证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-073 日月重工股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议于 2023 年 10 月 23 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为公司会议室（浙江省宁波 市鄞州区东吴镇北村村）。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由公司监事会主席汤涛女士主持。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《日月 重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会议决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年第三季度报告》： 经审核，监事会认为：公司 2023 年第三季度报 ...

日月重工股份有限公司期货套期保值业务管理制度 日月重工股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）的期货套期保值业务（以下 简称"期货套保"），加强对期货套期保值业务的管理，防范交易风险，确保公司资产安全和 期货套保有序进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《日月重工股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规范性文件规定，并结合公司实际，制定本管理制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司的期货套期保值操作及其管理。 第五条 公司期货套期保值领导小组为公司期货套期保值业务的决策机构。公司董事会授 第三条 公司进行套期保值业务只能以规避生产经营所需原材料及生产产品价格波动等 风险为目的，不得进行投机和套利交易。 第四条 公司进行期货套期保值业务，应遵循以下原则： （一）公司在期货市场，仅限于从事套期保值业务，不得进行投机和套利交易。 （二）公司从事期货套期保值业务，只限于在中国境内期货交易所进行场内市场交易， 不得进行场外市场交易。 日月重工 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-082 日月重工股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：日月重工股份有限公司行政楼会议室（浙江省宁波市鄞州区东吴 镇北村村） 股东大会召开日期：2023年11月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于修订《 ...

日月重工股份有限公司独立董事工作制度（2023 年 10 月修订） 日月重工股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为保证日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作和公司独立董事依 法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度，提高独立董事工作效率和科学决 策能力，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、行政法规和规范性文件和《日月重工股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。 第二章 独立董事的任职资格 第三条 独立董事应具有独立性。 （一）下列人员不得担任独立董事： 1、在公司或者其附属企业任职的人员 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-075 日月重工股份有限公司 关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为满足日常办公需要，公司拟向关联方宁波日月集团有限公司租赁位于浙 江省宁波市鄞州区首南街道天智巷 7 号的房屋用于办公，租赁房屋面积为 2,978.03 平方米，租赁期限自 2023 年 11 月 1 日至 2026 年 10 月 31 日，年租金 为 1,569,000.00 元。 历史关联交易：过去 12 个月内，公司与同一关联人进行的关联租赁金额为 0.00 元；与不同关联人进行的关联租赁累计 1 次，累计金额为 895,000.00 元。 公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过《关于 签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，关联董事傅明康先生、傅凌儿女士回避 表决。董事会审计委员会发表了表示同意的书面审核意见；独立董事发表了同意 的事前认可意见及独立意见。本次关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需 提交公司股 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-080 日月重工股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近年来，日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）业务快速发展，产能 得到了较快提升，销售收入保持了较快幅度增加。公司生产经营规模不断扩大， 内部技术改造和扩产项目逐步实施，资金需求量也随着增加，经过财务部门测 算，公司（含全资子公司、控股子公司，下同）需向金融机构争取综合授信业 务。 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四 次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信的议案》。现将有关事项公 告如下： 一、本次向金融机构申请综合授信情况 1、拟向银行争取授信合作银行及额度如下： 2、公司（含全资子公司、控股子公司）计划在以上额度内向各家银行争取综 合授信，担保方式为信用。在各个银行授信额范围内各公司可以调剂使用额度， 额度可以滚动使用，具体授信条款以与各家银行签署的授信合同签署额度为准。 3、授信额度内提请 ...

中信证券股份有限公司 关于日月重工股份有限公司 签订房屋租赁合同暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为日月重 工股份有限公司（以下简称"公司"、"日月股份"）的持续督导机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规及规范性文件的要求，对日月股份签订房屋租赁合同暨关联交易的事项进行 了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 为满足公司日常办公需要，公司拟向关联方宁波日月集团有限公司租赁位于 浙江省宁波市鄞州区首南街道天智巷 7 号 301、302、303、304、305、1801 室的 房屋用于办公，租赁房屋面积为 2,978.03 平方米，租赁期限自 2023 年 11 月 1 日 至 2026 年 10 月 31 日，预计年租金为人民币 1,569,000.00 元。 宁波日月集团有限公司为公司实际控制人控股企业，根据《上海证券交易所 股票上市规则（2023 年 8 月修订）》的规定，本次交易构成关联交易，但不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 截至本次关联交易，过去 12 个月内公司与同一关 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-072 日月重工股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2023 年 10 月 23 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为公司会议室（浙江省宁波 市鄞州区东吴镇北村村）。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。其中，董事张建中先生、独立董事温平先生以通讯表决方式出席会议。本次 会议由公司董事长傅明康先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《日月重工股份有限公司章程》的规定。会议决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年第三季度报告》： 具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披 ...

截至 2023 年 9 月 28 日，日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）以 集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,565,000 股，占公司总股本的 0.1518%，回购成交的最高价为 15.85 元/股，最低价为 14.87 元/股，支付的资金 总额为人民币 24,057,169.00 元（不含交易费用）。 证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-071 日月重工股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况在 回购实施期限内继续实施本次回购股份计划，并根据回购股份事项进展情况及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三 次会议，分别审议通过了《关于以集 ...

二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》的相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 日月重工股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第六 届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》：同意公司以自有资金通过上海证券交 易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） 股票。回购的股份拟用于实施员工持股计划及/或股权激励，回购价格不超过 22.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 3 亿元（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒 体披露的《关于以集中竞 ...