根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司 做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，银都餐饮设备股份有 限公司（以下简称"公司"、"本公司"）对会计师事务所2024年度审计履职情况进 行评估，具体情况如下： 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年7月18日 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 首席合伙人：钟建国 公司分别于2024年04月12日、2024年04月13日，召开第四届董事会审计委 员会第十九次会议、第四届董事会第二十二次会议，于2024年05月06日召开2023 年度股东大会，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙 ）作为公司2024年度审计机构。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）按照《审计业务约定书》，遵循《中 国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2024年年度报告工作要求， 审计了公司2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表， 2024年度的合并及利润表、合并及现金流量表、合并及股东权益变动表及财务 报 ...

一、说明会类型 证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2025-016 银都餐饮设备股份有限公司 关于召开2024年年度暨2025年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 05 月 21 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nOrPUjRCYo或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年04月29日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024年年度报告全文》《2024 年年度报告摘要》；于2025年04月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c n）披露了《2025年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公 司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年05月21日（星期三）15:00- ...

二〇二五年四月 | | | | | | 银都餐饮设备股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系在原杭州银都餐饮设备有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公 司；在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91330100749453087D。 第三条 公司于2017年8月18日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股6,600万股，于2017年9月11 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：银都餐饮设备股份有限公司 公司的英文名称为：Yindu Kitchen Equipment Company Limited 第五条 公司住所：杭州临平区星桥街道星星路1号。 第六条 公司注册资本为人民币424,663,500元。 第七条 公司 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2025-010 银都餐饮设备股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次关联交易需要提交股东大会审议。 日常关联交易根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵循 了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司利益；日常关联交易金额 占公司财务数据的比例均较低，公司不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不 会受到影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 04 月 25 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关 于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事周俊杰进行了回避表决，本 议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。 2025 年 04 月 15 日，独立董事已召开专门会议审议通过《关于预计 2025 年 度日常关联交易的议案》，并同意提交董事会审议。 （二）2024年日常关联交易审议及执行 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2025-014 银都餐饮设备股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更为银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）执行中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）新颁布或修订的企业会计准则的相关规定 ，对公司会计政策和相关会计科目核算进行相应的变更和调整，执行变更后的会 计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 公司于2025年04月25日第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议， 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》"关于 流动负债与非流动负债的划分"规定、"关于供应商融资安排的披露"规定、"关于售 后租回交易的会计处理"规定。 二、具体情况及对公司的影响 （一）会计政策变更的主要内容 2023年1 ...

银都股份（603277）公告，2025年第一季度营收为6.14亿元，同比下降2.81%；净利润为2亿元，同比增 长21.36%。 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2025-004 银都餐饮设备股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格于2025年04月 03日、04月07日、04月08日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司核查，目前公司的生产经营活动总体保持正常运作。并向控股股 东、实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在涉及公司应披露而未披露的重 大资产重组、股份发行、收购、债务重组等重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 银都餐饮设备股份有限公司股票交易自2025年04月03日至2025年04月08日连 续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易 规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （二）重大事项情况 经公司自查，并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日 ...

关于《银都餐饮设备股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》 的回函 银都餐饮设备股份有限公司： 控股股东、实际控制人：周 俊 杰 2025 年 04 月 08 日 公司发来的《银都餐饮设备股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》 已收悉。经认真自查核实，现就相关事项回复如下： 本人作为银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"银都股份"）的控股股东、 实际控制人，截至目前，不存在影响银都股份股票交易异常波动的重大事项；不 存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务 重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大 业务合作、引进战略投资者等对银都股份股价产生重大影响的事项。本人不存在 任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信 息。 特此回复。 ...

银都餐饮设备股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公 司信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、 法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公 司董事长任组长、董事会秘书担任副组长，小组成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应 对各类舆情的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司副总经理辞职的情况 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年02年03日收到 王春尧先生的辞职申请，因工作调整原因，王春尧先生辞去副总经理（分管生产） 职务，仍继续在上市公司及其控股子公司任职。根据《公司法》《公司章程》等有 关规定，王春尧先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王春尧先生在公司 履职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨向王春尧先生在任期内对公司发展所 做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2025-003 银都餐饮设备股份有限公司 关于副总经理辞职及聘任副总经理的公告 李健先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5％以上股份的股东之间不 存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩 戒的情形。截至本公告披露日，李健先生持有公司股票75,000股。 李健先生的简历如下： 1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任海尔集团冷 柜产线生产技术 ...