证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-050 宏和电子材料科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 8 月 14 日 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《宏和电子材料科技股 份有限公司章程》的相关规定，为保障公司第四届监事会各项工作的顺利开展， 公司第四届监事会第一次会议选举徐斌娟女士为公司第四届监事会主席，任期自 本次监事会会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票 三、备查文件 1、宏和电子材料科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。 特此公告。 宏和电子材料科技股份有限公司 监事会 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议于2024年8月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应 出席的监事3名，实际出席并参与表决的监事3名。本次会议由 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-047 宏和电子材料科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职 及指定财务负责人代行董事会秘书职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月5日收到公 司董事会秘书孙小虎先生提交的书面辞职报告，孙小虎先生因个人原因申请辞去 公司董事会秘书职务。辞职后，孙小虎先生不再担任公司其他职务。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《宏和电子材料科技股份有限 公司章程》的规定，孙小虎先生辞去董事会秘书职务不会影响公司董事会正常运 作，亦不会影响公司的正常生产和经营。孙小虎先生提交的关于其辞去董事会秘 书职务的辞职申请自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，孙小虎先生直接持有公司股票84,008股。 在公司董事会秘书空缺期间，将由公司董事、财务负责人黄郁佳女士代行董 事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履 行信息披露义务。 特此公告。 宏和电子材料科技股份有限公 ...

宏和电子材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宏和电子材料科技股份有限公司第三届董事会，现提名阮吕艳女士为 宏和电子材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已同意出任 宏和电子材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宏和电子材料 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事 ...

宏和电子材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宏和电子材料科技股份有限公司第三届董事会，现提名谢宜芳女士为 宏和电子材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已同意出任 宏和电子材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宏和电子材料 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （ ...

根据《上市公司治理准则》、《宏和电子材料科技股份有限公司章程》等有 关规定，宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名 委员会对公司第四届董事会董事候选人的相关资料进行了认真审核，并就有关问 题向公司有关部门和人员进行了调研，认为毛嘉明先生、张斌先生、贾小艳女士、 黄郁佳女士、钟静萱女士、吴最女士的任职资格符合担任公司非独立董事的条件， 谢宜芳女士、庞春云女士、阮吕艳女士的任职资格符合担任公司独立董事的条件， 未发现有《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中 国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的证券市场禁入措 施，期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情况，均具备担任公司董事的资格 和能力。 宏和电子材料科技股份有限公司董事会 提名委员会成员：庞春云、钟静萱、阮吕艳 2024 年 7 月 27 日 宏和电子材料科技股份有限公司董事会提名委员会 关于第四届董事候选人的审核意见 ...

本人庞春云，已充分了解并同意由提名人宏和电子材料科技股份有限公司第 三届董事会提名为宏和电子材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 宏和电子材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料。 宏和电子材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 二、 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-045 宏和电子材料科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟提前进行第三届 监事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《宏和电子材料科技股份有 限公司章程》的相关规定，2024年7月26日，公司召开职工代表大会，选举徐斌 娟女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。徐斌娟女士将与公 司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三 年，自公司股东大会换届选举通过之日起计算。 特此公告。 宏和电子材料科技股份有限公司 监事会 2024 年 7 月 27 日 附件 第四届监事会职工代表监事简历 徐斌娟女士，女，1968年出生，中国国籍，无中国（含港澳台）境外永久居 留权，大专学历。1999年6月入职公司，负责公司管理工作。未在其他公司担任 兼职工作。 截至本公告披露日，徐斌娟女士未直接持有公司的股份。 徐斌娟 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-046 宏和电子材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 13 日 13 点 30 分 召开地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上海市浦东 新区康桥工业区秀沿路 123 号） 股东大会召开日期：2024年8月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

宏和电子材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 二零二四年七月 宏和电子材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议议程 会议召开时间：2024 年 8 月 13 日下午 13 点 30 分 会议地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上海市浦东新区康 桥工业区秀沿路 123 号） 会议召集人：公司董事会 会议主持人：公司董事长毛嘉明先生 召开方式：现场结合网络投票方式 会议主要议程： 一、宣布参会人员情况及会议须知； 二、听取并审议以下议案： 1、审议《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人 的议案》。 2、审议《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的 议案》。 3、审议《关于公司监事会提前换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候 选人的议案》。 三、股东或股东代表现场沟通； 八、律师发表关于本次股东大会的见证意见； 九、签署股东大会决议和会议记录； 十、主持人宣布会议结束。 宏和电子材料科技股份有限公司 四、宣读投票表决方法； 五、推选计票人、监票人； 六、大会投票表决； 七、宣读投票结果； 2024 年 7 ...

宏和电子材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宏和电子材料科技股份有限公司第三届董事会，现提名谢宜芳女士为 宏和电子材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已同意出任 宏和电子材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宏和电子材料 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 ...