日月重工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二三年八月 日月重工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 | 序号 | | 目录 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 一 | 2023 | 年第三次临时股东大会参会须知 | 2 | | 二 | 2023 | 年第三次临时股东大会议程 | 4 | | 三 | 2023 | 年第三次临时股东大会议案 | 6 | | | | 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 | | | 1 | 议案》 | | 6 | １ 日月重工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 日月重工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会参会须知 为维护日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益，确保股东大 会的正常秩序和议事效率，保证本次大会的顺利进行,根据中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》及《日月重工股份有限公司股东大会议事规 则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）等有关规定，特制定如下会议须知： 一、会议按照法律、法规、有关规定和《日月重工股份有限公 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-053 日月重工股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议 案》： 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒 体披露的公司《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2023-055）。 公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司 2023 年第三次 临时股东大会审议。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》： 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒 体披露的公司《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号： 2023-056）。 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议于 2023 年 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》和《日月重工股份有 限公司章程》的有关规定，我们作为日月重工股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对公司第六届董事会第二次会议各项议案及相关资料进行认真审 阅，进行了认真审议。听取公司董事会非独立董事及管理层的介绍和说明,对所 关心问题进行了询问，审阅了公司董事会所提供的资料，在保证所获得资料真实、 准确、完整的基础上,现基于独立判断立场，发表独立意见如下： 一、关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的独立意见 日月重工股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二次会议相关事项的 独立意见 在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提 下，公司使用不超过人民币10亿元的部分闲置募集资金和不超过人民币5亿元的 部分闲置自有资金进行现金管理，可以有效提高资金的使用效率，增加公司的现 金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情 形。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途 的行为，不影响募集资金投资项目 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-052 日月重工股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 31 日召开了第 五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，于 2022 年 1 月 21 日召 开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司授权公司管理层使用额度不超过人 民币 25 亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 5 亿元的自有资金进行现金管 理，上述资金额度可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年之内 有效。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站及同日于指定 披露媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2022-003）。 公司募集资金投资项目实施全资子公司宁波日星铸业有限公司（以下简称 "日星铸 ...

2023 年第一季度报告 日月重工股份有限公司 重要内容提示 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|---------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 \n变动幅度 (%) | | 营业收入 | 1,072,622,446.55 | 9.32 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 131,476,065.76 | 120.83 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 112,449,294.40 | 329.03 | | 经营活动产生的现金流量净额 | | -465,685,517.58 不适用 | | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------ ...

日月重工股份有限公司 2022 年年度报告 重要提示 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现归属于母公司的净利润为 344,327,059.00元，其中母公司实现净利润147,518,453.77元。按照《公司章程》有关规定，按 母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积14,751,845.38元，加上以前年度未分配利润后2022年 公司合并报表范围内可供分配利润为3,148,696,405.85元。 为了更好的回报股东，在符合法律法规和《公司章程》的情况下，公司拟向全体股东每10股 派发现金红利2.00元（含税）。截至2023年3月31日，公司总股本1,031,020,000股，以此计算拟 派发现金红利总额206,204,000.00元(含税)。本年度公司现金分红占2022年合并报表归属于上市 公司股东的净利润比例为59.89%；不派送红股；不进行公积金转增股本。如在本方案披露之日起 至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产 重组股份回购注销等致使公司总股本发 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-036 日月重工股份有限公司 关于参加沪市风电产业链上市公司 2022 年年报集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023年5月5日（星期五）上午9:00-10:00 ●会议召开地点：上海证券交易所路演中心 （网址http://roadshow.sseinfo.com） ●会议主题：沪市风电产业链上市公司2022年年报集体业绩说明会 ●会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 ●投资者可于 2023 年 4 月 25 日(星期二)至 5 月 4 日(星期四)16：00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 dsh_2@riyuehi.com 进行提问。公司将会在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 日月重工有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月25日发布了公司2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入 ...

2022 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603218 证券简称：日月股份 日月重工股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 本报告期 年初至报告期 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------------------- ...

2022 年半年度报告 公司代码：603218 公司简称：日月股份 日月重工股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 154 2022 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人傅明康、主管会计工作负责人王烨及会计机构负责人（会计主管人员）杜志声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场状况变化等多方面因素影响，并不构 成公司对投资者的实质承诺，提请广大投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 | --- | --- | |-------|------------------ ...

2021 年年度报告 公司代码：603218 公司简称：日月股份 日月重工股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 204 2021 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人傅明康、主管会计工作负责人王烨及会计机构负责人（会计主管人员）杜志声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现归属于母公司的净利润为 667,348,400.24元，其中母公司实现净利润225,552,596.06元。按照《公司章程》有关规定，按 母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积22,555,259.61元，加上以前年度未分配利润后2021年 公司合并报表范围内可供分配利润为3,061,019,464.48元。 为了更好的回报 ...