银都餐饮设备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）及相关 信息披露义务人的信息披露行为，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》《上 市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律、法规的规定以 及《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 特制定本制度。 第二条 公司的信息披露工作由董事会统一领导。董事长是公司信息披露 的第一责任人，董事会秘书承担信息披露的具体工作，证券事务代表协助董事会 秘书工作。 董事会秘书办公室是公司信息披露事务的日常工作部门，在董事会秘书的 直接领导下，负责公司的信息披露事务。 第二章 基本原则 第三条 公司及相关信息披露义务人应当按照法律法规、《上市规则》及 上交所其他规定，及时、公平地披露信息，并保 ...

银都餐饮设备股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）的经营 行为，规避经营风险，保障公司和股东的利益，明确公司投资及重大财务决策的 批准权限与批准程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（以下 简称"子公司"）的对外投资行为。 第三条 本制度所称投资是指公司以货币资金以及其他法律允许进行投 资的实物资产、无形资产等，进行各种形式的投资活动。包括但不限于股权投资、 证券投资、新建或技改项目投资及法律、法规允许的其他投资。 投资项目涉及对外担保和关联交易的，应遵守公司《对外担保制度》及《关 联交易决策制度》的相关规定。 第四条 投资的原则： （一）遵守国家法律、法规，符合《公司章程》及其他相关制度的规定， 同时也应遵守国家关于投资的有关政策； （二）符合公司的发展战略； （三）必须规模适度、量力而行，有利于公司主营业务的发展，增强公司 的竞争能力； （四）有利 ...

34 | | 第九条 法定代表人以公司名义从事的 | | | --- | --- | --- | | | 民事活动，其法律后果由公司承受。 | | | | 本章程或者股东 会对法定代表人职权 | | | | 的限制，不得对抗善意相对人。 | | | | 法定代表人因为 执行职务造成他人损 | 新增 | | | 害的，由公司承 担民事责任。公司承 | | | | 担民事责任后， 依照法律或者本章程 | | | | 的规定，可以向 有过错的法定代表人 | | | | 追偿。 | | | 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其 | 第十条 股东以其认购的股份为限对公 | | | 认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全 | 司承担责任 ，公司以其全部资产 对公 | 删除 | | 部资产对公司的债务承担责任。 | 司的债务承担责任。 | | | 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 | 第十一条 本公司章程自生效之日起，即 | | | 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 | 成为规范公司的组织与行为、公司与股 | | | 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 | 东、股东与股东之间权利义务关系的具 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 09 月 11 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1quw0Mgk2U8 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将 通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 08 月 26 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025 年半年度报告全文》《2025 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发 展战略等情况，公司定于 2025 年 09 月 11 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办银都餐饮设备股份有限公司 2025 年半年度业绩说明会， 与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2025-0 ...

银都餐饮设备股份有限公司 第三条 提名委员会委员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 提名委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事、或全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，召集并主持 委员会工作，主任委员人选需报董事会审议批准，召集人应由独立董事担任。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第四条至第六条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的提名、更换、选任标准和程序，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所（以下简称"上 交所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事 ...

银都餐饮设备股份有限公司 审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为提高银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策的依据，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司独立董 事管理办法》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、 《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中二名为独立董事。审计委员中至少有一名独立董事为专业 会计人士。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会设主任委员一名，由专业会计人士的独立董事担任， 并由委员会选举产生，负责主持委员会工作。 第五条 审计委员会委员由董事长、或二分之一以上独立 ...

证券代码：603277 股票简称：银都股份 公告编号：2025-033 银都餐饮设备股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 08 月 22 日召 开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办 理工商变更登记的议案》、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于取消监 事会及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 前述事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，现将具体情况公 告如下： 一、取消监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引（2025）》《上市公司股东会规则》等法律、 法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司对治理结构进行调整： 1.不再设置监事会，监事会的职权由董事 ...

银都餐饮设备股份有限公司 股东会网络投票工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范银都餐饮设备股份有限公司(以下简称"公司")股东会的表决 机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会 规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号——业务办理：第四号股东会网络投票》等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制订本制度。 第二条 公司利用上海证券交易所（以下简称"上交所"）股东会网络投票 系统（以下简称"网络投票系统"）为股东行使表决权提供网络投票方式的，适 用本制度。本制度所称网络投票系统是指上交所利用网络与通信技术，为公司股 东非现场行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 上交所网络投票系统包括下列投票平台：上交所交易系统投票平台、互联网 投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。 第三条 公司召开股东会，应当设置会场，以现场会议形式召开。除现场会 议投票外，应尽可能向股东提供安全、经济、便捷的股东会网络投票服务，方便 股东行使表决权。 股东会议案按照有关规定需 ...

第一条 为规范银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等 法律法规、规范性文件以及《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： 第一章 总则 （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数 ...

银都餐饮设备股份有限公司 薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和激励机制，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所（以 下简称"上交所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作制度所称董事是指公司的董事长、董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及其他由《公司章 程》规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应不少于 两名。 第五条 薪酬与考核委员会委 ...