经理傅明康先生主持会议，会议采 取现场和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的 ...

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证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-085 日月重工股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 10 月 31 日，公司以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 2,275,000 股，占公司总股本的 0.2207%，回购成交的最高价为 15.85 元/股，最 低价为 13.98 元/股，支付的资金总额为人民币 34,688,345.00 元（不含交易费 用）。 一、回购股份的基本情况 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第六 届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》：同意公司以自有资金通过上海证券交 易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） 股票。回购的股份拟用于实施员工持股计划及/或股权激励，回购价格不超过 22.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1 ...

一、 主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|-------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 减变动幅度 (%) | 年初至报告期末 | 末比上年同期 增减变动幅度 (%) | | 营业收入 | 1,133,500,155.41 | -11.84 | 3,530,118,307.01 | 6.14 | | 归属于上市公司股东的 净利润 | 61,603,248.93 | -9.34 | 352,887,775.97 | 107.20 | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 | 53,166,256.53 | -7.55 | 310,425,849.98 | 194.21 | | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------- ...

● 会议召开时间：2023 年 11 月 9 日(星期四)上午 10:00-11:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2023 年 11 月 2 日（星期四）至 11 月 8 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@riyuehi.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公 司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 9 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-083 日月重工股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-077 日月重工股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票回购数量：95,000 股。 限制性股票回购价格：回购注销 2023 年限制性股票激励计划中首次授予的 谢正明、唐钟雪等 2 人已获授尚未解除限售的限制性股票价格为 11.89 元/股。 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第六 届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部 分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。现将有关事项公告如 下： 一、本次激励计划已履行的相关程序 1、2023 年 2 月 14 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，会议审议通 过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下 简称"《2023 年限制性股票激励计划》"或"本次激励计划"）、《关于<公司 20 ...

日月重工股份有限公司 （四）交易方式 公司拟通过境内商品期货交易所期货合约开展包括但不限于矿粉、焦炭、硅 铁、电解铜等有色金属及化工材料，与公司生产经营相关的以及公司材料所需的 主要组成的材料期货品种。 （五）交易期限 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、期货套期保值业务情况概述 （一）开展期货套期保值业务的目的 为充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中原材料价格波动风 险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降 低对生产经营影响。根据日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）及下属全 资子公司、控股子公司（以下简称"下属子公司"）业务的实际情况，综合考虑 采购规模及套期保值业务预期成效等因素，公司（含全资子公司、控股子公司， 下同）拟开展与生产经营相关的原材料的套期保值业务。公司本次投资符合《会 计准则》关于套期保值相关规定，资金使用安排合理，不会影响公司及下属子公 司主营业务的发展。 （二）交易金额 根据拟开展的期货套期保值业务情况，公司投入保证金不超过人民币 6,000 万元，上述额度在授权期限内可循环滚动使用，即任一时点的保证金占用不超过 上述额度。 （三） ...