公司代码：603256 公司简称：宏和科技 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 宏和电子材料科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 宏和电子材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司 ...

宏和电子材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 二零二五年四月 1 宏和电子材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 会议召开时间：2025 年 5 月 28 日下午 13 点 30 分 会议地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上海市浦东新区康桥工 业区秀沿路 123 号） 会议召集人：公司董事会 会议主持人：公司董事长毛嘉明先生 召开方式：现场结合网络投票方式 会议主要议程： 一、宣布参会人员情况及会议须知； 二、听取并审议以下议案： 1、审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。 2、审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。 3、审议《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》。 4、审议《关于公司 2024 年年度审计报告及财务报告的议案》。 5、审议《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年财务预算报告的议案》。 6、审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。 7、审议《关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》。 六、大会投票表决； 七、宣读投票结果； 八、律师发表关于本次股东大会的见证意 ...

(二)股东大会召集人：董事会 证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2025-032 宏和电子材料科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 13 点 30 分 召开地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上海市浦东 新区康桥工业区秀沿路 123 号） 股东大会召开日期：2025年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日 至2025 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2025-024 宏和电子材料科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 （二）本次会议通知于2025年4月15日以电子邮件方式向全体监事发出。 （三）本次会议于2025年4月25日在公司以现场结合通讯方式召开。 （四）本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。 （五）本次会议由监事会主席徐斌娟女士主持。 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。 表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （二）、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》。 表决结果：本议案有效表决票 3 票，赞成 3 票，反对 0 票， ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2025-023 宏和电子材料科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发出。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司以现场结合通讯方式召开。 （四）本次会议应出席的董事 9 人，实际出席并参与表决的董事 9 人。 （五）本次会议由董事长毛嘉明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席本 次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。 议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （二）、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作 ...

（一）利润分配方案的具体内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表 实现归属于公司所有者的净利润为人民币22,800,933.92元，2024年末合并报表可 供分配利润为人民币170,909,809.03元；2024年度母公司实现净利润为人民币 27,005,596.37元，2024年末母公司可供分配的利润为人民币327,030,824.66元。根 据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2024年12月31日公司 可供分配的利润为人民币170,909,809.03元。结合公司2024年度实际经营情况， 综合考虑公司长远发展和短期经营发展，留存未分配利润用于满足公司日常经营 证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2025-029 宏和电子材料科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配 预案为：2024 年度不派发现金 ...

内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2512758 号 宏和电子材料科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了宏和 电子材料科技股份有限公司 (以下简称"贵公司") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 宏和电子材料科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 第 1 页，共 2 页 毕马威华振会计师事务所 ...

宏和电子材料科技股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称"审计准则") 的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按 照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于宏和科技，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项 的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通 ...

宏和电子材料科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为宏和电子材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，我（阮 吕艳）严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司治理准则》等法律法规和《宏和电子材料科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《宏和电子材料科技股份有限公司董事会议事规则》（以 下简称"《董事会议事规则》"）、《宏和电子材料科技股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定，在工作中以谨 慎、认真、忠实、勤勉的态度履行上市规则等各项法律法规及《公司章程》赋予 的职责，积极参与公司重大事项的决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发 挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 2024 年，我担任公司的独立董事，并担任公司董事会审计委员会召集人、提 名委员会委员；我系会计领域的专业人士，具备法律法规所要求的独立性；在履 职中我能够保持客观、独立的专业判断，不存在影响我保持独立性的情形。 现将 2024 年度主要 ...