无锡药明康德新药开发股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人冯岱严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及 公司股票上市地证券交易所上市规则等法律法规的要求，在 2024 年度工作中， 全面关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司董事会及董 事会专门委员会会议，认真审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的各 项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利 益，充分发挥独立董事的作用。现将 2024 年度（以下简称"报告期"）担任独立 董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人经公司于 2023 年 5 月 31 日召开的 2022 年年度股东大会选举为公司第 三届董事会独立董事。本人在行业、企业管理等方面具备担任公司独立董事所必 需的专业知识和丰富的实践经验，不存在影响独立性的情况，符合相关法律法规 的要求，本人的基本情况详见《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2024 年年 度报 ...

（一）出席股东大会、董事会及董事会下设专门委员会情况 无锡药明康德新药开发股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人 Wei Yu（俞卫）严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 以及公司股票上市地证券交易所上市规则等法律法规的要求，在 2024 年度工作 中，全面关注公司发展战略及公司所处行业动态，主动了解掌握公司经营状况， 积极参加公司董事会及董事会专门委员会会议，认真审议各项议案并发表意见， 切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利， 维护了全体股东的合法利益，充分发挥独立董事的作用。现将 2024 年度（以下 简称"报告期"）担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人经公司于 2023 年 5 月 31 日召开的 2022 年年度股东大会获选举为公司 第三届董事会独立董事。本人在医疗卫生管理和政策研究领域有丰富的经验，具 备担任公司独立董事所必需的专业知识和丰富的实践经验，不存在影响独 ...

无锡药明康德新药开发股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人 Xin Zhang（张新）严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》以及公司股票上市地证券交易所上市规则等法律法规的要求，在 2024 年度工作中，时刻关注公司发展动态，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公 司董事会及董事会专门委员会会议，认真审议各项议案并发表意见，并及时学习 上市规则、独立董事管理等新规，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎 行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益，充分发挥独立董 事的作用。现将 2024 年度（以下简称"报告期"）担任独立董事的履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 本人经公司于 2023 年 5 月 31 日召开的 2022 年年度股东大会获选举为公司 第三届董事会独立董事。本人具备丰富的会计专业知识和经验，具备担任公司独 立董事所必需的专业知识和丰富的实践经验，不存在影响独立性的情况，符合相 关法律法规的要求， ...

报告期内，公司共召开了两次股东大会、两次 A 股类别股东会议和两次 H 股类别股东会议，本人均积极出席了上述股东大会，听取股东意见。 无锡药明康德新药开发股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人 Christine Shaohua Lu-Wong（卢韶华）严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》以及公司股票上市地证券交易所上市规则等法律 法规的要求，在 2024 年度工作中，积极参加公司董事会及董事会专门委员会会 议，认真审议各项议案并发表意见，利用自身的财务专业经验，重点关注公司财 务状况及内部控制，深入了解公司的财务运作，并提出积极建议，切实履行了独 立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股 东的合法利益，充分发挥独立董事的作用。现将 2024 年度（以下简称"报告期"） 担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人经公司于 2023 年 5 月 31 日召开的 2022 年年度股东大 ...

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2025-010 无锡药明康德新药开发股份有限公司 关于公司 2025 年度对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人情况：被担保人均为无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简 称"本公司"）合并报表范围内的以下境内外下属子企业（包括其下属子公司， 以下简称"下属子企业"）：上海药明康德新药开发有限公司、苏州药明康德新 药开发有限公司、天津药明康德新药开发有限公司、南通药明康德医药科技有限 公司、常熟药明康德新药开发有限公司、WuXi AppTec Holding Company, Inc.、 上海合全药业股份有限公司、无锡合全药业有限公司、常州合全生命科学有限公 司、常州合全药业有限公司、上海合全药物研发有限公司、WuXi AppTec (HongKong) Limited、WuXi AppTec Singapore PTE. LTD.。 担保额度：本公司及下属子公司拟为前述被担保人提供不超过人民币 115 亿 元或其 ...

无锡药明康德新药开发股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理 准则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《无 锡药明康德新药开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《无 锡药明康德新药开发股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"《审 计委员会议事规则》"）的规定，2024 年度（以下简称"报告期"）内，无锡 药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，在审阅公司及控股子公司/单位（以下合称"集团"）财务报告、 监督及评估集团的内部审计工作及内部控制的有效性、监督及评估外部审计机构 工作等方面均发表了相关意见或建议。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第三届董事会审计委员会成员包括独立董事 Christine Shaohua Lu-Wong （卢韶华）、独立董事 Wei Yu（俞卫）、独立董事 Xin Zhang（张新），其中 Christine Shaohua Lu-Wong（卢韶华）为审计委员会主任委 ...

关于无锡药明康德新药开发股份有限公司 会计政策变更的专项说明 德师报(函)字(25)第Q00302号 无锡药明康德新药开发股份有限公司全体股东： 根据上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引 第九十三号——会计差错更正、会计政策或会计估计变更》及《企业会计准则第 28 号——会 计政策、会计估计变更和差错更正》的要求，无锡药明康德新药开发股份有限公司(以下简称 "药明康德")董事会编制了后附的《无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会关于会计政 策变更的专项说明》(以下简称"情况说明")。 如实编制和对外披露情况说明并确保其真实性、合法性及完整性是药明康德的责任。我 们对情况说明所载资料进行了检查，未发现情况说明在所有重大方面存在不符合企业会计准 则的情况。 本专项说明仅供药明康德向上海证券交易所报送相关文件之目的使用，不得用作其他任 何目的。 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 中国·上海 无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"本公司"）通过独特的 "CRDMO"（Contract Research Development and Manufacturi ...

无锡药明康德新药开发股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《无 锡药明康德新药开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《无锡药明 康德新药开发股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"《审计委 员会议事规则》"）的相关规定，无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职 责情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所的基本情况 按照相关《审计业务约定书》，并遵循《中国注册会计师审计准则》《香港审 计准则》和其他执业规范及公司 2024 年年度报告的工作安排，德勤华永和德勤 香港对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性进行了审计，同时德勤华永对公司商誉减值测试情况、控股股东、实际控制 人及其他关联方 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：603259 公司简称：药明康德 无锡药明康德新药开发股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 无锡药明康德新药开发股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 ...

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2025-011 无锡药明康德新药开发股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 （二）交易方式 为有效规避和防范汇率大幅波动对无锡药明康德新药开发股份有限公司 （以下简称"本公司"）经营造成的不利影响，降低外汇风险，增强本公司财务 的稳健性，在保证日常运营资金需求的情况下，本公司及其合并报表范围内下属 子企业（以下简称"下属子企业"）拟在 2025 年度与境内外商业银行开展额度 不超过 70 亿美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，交易品种包括远期结售 汇等外汇衍生产品业务。 本次开展外汇套期保值业务已经本公司第三届董事会第十七次会议暨 2024 年年度董事会审议通过，尚需提交本公司股东大会审议。 风险提示：本公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效、 稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生 产经营为基础。本次外汇套期保值业务存在一定的汇率波动风险、履约 ...