证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-059 宏和电子材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 24 日 下午 13:00-14:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就 投资者普遍关注的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 9 月 24 日(星期二) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 13 日(星期五) 至 9 月 23 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击" ...

2024 年半年度报告 公司代码：603256 公司简称：宏和科技 宏和电子材料科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 158 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人毛嘉明、主管会计工作负责人黄郁佳及会计机构负责人（会计主管人员）胡利声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年上半年度不进行利润分配、公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告中涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投 资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 本半年度报告中涉及相关行业数据，为公司内部对行业情况的统计数据或引用的外部参考数 据，仅供参考，不构成任何投资建议。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-058 宏和电子材料科技股份有限公司 关于变更公司经营范围并修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日召开 第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于变 更公司经营范围并修改公司章程的议案》，现就章程修改相关事宜公告如下： 一、变更公司经营范围的主要内容 二、修改公司章程的主要内容 基于上述经营范围的变更情况，需对《公司章程》部分条款进行修改，主要 修改内容对照如下： | 《公司章程》原条款 | 《公司章程》修改后的条款 | | --- | --- | | 第十三条 公司的经营宗旨：诚信、努力、 | | | 热忱。 | 第十三条 公司的经营宗旨：诚信、努力、热 | | 经依法登记，公司的经营范围为：生产电子 | 忱。 | | 级玻璃纤维布，生产电子级玻璃纤维超细纱 | 经依法登记，公司的经营范围为：生产电子 | | （限分支机构经营），销 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-053 宏和电子材料科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 （一）宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 （二）本次会议通知于2024年8月22日以电子邮件方式向全体监事发出。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司2024年半年度报告正文及摘要的议案》。 监事会认为：公司2024年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和内部管理制度的各项规定；报告全文所包含的信息能从各方面真实地反映 出公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事保证公司2024年半 年度报告内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假性记载、误导性 陈述或重大遗漏，并保证承担个别和连带责任；在报告编制和审议过程中，没有 发现参与人员有违反保密规定的行为；同意公司2024年半年度报告对外报出。 具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和 电子材料科技股份有限公司20 ...

宏和电子材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议议程 会议召开时间：2024 年 9 月 19 日下午 13 点 30 分 会议地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上海市浦东新区 会议材料 宏和电子材料科技股份有限公司 二零二四年八月 2024 年第三次临时股东大会 三、股东或股东代表现场沟通； 康桥工业区秀沿路 123 号） 会议召集人：公司董事会 会议主持人：公司董事长毛嘉明先生 召开方式：现场结合网络投票方式 会议主要议程： 一、宣布参会人员情况及会议须知； 二、听取并审议以下议案： 1、审议《关于子公司 2024 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》。 2、审议《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》。 3、审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》。 2024 年第三次临时股东大会 四、宣读投票表决方法； 五、推选计票人、监票人； 六、大会投票表决； 七、宣读投票结果； 八、律师发表关于本次股东大会的见证意见； 九、签署股东大会决议和会议记录； 十、主持人宣布会议结束。 宏和电子材料科技股份有限公司 2024 年 8 月 30 日 宏和 ...

宏和电子材料科技股份有限公司 2024年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》其《第十三号— —化工》等相关规定，现将2024年半年度主要经营数据统计如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-057 | 主要产品 | 2024年1-6月 | 2024年1-6月 | 2024年1-6月 | | --- | --- | --- | --- | | | 产量（万米） | 销售量（万米） 营业收入（人民币万元） | | | 电子级玻璃纤维布 | 9,565.18 | 10,105.61 | 37,012.08 | 二、主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2023年1-6月 | 2024年1-6月 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | | | 平均售价 ...

宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于2024年8月13日在公司以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出席的 董事9名，实际出席并参与表决的董事9名。公司全体董事同意由董事毛嘉明先生 主持本次会议。 证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-049 宏和电子材料科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议通知于2024年8月5日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规及其他规范性文件和《宏和电子材料科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。 内容：公司全体董事一致同意选举毛嘉明先生为公司第四届董事会董事长。 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意9票 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-048 宏和电子材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 89 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 744,078,185 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 84.5805 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司 2024 年第二次临时股东大会由公司董事长毛嘉明先生主持，会议采用 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议 室（上海市浦东新区康桥工业区秀沿路 123 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 现 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-051 宏和电子材料科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员 、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月13日召开 2024年第二次临时股东大会，会议选举产生公司第四届董事会董事、第四届监事 会非职工代表监事，任期自股东大会选举通过之日起3年。 2024年7月26日，公司召开职工代表大会并选举徐斌娟为公司第四届监事会 职工代表监事。 完成董事会、监事会换届选举后，公司于2024年8月13日召开第四届董事会 第一次会议及第四届监事会第一次会议，选举产生第四届董事会董事长、董事会 专门委员会成员、第四届监事会监事会主席；并聘任公司总经理、财务负责人、 董事会秘书、证券事务代表。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 1、董事长：毛嘉明先生 三、公司聘任高级管理人员情况 1 ...

40thFloor Bund Center, 222 East Yan An Road, Shanghai 200002, P.R.China 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 40 楼 200002 Tel/电话:(8621) 6249 6040 Fax/传真:(8621) 6248 2266 Website/网址: www.jinmao.com.cn 上海市金茂律师事务所 关于宏和电子材料科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会之法律意见书 致：宏和电子材料科技股份有限公司 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 8 月 13 日下午在公司会议室召开。 上海市金茂律师事务所（以下简称"本所"）经公司聘请并接受公司委托，委派翟 正洪律师、赵可沁律师（以下简称"本所律师"）出席本次股东大会，并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律、法规和规范性文件以及 ...