证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2025-008 宏和电子材料科技股份有限公司 董事集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事长、总经理毛嘉明先生因其个人资金需求，计划以集中竞价 交易方式减持公司股份 320,700 股（占公司总股本 0.0365%，占其持有 公司股份总数的 24.9940%）。减持价格将按照减持实施时的市场价格而 确定，减持期间为自本公告披露日起 15 个交易日后的 3 个月内。若计 划减持期间公司有送股、资本公积转增股本、配股等股份变动事项， 上述减持股份数量将进行相应调整。 上述减持主体无一致行动人。 1 一、集中竞价减持主体的基本情况 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 毛嘉明 董事、监事、 高级管理人 员 1,283,106 0.1459% IPO 前取得：1,223,106 股 其他方式取得：60,000 股 "（1）本人直接或间接持有的公司股票在本人承诺的锁定期满后两年内减 持的， ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2025-007 宏和电子材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 242 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 745,083,585 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 84.6948 | | 份总数的比例（%） | | 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度预计的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | ...

致：宏和电子材料科技股份有限公司 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2025 年 2 月 13 日下午在公司会议室召开。 上海市金茂律师事务所（以下简称"本所"）经公司聘请并接受公司委托，委派谢 瑞强律师、茅丽婧律师（以下简称"本所律师"）出席本次股东大会，并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律、法规和规范性文件以及《宏和电 子材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会 的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等发表法律意见。 本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件 一并报送上海证券交易所审查并予以公告。 关于宏和电子材料科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会之法律意见书 40thFloor Bund Center, 222 East Yan An Road, Shanghai 200002 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2025-006 宏和电子材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 13 日 13 点 30 分 召开地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上海市浦东 新区康桥工业区秀沿路 123 号） 股东大会召开日期：2025年2月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 13 日 至 2025 年 2 月 13 日 采用上海证券交易所 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2025-005 宏和电子材料科技股份有限公司 关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关 于公司 2025 年度申请银行综合授信额度预计的议案》，本议案尚需提交股东大 会审议，具体情况如下： 二、履行的审议程序 公司于2025年1月24日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次 会议，审议并通过了《关于公司2025年度申请银行综合授信额度预计的议案》， 同意公司向银行申请不超过人民币15亿元（含等值外币）的银行综合授信额度（最 终以各家银行实际审批的授信额度为准）。第四届董事会审计委员会第四次会议 审议并发表了同意意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《宏和电子材 料科技股份有限公司章程》等相关规定，本次公司向银行申请综合授信额度相关 事宜尚需提 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2025-003 宏和电子材料科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 （二）本次会议通知于2025年1月14日以电子邮件方式向全体监事发出。 （三）本次会议于2025年1月24日在公司以现场结合通讯方式召开。 表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度预计的议案》。 内容：经与会监事认真讨论和审议，根据公司 2025 年度生产经营及投资计 划的资金需求，为保证公司生产经营和发展等各项工作顺利进行，提高资金营运 能力，公司 2025 年拟向银行申请总额不超过人民币 15 亿元（含等值外币）的银 行综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），并有权以自有土 地 ...

宏和电子材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 五、推选计票人、监票人； 六、大会投票表决； 七、宣读投票结果； 八、律师发表关于本次股东大会的见证意见； 九、签署股东大会决议和会议记录； 十、主持人宣布会议结束。 会议议程 会议召开时间：2025 年 2 月 13 日下午 13 点 30 分 会议主要议程： 四、宣读投票表决方法； 宏和电子材料科技股份有限公司 2025 年 1 月 25 日 会议地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上海市浦东新区 康桥工业区秀沿路 123 号） 会议召集人：公司董事会 会议主持人：公司董事长毛嘉明先生 召开方式：现场结合网络投票方式 一、宣布参会人员情况及会议须知； 二、听取并审议以下议案： 1、审议《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度预计的议案》。 三、股东或股东代表现场沟通； 二零二五年二月 宏和电子材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 宏和电子材料科技股份有限公司 为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司 法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程等有关规定，特制定会议须知如下： ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2025-002 宏和电子材料科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （四）本次会议应出席的董事 9 人，实际出席并参与表决的董事 9 人。 （五）本次会议由董事长毛嘉明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列 席本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于全资子公司减资的议案》。 内容：因公司经营战略发展规划需要，为了优化资源配置，依据《公司法》 和《公司章程》的有关规定，公司拟将全资子公司四川宏和电子材料有限公司（以 下简称"四川宏和"）的注册资本减少2400万元人民币，减资完成后，四川宏和 注册资本变更为600万元人民币，公司持股比例为100.00%。公司提请授权管理层 办理相应工商变更登记等事宜。 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子材 料科技股份有限公司关于全资子公司减资的公告 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2025-004 宏和电子材料科技股份有限公司 关于全资子公司减资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 减资标的名称：宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 全资子公司四川宏和电子材料有限公司（以下简称"四川宏和"） 减资金额：2,400 万元人民币。本次减资事项完成后，四川宏和注册资本由 3,000 万元人民币减少至 600 万元人民币。 本次减资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议通过。本 次减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。本次减资不会导致公司合并报表范围发生变化。 一、本次减资概述 （一）基本情况 截至本公告披露日，四川宏和注册资本为 3,000.00 万元人民币。其中公司认缴 出资 3,000.00 万元人民币，持股比例为 100.00%。因公司经营战略发展规划需要， 为了优化资源配置，依据《中华人民共和国公司法》和《宏和电子材料科技股份有 限公司章 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2025-001 宏和电子材料科技股份有限公司 2024 年年度业绩预盈公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、本业绩预告适用于净利润实现扭亏为盈的情形。 2、经财务部门初步测算，宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为1,452万元到2,177万元， 与上年同期相比，将实现扭亏为盈。 3、公司预计2024年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净 利润为0万元到126万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 经财务部门初步测算： 1、公司预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为1,452万元到2,177 万元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。 二、上年同期经营业绩和财务状况 1、利润总额：-6,797万元。归属于母公司所有者的净利润：-6,309万元，归 属于母公司 ...