证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-062 日月重工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 651,716,292 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 63.2108 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长傅明康先生主持会议，会议采取现场和 网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序符合《中 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：日月重工股份有限公司行政楼会议室（浙江省宁 波市鄞州区东吴镇北村村） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...

重要内容提示： 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟回购部分公司已发行 的 A 股股份，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划 及/或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内予以转让；若公 司未能将本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内转让完 毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销； 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 3 亿 元（含）； 3、回购价格：不超过人民币 22.00 元/股(含)； 证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-061 日月重工股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 4、回购期限：自公司董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 12 个 月； 5、回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划： 截至董事会通过本次回购方案决议之日，公司控股股东及其一致行动人、实 ...

北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 香港 巴黎 马德里 硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING JINAN HONG KONG PARIS MADRID SILICON VALLEY 中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关于日月重工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：日月重工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-059 2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的 议案》： 日月重工股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议于 2023 年 8 月 18 日以邮件及书面方式发出会议通知和议案一、议案二等相关会议 材料，于 2023 年 8 月 25 日以电子方式发出《关于提议日月重工股份有限公司回 购公司股份的函》及增加临时议案三等相关资料。会议于 2023 年 8 月 28 日以现 场方式召开，现场会议地点为公司会议室（浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村 村）。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由公司 监事会主席汤涛女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《日月重工股份有限公司章程》的规定。 ...

一、关于《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 的独立意见 经核查，我们认为： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》和《日月重工股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为日月重工股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第六届董事会第三次会议 各项议案及相关资料进行认真审阅，进行了认真审议。听取公司董事会非独立董 事及管理层的介绍和说明,对所关心问题进行了询问，审阅了公司董事会所提供 的资料，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上,现基于独立判断立场， 发表独立意见如下： 日月重工股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三次会议相关事项的 独立意见 经核查，我们认为： 1、公司本次回购股份事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第7号——回购股份》等法律法规的规定，审议该事项的董事会会议表决程序符 合法律法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。 2、公司本次以集中竞价方式回购公司股 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-057 日月重工股份有限公司 关于收到控股股东、实际控制人、董事长提议回购公 司股份的提示性公告 二、提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）； 2、回购股份的用途：员工持股计划及/或股权激励；若公司未能在本次股份 回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的回购 股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实 行； 3、回购股份的方式：通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式 回购； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 25 日收 到公司控股股东、实际控制人、董事长傅明康先生《关于提议日月重工股份有限 公司回购公司股份的函》，具体内容如下： 一、提议回购股份的原因和目的 公司控股股东、实际控制人、董事长傅明康先生基于对公司未来发展的信心 和对公司内在价值的认可，为建立健全公司长效激励机制，充分调动员工的 ...

2023 年第一季度报告 日月重工股份有限公司 重要内容提示 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|---------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 \n变动幅度 (%) | | 营业收入 | 1,072,622,446.55 | 9.32 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 131,476,065.76 | 120.83 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 112,449,294.40 | 329.03 | | 经营活动产生的现金流量净额 | | -465,685,517.58 不适用 | | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------ ...

日月重工股份有限公司 2022 年年度报告 重要提示 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现归属于母公司的净利润为 344,327,059.00元，其中母公司实现净利润147,518,453.77元。按照《公司章程》有关规定，按 母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积14,751,845.38元，加上以前年度未分配利润后2022年 公司合并报表范围内可供分配利润为3,148,696,405.85元。 为了更好的回报股东，在符合法律法规和《公司章程》的情况下，公司拟向全体股东每10股 派发现金红利2.00元（含税）。截至2023年3月31日，公司总股本1,031,020,000股，以此计算拟 派发现金红利总额206,204,000.00元(含税)。本年度公司现金分红占2022年合并报表归属于上市 公司股东的净利润比例为59.89%；不派送红股；不进行公积金转增股本。如在本方案披露之日起 至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产 重组股份回购注销等致使公司总股本发 ...

2022 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603218 证券简称：日月股份 日月重工股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 本报告期 年初至报告期 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------------------- ...

2022 年半年度报告 公司代码：603218 公司简称：日月股份 日月重工股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 154 2022 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人傅明康、主管会计工作负责人王烨及会计机构负责人（会计主管人员）杜志声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场状况变化等多方面因素影响，并不构 成公司对投资者的实质承诺，提请广大投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 | --- | --- | |-------|------------------ ...