证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2023-033 宁波富佳实业股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日(星期 一)下午 15:00-16:00 通过价值在线（网址：www.ir-online.cn），以网络互动的方 式召开了公司 2023 年半年度业绩说明会。关于本次业绩说明会的召开事项，公 司已于 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁 波富佳实业股份有限公司关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》（公告编 号：2023-032）中进行了预告。 现将本次说明会召开情况公告如下： 一、 本次说明会召开情况 2023 年 9 月 4 日，公司董事长王跃旦先生,董事、总经理郎一丁先生,董事 会秘书陈昂良先生,财务总监应瑛女士以及独立董事叶龙虎先生出席了本次业绩 说明会，就公司 2023 年上半年度经营成果 ...

宁波富佳实业股份有限公司董事会 2023 年 8 月 26 日 附件： 骆俊彬先生，1986 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。曾任公司业务员、进出口部副经理；现任公司业务发展部经理、总经 理助理、公司董事，香港立达公司董事。 宁波富佳实业股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召 开了第二届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任骆俊彬先生为公司副总经 理的议案》（简历详见附件）。根据《中华人民共和国公司法》及《宁波富佳 实业股份有限公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核 通过，董事会全体董事一致同意聘任骆俊彬先生为公司副总经理，任期自本次 董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。 独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，详见公司同日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宁波富佳实业股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第 ...

2023 年半年度报告 公司代码：603219 公司简称：富佳股份 宁波富佳实业股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 174 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王跃旦、主管会计工作负责人应瑛及会计机构负责人（会计主管人员）赵月儿声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查 阅 "第三节 管理层讨论与分析"之"五、其他披露事项"中"（一）可能面对的风险 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2023-028 宁波富佳实业股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议于 2023 年 8 月 24 日（星期四）在浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号三楼会议室以 现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 14 日通过邮件的方式送达 各位董事。会议由公司董事长王跃旦先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对以下议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 按照相关规定和要求，结合公司实际财务情况，公司编制了《宁波富佳实业股份 有限公司 2023 年半年度报告及其摘要》。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（ww ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2023-030 宁波富佳实业股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，宁波富佳实业股 份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会编制了《2023 年半年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波富佳实业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3418 号）文核准，并经上海证券交易所同 意，本公司由主承销商甬兴证券有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售 与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众 投资者定价发行相结合的方式，向社 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2023-029 宁波富佳实业股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议于 2023 年 8 月 24 日（星期四）在浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号三楼会议室以现 场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 14 日通过邮件的方式送达各位监 事。会议由黄建龙先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会 议的召开符合有关法律、法规、规章和《宁波富佳实业股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序规范合法、有效，符合 法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国 证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司 2023 年上 半年度的财务状况和经营 ...

宁波富佳实业股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第九次会议相关事宜的独立意见 (以下无正文) （本页无正文，为宁波富佳实业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议 相关事宜的独立意见之签字页) 程惠芳(签字): 王伟定(签字): 叶龙虎(签字): 1767 2023 年 8 月 24 日 t - 1 - 1 - 根据《上市公司独立董事规则》《宁波富佳实业股份有限公司章程》《宁波富佳 实业股份有限公司董事会议事规则》及《宁波富佳实业股份有限公司独立董事工作制 度》等相关规定,我们作为宁波富佳实业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,在审阅有关文件资料后,对第二届董事会第九次会议审议的相关事项,基于独立 判断的立场,发表意见如下: 一、关于 2023年半年度募集资金的存放与使用情况报告的议案 公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易 所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的 情形。公司董事会编制的《宁波富佳实业股份有限公司 2023年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 26 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发 展战略等情况，公司定于 2023 年 09 月 04 日（星期一）15:00-16:00 在"价值在 会议召开时间：2023 年 09 月 04 日（星期一）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2023 年 09 月 04 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/17gJcZAW8HC 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问， 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年半年度业 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：603219 证券简称：富佳股份 宁波富佳实业股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 417,359,751.98 | -23.98 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 25,320,720.97 | -56.51 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 22,901,094.19 | -56.82 | | 性损益的净利润 | | ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2023-023 宁波富佳实业股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 22 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2022 年年度报告》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 05 月 05 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 会议召开时间：2023 年 05 月 05 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：视频录播和网络互动 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2023 年 05 月 05 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/14747HBBuNy 或扫描下方小程序码进行会前提问，公司 ...