独立董事候选人声明与承诺 本人阮吕艳，已充分了解并同意由提名人宏和电子材料科技股份有限公司第 三届董事会提名为宏和电子材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 宏和电子材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 宏和电子材料科技股份有限公司 （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-042 宏和电子材料科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 内容：公司第三届董事会任期将于2025年9月16日届满，为进一步完善公司 治理结构，适应公司生产经营管理及业务发展的实际需求，公司拟提前进行董事 会换届选举，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名毛嘉明先生、张斌先生、 贾小艳女士、黄郁佳女士、钟静萱女士、吴最女士为公司第四届董事会非独立董 事候选人，并提请股东大会审议。 公司第四届董事会非独立董事候选人简历及相关详情请参见公司刊登于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子材料科技股份有限公司关于 董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2024-044）。 董事兼总经理杜甫先生、董事郑丽娟女士因故未能出席本次董事会。 一、董事会会议召开情况 （一）宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十五次会议的召开符合有关法律、行政 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-043 宏和电子材料科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第三届监事会任期将于2025年9月16日届满，为进一步完善公司治理结 构，适应公司生产经营管理及业务发展的实际需求，公司拟提前进行监事会换届 选举，现提名徐芳仪女士、林蔚伦女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选 人，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事 会。 公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历及相关详情请参见公司于同 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子材料科技股份有 限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2024-044）。 一、监事会会议召开情况 （一）宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 （二）本次会议通知于2024年7月22日以电子邮件 ...

宏和电子材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 提名人宏和电子材料科技股份有限公司第三届董事会，现提名庞春云女士为 宏和电子材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已同意出任 宏和电子材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宏和电子材料 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-044 宏和电子材料科技股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上述候选人任职资格已经公司第三届董事会提名委员会审查通过，候选人简 历详见附件。上述议案尚需提交公司股东大会以累积投票制进行审议。 根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第四届董事会拟任董事中兼任 公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟任独立董 事人数不少于公司董事总数的三分之一。选举独立董事议案需经上海证券交易所 对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。公司第四届董事会董事 任期三年，自公司股东大会换届选举通过之日起计算。 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第三届 监事会任期将于2025年9月16日届满。为进一步完善公司治理结构，适应公司生 产经营管理及业务发展的实际需求，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所 ...

宏和电子材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人谢宜芳，已充分了解并同意由提名人宏和电子材料科技股份有限公司第 三届董事会提名为宏和电子材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 宏和电子材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺并已报名参加证券交易所认可的相关培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3、公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后 的净利润为-459万元到-561万元。 （二）业绩预告情况 2、公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后 的净利润为-459万元到-561万元。 1、归属于母公司所有者的净利润：-2,072.27万元，归属于母公司所有者的 扣除非经常性损益的净利润：-2,995.96万元。 （一）主营业务影响。 公司不存在其他对业绩构成重大影响的因素。 公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。 黄石宏和实现了电子纱、电子布一体化生产和经营，为公司提升了核心竞争 力。公司超薄布和极薄布产品在本行业内具有先进的技术，预计后续随着市场供 需环境的改善，公司产品销售及盈利状况将逐步改善（不构成业绩承诺）。 宏和电子材料科技股份有限公司 宏和电子材料科技股份有限公司 1、本业绩预告适用于净利润实现扭亏为盈的情形。 （一）业绩预告期间 1、公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-040 宏和电子材料科技股份有限公司 统一社会信用代码：91310115607393912M 名称：宏和电子材料科技股份有限公司 类型：股份有限公司（中外合资、上市） 住所：上海浦东康桥工业区秀沿路123号 公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关 于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》，具体详见公司于2024年4月27日 刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子材料科技股份有限 公司关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2024-030）。 公司于2024年5月21日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更公 司注册资本并修改公司章程的议案》，同意对《宏和电子材料科技股份有限公司 章程》进行相应修改并授权公司董事会办理工商变更登记，详见公司于2024年5 月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子材料科技股 份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-035）。 截至本公告日，公司已完成上述事项的工商变更 ...

证券代码： 603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-039 宏和电子材料科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 7 月 1 日、2024 年 7 月 2 日、2024 年 7 月 3 日连续 3 个交易日，收盘价格涨幅偏 离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交 易价格异常波动的情形。 经公司自查，并书面征询控股股东和实际控制人，截止本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大信息。 公司在股票交易异常波动期间未涉及市场热点概念，请广大投资者理性 投资，注意二级市场交易风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 二、公司关注并核实的相关情况 根据上海证券交易所的有关规定，公司就此情形进行了必要的核实，现说明 情况如下： （一）生产经营情况 经公司自查，公司生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化，不存 在影响股票交易价格异常波动的重大事项， ...

关于《宏和电子材料科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回复 宏和电子材料科技股份有限公司： 本人已收到《宏和电子材料科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》， 经认真核实，现就有关事项回复如下： 本人作为宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）的实际 控制人，截止目前，不存在与上市公司相关的应披露而未披露的重大信息，包括 但不限于与上市公司相关的并购重组、股份发行、债务重组、资产剥离和资产注 入等重大事项。 特此回复。 宏和电子材料科技股份有限公司： 本人已收到《宏和电子材料科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》， 经认真核实，现就有关事项回复如下： 本人作为宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）的实际 控制人，截止目前，不存在与上市公司相关的应披露而未披露的重大信息，包括 但不限于与上市公司相关的并购重组、股份发行、债务重组、资产剥离和资产注 入等重大事项。 特此回复。 （以下无正文） （本页无正文，为《关于﹤宏和电子材料科技股份有限公司股票交易异常波动问 询函﹥的回复》之签字页） 实际控制人：Grace Tsu Han Wong（王思涵） （以下无正文） （本页无正文，为 ...