宏和电子材料科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为宏和电子材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，我（庞 春云）严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司治理准则》等法律法规和《宏和电子材料科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《宏和电子材料科技股份有限公司董事会议事规则》（以 下简称"《董事会议事规则》"）、《宏和电子材料科技股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定，在工作中以谨 慎、认真、忠实、勤勉的态度履行上市规则等各项法律法规及《公司章程》赋予 的职责，积极参与公司重大事项的决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发 挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 2024 年，我担任公司的独立董事，并担任公司董事会提名委员会召集人、薪 酬与考核委员会委员；我具备法律法规所要求的独立性；并在履职中我能够保持 客观、独立的专业判断，不存在影响我保持独立性的情形。 现将 2024 年度主要工作情况报 ...

独立董事 2024 年度述职报告 作为宏和电子材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，我（谢 宜芳）严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司治理准则》等法律法规和《宏和电子材料科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《宏和电子材料科技股份有限公司董事会议事规则》（以 下简称"《董事会议事规则》"）、《宏和电子材料科技股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定，在工作中以谨 慎、认真、忠实、勤勉的态度履行上市规则等各项法律法规及《公司章程》赋予 的职责，积极参与公司重大事项的决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发 挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 2024 年，我担任公司的独立董事，并担任公司董事会薪酬与考核委员会召集 人、审计委员会委员、战略委员会委员。我具备法律法规所要求的独立性；在履 职中我能够保持客观、独立的专业判断，不存在影响我保持独立性的情形。 现将 2024 年度主要工作情况报告如下： 宏和电子材 ...

宏和电子材料科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强上市公司舆情管理工作，提高宏和电子材料科技股份有限公司（以下简 称"公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司形象、商业信誉、股票及其衍生品交易价格及日常正常生产经营可能造成的影响，切实 保护投资者及公司的合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《宏和电子材料科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指舆情： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道。 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件 信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经 或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜。 （二）评估舆情信息对 ...

宏和电子材料科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603256 公司简称：宏和科技 宏和电子材料科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 242 宏和电子材料科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人毛嘉明、主管会计工作负责人黄郁佳及会计机构负责人（会计主管人员）胡利 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司 2024年度合并净利润金额为人民币22,800,933.92元。根据有关法律法规及《公司章 程》有关规定，基于公司2024年度经营情况，综合考虑公司长远发展和短期经营发展 ，留存未分配利润用于满足公司日常经营需要，有利于保障公司正常生产经营和 ...

| 主要产品 | 2025年1-3月 | 2025年1-3月 | 2025年1-3月 | | --- | --- | --- | --- | | | 产量（万米） | 销售量（万米） | 营业收入（人民币万元） | | 电子级玻璃纤维布 | 5,006.29 | 5,201.20 | 23,462.09 | 证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2025-028 宏和电子材料科技股份有限公司 2025年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》其《第十三号— —化工》等相关规定，现将2025年第一季度主要经营数据统计如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 二、主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2024年1-3月 | 2025年1-3月 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | | | 平均售 ...

对会计师事务所履行职责情况的评估报告 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司 2024 年度审计机构及内 控审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对毕马 威华振 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为毕马威华振资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 毕马威华振于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为 特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012 年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座 办公楼8层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1,309人，其中签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师超过300人。 二、执业记录 宏和电子材料科技股份有限公司 1、基本信息 签字注册 ...

证券代码： 603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2025-026 宏和电子材料科技股份有限公司 2025年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2025年拟进行的日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为 定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不会影响公司的独立性，没有损害公 司及中小股东的利益。 公司日常关联交易并不存在任何附加条件。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易履行的审议程序 2025年4月25日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公 司2025年度日常关联交易预计情况的议案》。关联董事吴最、钟静萱回避表决， 该事项以同意票7票，反对票0票，弃权票0票获得通过。 该事项尚需提交股东大会批准，关联股东需回避表决。 《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》在提交董事会审议前， 已经公司独立董事专门委员会会议审议通过（同意3票，反对0票，弃权0票）， 公司3名独立董事认真审核该议案后一致认为：公司2025年度日常关联 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2025-030 宏和电子材料科技股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构及聘任内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获 财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012年7月10日取得工商营业执照， 并于2012年8月1日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场 东2座办公楼8层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1,309人，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过300人。 毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚， 或证监会及其派出机构 ...

宏和电子材料科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603256 证券简称：宏和科技 宏和电子材料科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 245,995,124.27 | 189,921,943.83 | 29.52 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 30,873,170.08 | -8,069,491.72 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除 | 27,475,632.04 | -10,726,795.42 | 不适用 | | 非经常性损益的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流 ...

关于拟与黄石市经济开发区铁山区人民政府 签订项目投资合同书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 项目内容：宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与黄 石市经济开发区铁山区人民政府签订《项目投资合同书》（以下简称"《项目投 资合同书》"或"项目投资协议"），通过公司全资子公司黄石宏和电子材料科 技有限公司（以下简称"黄石宏和"）在黄石投资建设"高性能玻纤纱产线建设 项目"（以下简称"项目"或"投资项目"或"本投资项目"）。 投资金额：项目投资金额约人民币 7.2 亿元（含固定资产投资），最终投 资金额及建设期以项目实施后实际情况为准。 证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2025-025 宏和电子材料科技股份有限公司 特别提示: 1、本投资项目的实施是基于公司战略发展的需要及对高性能电子级玻璃纤 维行业市场前景的判断，但鉴于行业的发展趋势及市场行情的变化等均存在不确 定性，可能对投资项目的建设运营和预期效益产生不确定性影响。 2、本投资项目尚需通过环评、能评、 ...