中贝通信集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：中贝通信集团股份有限公司 股票简称：中贝通信 股票代码：603220 上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人名称：深圳柏杨私募证券基金管理有限公司（代表"柏杨秋 实进取 1 号私募证券投资基金"） 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商 务秘书有限公司） 通讯地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室（入驻深圳市前 海商务秘书有限公司） 股份变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2024 年 5 月 14 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的 公司信息披露内容提要与格式准则第 15 号-权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》）及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则 15 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603220 证券简称：中贝通信 中贝通信集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | | 营业收入 | 729,407,538.22 | | 30.55 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 46,454,227.23 | | 103.25 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 46,270,621.48 | | ...

证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2024-048 证券代码：113678 债券简称：中贝转债 中贝通信集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 100,001,497 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.8408 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票结合网络投票的方式召开，会议 由董事长李六兵先生主持；公司法律顾问北京国枫律师事务所律师对本次会议进 行了见证。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《公司股东大会议事规 则》 ...

2024年4月25日，中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第二十七次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2024年 4月22日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位监事。本次会议由监事姚少军先 生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | 一、监事会会议召开情况 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中贝通信集团股份有限公司 （一）审议通过《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》 1、议案内容 根据本次激励计划的相关规定和公司2024年第四次临时股东大会的授权，董 事会认为公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2024年4月25 日为首次授权日，向符合条件的75名首 ...

海通证券股份有限公司 关于中贝通信集团股份有限公司 2024 年度担保额度预计的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中贝通信集团股份有 限公司（以下简称"公司"）持续督导机构，根据《公司法》《证券法》《上市公 司监管指引 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定，对公司 2024 年度担保额度预计事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保额度预计基本情况 为满足 2024 年度日常经营需要，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所 股票上市规则》等相关规定和要求，2024 年度，公司拟为子公司提供预计合计不 超过人民币 190,000 万元（或等值外币）的担保额度，实际担保额度以最终签署 并执行的担保合同或金融机构批复为准。 （二）上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程 序 公司于 2024 年 4 月 19 日 ...

关于中贝通信集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予事项的 法律意见书 国枫律证字[2024]AN040-2号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话(Tel): 010—66090088/88004488 传真(Fax): 010—66090016 释 义 | 书中, 除非文义另有所指: 下列词语或简称具有如下含 | | --- | | . . . 4 本法律意见 ---- 口 人: | | 中贝通信、公司 | 指 | 中贝通信集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 中贝通信集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件购 | | | | 买公司一定数量股票的权利,又称为权益 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定,获得股票期权的公司(含子公司)董 | | | | 事、高级管理人员及核心骨干人员 | | 授权日 | 指 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 中贝通信集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年四月 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本次股票期权的授予情况 8 | | | 一、股票期权授予的具体情况 8 | | | 二、关于本次授予权益情况与股东大会审议通过的激励计划存在差异的说明 9 | | 第六章 | 本次股票期权的授予条件说明 10 | | | 一、股票期权的授予条件 10 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 10 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 12 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任中贝通信集团股份有 限公司（以下简称"中贝通信"或"上市公司"、"公司"）2024 年股票期权 激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财 务顾问"），并制作本独立 ...

海通证券股份有限公司 在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日持续督导期内（以下简称"本持续 督导期间"），保荐机构及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》（以 下简称"保荐办法"）《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，通过日常沟通、定期回 访、现场检查、尽职调查等方式进行持续督导，现就 2023 年度持续督导情况报 1 告如下： 一、2023 年度保荐机构持续督导工作情况 关于中贝通信集团股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中贝通信 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：左梦祺、刘炯 | 被保荐公司代码：603220 | 经中国证监会证监许可〔2018〕1391 号文核准，中贝通信集团股份有限公司 （以下简称"中贝通信"）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,444 万股，发行价格 7.85 元/股，并于 2018 年 11 月 15 日在上交所上市。中贝通信首 次公开发行股票并上市的保荐机构及主承销商为招 ...

海通证券股份有限公司关于中贝通信集团股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证监会证监许可〔2018〕1391 号文核准，中贝通信集团股份有限公司 （以下简称"中贝通信"）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,444 万股，发行价格 7.85 元/股，并于 2018 年 11 月 15 日在上交所上市。中贝通信首 次公开发行股票并上市的保荐机构及主承销商为招商证券股份有限公司，持续督 导期为 2018 年 11 月 15 日至 2020 年 12 月 31 日。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中贝通信集团股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1806 号），中贝通信 于 2023 年 10 月 19 日公开发行了 517.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元， 发行总额 51,700 万元，期限 6 年，并于 2023 年 11 月 21 日起在上海证券交易所 挂牌上市，债券简称"中贝转债"，债券代码"113678"。海通证券担任其持续督 导保荐机构，持续督导期间为 2023 年 11 月 21 日至 202 ...

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决； | 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | 中贝通信集团股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十三次 会议于2024年4月22日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事，于2024年 4月25日下午在公司会议室以现场和电话会议方式召开，应参加表决董事9名， 实际参加表决董事9名，会议由董事长李六兵先生主持。公司部分监事、高级管 理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有 关规定，会议审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》。 1、议案内容： 根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司信息披露有关规定的要求和 固定格式，公司编制了2024年第一季度报告并计划于2024年4月 ...