海通证券股份有限公司 关于中贝通信集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为中贝 通信集团股份有限公司（以下简称"中贝通信"或"公司"）持续督导机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对中贝通信 2024 年度 日常关联交易预计情况进行了核查，核查的具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"、"中贝通信"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十六次会议，审 议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李六兵、陆念庆 回避表决，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。 公司预计 2024 年日常关联交易金额达到公司最近一期经审计净资产的 5%, 尚需提交股东大会审议，与该项关 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 关于向2024年股票期权激励计划激励对象 首次授予股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第三 届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于向 2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。根据《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《中贝通信集团股份有限 公司2024年股票期权激励计划》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"） 的相关规定，以及公司2024年第四次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计 划的首次授予条件已经成就，确定以2024年4月25日为首次授权日，向符合授予 条件的75名激励对象首次授予股票期权1,290万份，行权价格为32. ...

中贝通信集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 证券简称：中贝通信 证券代码：603220 债券简称：中贝转债 债券代码：113678 中贝通信集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 二〇二四年四月 1 中贝通信集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 一、《中贝通信集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》由中贝通信集 团股份有限公司（以下简称"中贝通信""公司"或"本公司"）依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和 其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、中贝通信 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）采取的 激励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股 普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 1,490.00 万份，约占 2024 年 4 月 9 日公司股本总额 33,523.71 ...

二、 核心骨干人员 中贝通信集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 （首次授权日） 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 | 姓名 职务 | 获授的股票期权数 | 占本激励计划拟授出全部 | 占本激励计划首次授 | | --- | --- | --- | --- | | | 量（万份） | 权益数量的比例 | 权日股本总额的比例 | | 于世良 董事、副总经理 | 50.00 | 3.36% | 0.15% | | 核心骨干人员 （共 74 人） | 1,240.00 | 83.22% | 3.70% | | 预留 | 200.00 | 13.42% | 0.60% | | 合计 | 1,490.00 | 100.00% | 4.44% | 注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所 致。 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 李建 | 核心骨干人员 | 38 | 李振 | 核心骨干人员 | | 2 | 刘卫国 | 核心骨干人员 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《中贝通信集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 北京国枫律师事务所 关于中贝通信集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0149 号 致：中贝通信集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵 ...

一、核查的范围和程序 | 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日召开了第 三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于<中贝通信集团股份有限公司2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于2024年4月10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等规范性文件要求，通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询，公 司对2024年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）内幕信息知情人在 本次激励计划公开披露前6个月内（即2023年10月10日至 ...

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责薪酬政策的制定、薪酬方案的审定，并依据公司年 度经营计划目标，对公司董事、监事和高级管理人员及其所负责的工作进行经营业绩和管理指标 的考核。公司根据实际情况不断完善长期激励政策，促使高级管理人员更加勤勉，尽责地履行各 项职责。 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 □适用 √不适用 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明 38 第五节 环境与社会责任 √适用 □不适用 3. 未披露其他环境信息的原因 | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 是否采取减碳措施 | 是 | | 减少排放二氧化碳当量（单位：吨） | - | | 减碳措施类型（如使用清洁能源发电、 在生产过程中 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和中贝通信集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中贝通信集团股份有限公司 审计委员会对天健及项目人员的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信 状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备 为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 审计委员会与负责公司审计项目的负责人及注册会计师进行了审前沟通，认真 听取、审阅了天健对公司年报审计的工作计划和时间安排，确保工作安排是合理的， 积极保障公司年审工作的正常运行。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于2011年7月， 是由一批资深 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | | 页 | | | | 审 计 报 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年12月修订）等要 求，中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事崔大桥、李刚、徐顽强的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事崔大桥、李刚、徐顽强的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年12月修订）中对独 立董事独立性的相关要求。 中贝通信集团股份有限公司 2024年4月20日 1 中贝通信集团股份有限公司 独立董事关于2023年度独立性情况的自查报告 本人崔大桥，于2021年8月起任职中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，在2023年度任职时间为2023年1月1日至2023年12月31日。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司 ...